فقدت إحدى البنوك الكبرى في كينيا أكثر من 500 مليون كينيا ( حوالي 4 ملايين دولار ) بعد أن قام مجموعة من المقاولين بالتلاعب بأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسة لسرقة الأموال من خلال إنشاء محافظ غير مصرح بها وقنوات تشفير.
وفقًا للتقارير، حصل المقاولون - المشاركون في تحديث البنية التحتية - على وصول غير قانوني إلى نظام إدارة بطاقات البنك. استغلوا المنصة لإنشاء بطاقات افتراضية وربطها بمحافظ الهواتف المحمولة، حيث تم نقل الأموال من خلالها عبر سلسلة من المعاملات المعقدة، بما في ذلك تحويلات العملات المشفرة.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم استخدموا طريقة غسل أموال معروفة الآن تتضمن Tether (USDT)، وهي عملة مستقرة مربوطة بالدولار مشهورة بدورها في تسهيل التحويلات السريعة والغامضة عبر الحدود. يُعتقد أن الأموال المسروقة قد تم تحويلها إلى عملات مشفرة وإرسالها عبر محافظ خارجية، مما يجعل تتبعها واستردادها صعبًا للغاية.
تظهر هذه الحالة اتجاهاً متزايداً في كينيا وما وراءها، حيث يتم استخدام USDT بشكل متزايد لإخفاء أثر الأموال غير المشروعة.
في الأشهر الأخيرة، أفادت BitKE بأن Tether تم استخدامه بنشاط خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كينيا لدعم النشطاء وتمويل اللوجستيات، متجاوزًا القنوات المصرفية الرسمية. بينما يُظهر هذا الاستخدام فائدة العملات المستقرة للوصول، فإنه أيضًا يسلط الضوء على الطبيعة ذات الاستخدام المزدوج لأدوات التشفير – حيث تقدم كل من التمكين والإمكانية للاستخدام السيء.
مديرية التحقيقات الجنائية (DCI) قد أطلقت تحقيقًا شاملًا وتعمل مع فريق الأمن الداخلي للبنك وخبراء الأمن السيبراني لتتبع المسار الرقمي الذي تركه الجناة. التقارير تفيد بأن الاعتقالات وشيكة.
يثير هذا الخرق تساؤلات جدية حول بروتوكولات الأمان للبنوك الكينية، خاصة مع دمجها المتزايد لخدمات التكنولوجيا المالية والمحافظ الرقمية. كما أنه يبرز الحاجة الملحة إلى إشراف أقوى على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة، لا سيما في ضوء التقارير السابقة التي تربط العملات المستقرة مثل USDT بالجريمة الإلكترونية، والاحتيال، وحتى تمويل الإرهاب عبر إفريقيا.
في عام 2024، قامت مركز المعلومات المالية (FIC) بتحديد عدة مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بسبب تمكينهم للمعاملات المرتبطة بمشتريات الشبكة المظلمة والولايات القضائية عالية المخاطر، مما يبرز المزيد من المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية ذات التنظيم الضعيف.
بينما تتحرك كينيا لتفعيل قانون تعديل أسواق رأس المال ( وتنظيم الأصول الافتراضية، قد تكون هذه الحادثة الأخيرة بمثابة جرس إنذار لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لإعطاء الأولوية لـ الضوابط القائمة على المخاطر والحماية التقنية ضد التهديدات السيبرانية المتطورة.
تابعوا BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تطور الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية في كينيا ومساحة التنظيم.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
جرائم التشفير | البنك الكيني يخسر أكثر من 500 مليون شلن كيني ( ~ 4 مليون دولار ) في اختراق نظام تكنولوجيا معلومات متطور يشمل غسيل عملة USDT المستقرة
فقدت إحدى البنوك الكبرى في كينيا أكثر من 500 مليون كينيا ( حوالي 4 ملايين دولار ) بعد أن قام مجموعة من المقاولين بالتلاعب بأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسة لسرقة الأموال من خلال إنشاء محافظ غير مصرح بها وقنوات تشفير.
وفقًا للتقارير، حصل المقاولون - المشاركون في تحديث البنية التحتية - على وصول غير قانوني إلى نظام إدارة بطاقات البنك. استغلوا المنصة لإنشاء بطاقات افتراضية وربطها بمحافظ الهواتف المحمولة، حيث تم نقل الأموال من خلالها عبر سلسلة من المعاملات المعقدة، بما في ذلك تحويلات العملات المشفرة.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم استخدموا طريقة غسل أموال معروفة الآن تتضمن Tether (USDT)، وهي عملة مستقرة مربوطة بالدولار مشهورة بدورها في تسهيل التحويلات السريعة والغامضة عبر الحدود. يُعتقد أن الأموال المسروقة قد تم تحويلها إلى عملات مشفرة وإرسالها عبر محافظ خارجية، مما يجعل تتبعها واستردادها صعبًا للغاية.
في الأشهر الأخيرة، أفادت BitKE بأن Tether تم استخدامه بنشاط خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كينيا لدعم النشطاء وتمويل اللوجستيات، متجاوزًا القنوات المصرفية الرسمية. بينما يُظهر هذا الاستخدام فائدة العملات المستقرة للوصول، فإنه أيضًا يسلط الضوء على الطبيعة ذات الاستخدام المزدوج لأدوات التشفير – حيث تقدم كل من التمكين والإمكانية للاستخدام السيء.
مديرية التحقيقات الجنائية (DCI) قد أطلقت تحقيقًا شاملًا وتعمل مع فريق الأمن الداخلي للبنك وخبراء الأمن السيبراني لتتبع المسار الرقمي الذي تركه الجناة. التقارير تفيد بأن الاعتقالات وشيكة.
يثير هذا الخرق تساؤلات جدية حول بروتوكولات الأمان للبنوك الكينية، خاصة مع دمجها المتزايد لخدمات التكنولوجيا المالية والمحافظ الرقمