الأصول الرقمية في صناعة الإباحية للأطفال تثير متابعة
في الآونة الأخيرة، تم الكشف عن فنان ذكر من تايوان يمتلك صورًا إباحية لقاصرين، مما أثار مناقشة واسعة في المجتمع. يُزعم أن هذه الصور جاءت من منتدى يسمى "إبداع خاص"، والذي أنشأه رجل يُعرف بلقب "老马" في عام 2012، ويختص في بيع مقاطع الفيديو المسجلة خلسة بما في ذلك تلك التي تتعلق بالقاصرين. يُذكر أن الموقع يحتوي على أكثر من 200,000 مقطع فيديو غير قانوني يظهر قاصرين، ويدعم الأعضاء استخدام الأصول الرقمية لإجراء عمليات الشراء. تشمل مجموعة الأعضاء الأثرياء في التكنولوجيا والأطباء والمعلمين وغيرهم من المهنيين من مختلف المجالات، بإجمالي يزيد عن 5000 شخص.
ستقوم هذه المقالة بتحليل عميق لتدفق الأموال الرقمية وراء هذا الحدث، وكشف المخاطر على السلسلة.
تحليل اتجاه تدفق الأموال الخاصة المبتكرة
على الرغم من أن الأصول الرقمية تتمتع بدرجة من الخصوصية، إلا أنه من خلال أدوات التحليل على السلسلة المتخصصة، لا يزال بإمكاننا تحويل سجلات معاملات blockchain والعناوين المجهولة إلى معلومات ذات قيمة، مما يحقق تتبع مرئي.
من خلال التحقيق في منتدى الإبداع الخاص وجمع المعلومات العامة، حصلنا على العناوين الأربعة التالية المستخدمة في جمع المدفوعات لتجارة الصور غير القانونية:
TA2G85LLXqtbcMwwZUKn4gDdQ9EkoHRp8V (لا يزال قيد الاستخدام)
TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ
TPbRDKYYi5qT3Ayutw6NV31bvNX9zGivZx
TUQbf1PgWvxKethbrYLFY842UL6Z41RiKC
تشير البيانات إلى أن هذه المحافظ الأربعة حققت تدفقاً إجمالياً للتمويل بلغ 358.2 ألف USDT في الفترة من 30 نوفمبر 2021 إلى 10 أبريل 2024. من خلال تحليل الطلب في المنتدى "للتسهيل يرجى تحويل 248.98 أو 250.01 أو أي مبلغ يحتوي على فاصلة عشرية"، اكتشفنا:
تم استلام 341 معاملة إلى عنوان ينتهي بـ 8V
تم استلام 1439 حوالة على عنوان ينتهي بـ kZ
تم استلام 815 عملية تحويل إلى عنوان ينتهي بـ Zx
تم استلام 401 تحويلات إلى عنوان ينتهي بـ KC
وهذا يشير إلى أن العصابة الإجرامية وراء الإبداع الخاص تتجنب التتبع من خلال تغيير عناوين الاستلام بشكل متكرر وإنشاء منشورات جديدة، لكنها لا تزال تحافظ على تدفق ثابت من العملاء المجهولين وعدد كبير من المعاملات.
أظهرت التحليلات الإضافية أن هناك 5 عناوين تلقت أكثر من 20000 USDT من "创意私房"، حيث بلغ أعلى مبلغ 67700 USDT. من المحتمل أن تكون هذه العناوين هي المستفيدين الفعليين من بيع الصور الإباحية للأطفال. تُظهر المتابعة أن هذه العناوين المشتبه بها مرتبطة بعدة منصات تداول مركزية، مما يشير إلى أن هذه المنصات أيضًا تم استغلالها من قبل عناصر غير قانونية.
الأصول الرقمية في اتجاهات استخدام مواد استغلال الأطفال جنسياً
على الرغم من أن حماية الخصوصية في مجال الأصول الرقمية مهمة، إلا أن الهوية الكامنة وراء العنوان تصبح حيوية عندما يتعلق الأمر بالأموال غير القانونية. على الرغم من أن العديد من الدول بدأت في وضع تشريعات للحد من استخدام الأصول الرقمية في المجالات غير القانونية مثل استغلال الأطفال، إلا أن القوانين والتدابير التنظيمية ذات الصلة لا تزال أقل تطوراً من تلك الموجودة في مجال المدفوعات التقليدية.
في مجال المدفوعات التقليدية، عادة ما تنطوي معاملات المواد التي تستغل الأطفال على حسابات بنكية أو مؤسسات مالية أخرى، حيث يتم تسجيل هذه المعاملات بالتفصيل، مما يسهل على الجهات القانونية تتبعها ومراقبتها. ومع ذلك، توفر العملات الرقمية مستوى معينًا من الخصوصية لمثل هذه المعاملات، خاصة من خلال استخدام تقنيات تعزيز الخصوصية، مما يجعل من الصعب تتبع الكيانات وراء المعاملات.
تطبيق الأصول الرقمية في تجارة المواد المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال لا يقلل فقط من مخاطر المشترين (مثل استخدام خلاطات العملات وأجهزة الصراف الآلي المشفرة لإخفاء المدفوعات) ولكنه يوفر أيضًا للموفرين طرقًا ملائمة لغسل الأموال وتحويلها إلى نقد (مثل تحويل العوائد إلى عملة قانونية من خلال التداول من نظير إلى نظير). وهذا يؤدي إلى أن المزيد من المجرمين يتوجهون إلى استخدام الأصول الرقمية القابلة للتحويل لإخفاء المعاملات غير القانونية لتفادي تتبع وكالات إنفاذ القانون.
وفقًا لبيانات مؤسسة مراقبة الإنترنت البريطانية (IWF)، فإن عدد المواقع التي تقدم خدمات الدفع بالأصول الرقمية المتعلقة بصور الاعتداء الجنسي على الأطفال يكاد "يتضاعف كل عام". في عام 2021، وجدت IWF أن من بين 250,000 موقع يحتوي على محتوى اعتداء جنسي على الأطفال، كان هناك 1014 موقعًا يسمح للمجرمين باستخدام العملة الافتراضية للوصول إلى أو شراء مقاطع الفيديو والصور المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
أظهر تقرير شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أنه بين عامي 2020 و2021، قدمت المؤسسات المالية آلاف التقارير حول الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالبيتكوين، والتي تتعلق باستغلال الأطفال جنسيًا وجرائم الاتجار بالبشر. وأشارت 95% من التقارير إلى تداول مواد استغلال الأطفال جنسيًا، ويشتبه في ارتباط أكثر من 1800 عنوان محفظة بيتكوين فريد بمثل هذه الأنشطة الإجرامية.
تظهر هذه البيانات ليس فقط مدى انتشار الأصول الرقمية في جرائم استغلال الأطفال، ولكن أيضًا التحديات التي تواجهها الجهات التنظيمية في مكافحة مثل هذه الأنشطة الإجرامية.
الخاتمة
الأصول الرقمية كابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، تتمتع بخصائصها من حيث الخصوصية وعدم المركزية، مما يوفر便利ًا للاقتصاد العالمي، ولكنه أيضًا يخلق فرصًا للأنشطة غير القانونية. لمواجهة هذا التحدي، يجب على أعضاء الصناعة استخدام معرفتهم المتخصصة وأدوات التكنولوجيا بشكل استباقي لتحديد الأموال المرتبطة بالأنشطة المريبة. تشمل التدابير المحددة ما يلي:
يجب على المؤسسات الصناعية تعزيز الوعي بإدارة مخاطر الأموال، وتنفيذ مهام مراقبة وإدارة معاملات العملاء غير العادية (KYT).
الإبلاغ عن المعاملات المخالفة وحالات المخاطر في الوقت المناسب.
التعاون مع السلطات المحلية لإنشاء شراكة، والاتصال بخدمات معلومات التهديد المقدمة من مقدمي خدمات الأمان.
تشجيع الأفراد على اتخاذ إجراءات نشطة للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
فقط من خلال جهود جميع الأطراف في الصناعة يمكن الحد بفعالية من إساءة استخدام الأصول الرقمية في المجالات غير القانونية، والحفاظ على التنمية الصحية للصناعة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
8
مشاركة
تعليق
0/400
StablecoinAnxiety
· 07-23 06:08
يجب إعدام هؤلاء الأشخاص جميعًا.
شاهد النسخة الأصليةرد0
0xOverleveraged
· 07-22 10:14
هؤلاء الأوغاد يستحقون الموت
شاهد النسخة الأصليةرد0
HackerWhoCares
· 07-22 02:56
مثير للاشمئزاز انتظر للتحقق من السلسلة وبدء التحقيق في الشخص المعني
شاهد النسخة الأصليةرد0
DataChief
· 07-21 05:35
إنه سيء للغاية، يجب القضاء عليهم بسرعة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
quiet_lurker
· 07-20 20:00
هذا النوع من الناس يستحق الإعدام مباشرة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ProbablyNothing
· 07-20 19:54
شيء مقيت، امسك به
شاهد النسخة الأصليةرد0
AltcoinMarathoner
· 07-20 19:51
استخدام مقزز للتكنولوجيا. هذا ليس ما تم بناء العملات المشفرة من أجله، أشعر بالأسف لذلك.
الأصول الرقمية أصبحت أداة جديدة لتجارة الأطفال في الشبكة المظلمة، وتحليل داخل السلسلة يكشف عن تدفق الأموال.
الأصول الرقمية في صناعة الإباحية للأطفال تثير متابعة
في الآونة الأخيرة، تم الكشف عن فنان ذكر من تايوان يمتلك صورًا إباحية لقاصرين، مما أثار مناقشة واسعة في المجتمع. يُزعم أن هذه الصور جاءت من منتدى يسمى "إبداع خاص"، والذي أنشأه رجل يُعرف بلقب "老马" في عام 2012، ويختص في بيع مقاطع الفيديو المسجلة خلسة بما في ذلك تلك التي تتعلق بالقاصرين. يُذكر أن الموقع يحتوي على أكثر من 200,000 مقطع فيديو غير قانوني يظهر قاصرين، ويدعم الأعضاء استخدام الأصول الرقمية لإجراء عمليات الشراء. تشمل مجموعة الأعضاء الأثرياء في التكنولوجيا والأطباء والمعلمين وغيرهم من المهنيين من مختلف المجالات، بإجمالي يزيد عن 5000 شخص.
ستقوم هذه المقالة بتحليل عميق لتدفق الأموال الرقمية وراء هذا الحدث، وكشف المخاطر على السلسلة.
تحليل اتجاه تدفق الأموال الخاصة المبتكرة
على الرغم من أن الأصول الرقمية تتمتع بدرجة من الخصوصية، إلا أنه من خلال أدوات التحليل على السلسلة المتخصصة، لا يزال بإمكاننا تحويل سجلات معاملات blockchain والعناوين المجهولة إلى معلومات ذات قيمة، مما يحقق تتبع مرئي.
من خلال التحقيق في منتدى الإبداع الخاص وجمع المعلومات العامة، حصلنا على العناوين الأربعة التالية المستخدمة في جمع المدفوعات لتجارة الصور غير القانونية:
تشير البيانات إلى أن هذه المحافظ الأربعة حققت تدفقاً إجمالياً للتمويل بلغ 358.2 ألف USDT في الفترة من 30 نوفمبر 2021 إلى 10 أبريل 2024. من خلال تحليل الطلب في المنتدى "للتسهيل يرجى تحويل 248.98 أو 250.01 أو أي مبلغ يحتوي على فاصلة عشرية"، اكتشفنا:
وهذا يشير إلى أن العصابة الإجرامية وراء الإبداع الخاص تتجنب التتبع من خلال تغيير عناوين الاستلام بشكل متكرر وإنشاء منشورات جديدة، لكنها لا تزال تحافظ على تدفق ثابت من العملاء المجهولين وعدد كبير من المعاملات.
أظهرت التحليلات الإضافية أن هناك 5 عناوين تلقت أكثر من 20000 USDT من "创意私房"، حيث بلغ أعلى مبلغ 67700 USDT. من المحتمل أن تكون هذه العناوين هي المستفيدين الفعليين من بيع الصور الإباحية للأطفال. تُظهر المتابعة أن هذه العناوين المشتبه بها مرتبطة بعدة منصات تداول مركزية، مما يشير إلى أن هذه المنصات أيضًا تم استغلالها من قبل عناصر غير قانونية.
الأصول الرقمية في اتجاهات استخدام مواد استغلال الأطفال جنسياً
على الرغم من أن حماية الخصوصية في مجال الأصول الرقمية مهمة، إلا أن الهوية الكامنة وراء العنوان تصبح حيوية عندما يتعلق الأمر بالأموال غير القانونية. على الرغم من أن العديد من الدول بدأت في وضع تشريعات للحد من استخدام الأصول الرقمية في المجالات غير القانونية مثل استغلال الأطفال، إلا أن القوانين والتدابير التنظيمية ذات الصلة لا تزال أقل تطوراً من تلك الموجودة في مجال المدفوعات التقليدية.
في مجال المدفوعات التقليدية، عادة ما تنطوي معاملات المواد التي تستغل الأطفال على حسابات بنكية أو مؤسسات مالية أخرى، حيث يتم تسجيل هذه المعاملات بالتفصيل، مما يسهل على الجهات القانونية تتبعها ومراقبتها. ومع ذلك، توفر العملات الرقمية مستوى معينًا من الخصوصية لمثل هذه المعاملات، خاصة من خلال استخدام تقنيات تعزيز الخصوصية، مما يجعل من الصعب تتبع الكيانات وراء المعاملات.
تطبيق الأصول الرقمية في تجارة المواد المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال لا يقلل فقط من مخاطر المشترين (مثل استخدام خلاطات العملات وأجهزة الصراف الآلي المشفرة لإخفاء المدفوعات) ولكنه يوفر أيضًا للموفرين طرقًا ملائمة لغسل الأموال وتحويلها إلى نقد (مثل تحويل العوائد إلى عملة قانونية من خلال التداول من نظير إلى نظير). وهذا يؤدي إلى أن المزيد من المجرمين يتوجهون إلى استخدام الأصول الرقمية القابلة للتحويل لإخفاء المعاملات غير القانونية لتفادي تتبع وكالات إنفاذ القانون.
وفقًا لبيانات مؤسسة مراقبة الإنترنت البريطانية (IWF)، فإن عدد المواقع التي تقدم خدمات الدفع بالأصول الرقمية المتعلقة بصور الاعتداء الجنسي على الأطفال يكاد "يتضاعف كل عام". في عام 2021، وجدت IWF أن من بين 250,000 موقع يحتوي على محتوى اعتداء جنسي على الأطفال، كان هناك 1014 موقعًا يسمح للمجرمين باستخدام العملة الافتراضية للوصول إلى أو شراء مقاطع الفيديو والصور المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
أظهر تقرير شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أنه بين عامي 2020 و2021، قدمت المؤسسات المالية آلاف التقارير حول الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالبيتكوين، والتي تتعلق باستغلال الأطفال جنسيًا وجرائم الاتجار بالبشر. وأشارت 95% من التقارير إلى تداول مواد استغلال الأطفال جنسيًا، ويشتبه في ارتباط أكثر من 1800 عنوان محفظة بيتكوين فريد بمثل هذه الأنشطة الإجرامية.
تظهر هذه البيانات ليس فقط مدى انتشار الأصول الرقمية في جرائم استغلال الأطفال، ولكن أيضًا التحديات التي تواجهها الجهات التنظيمية في مكافحة مثل هذه الأنشطة الإجرامية.
الخاتمة
الأصول الرقمية كابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، تتمتع بخصائصها من حيث الخصوصية وعدم المركزية، مما يوفر便利ًا للاقتصاد العالمي، ولكنه أيضًا يخلق فرصًا للأنشطة غير القانونية. لمواجهة هذا التحدي، يجب على أعضاء الصناعة استخدام معرفتهم المتخصصة وأدوات التكنولوجيا بشكل استباقي لتحديد الأموال المرتبطة بالأنشطة المريبة. تشمل التدابير المحددة ما يلي:
فقط من خلال جهود جميع الأطراف في الصناعة يمكن الحد بفعالية من إساءة استخدام الأصول الرقمية في المجالات غير القانونية، والحفاظ على التنمية الصحية للصناعة.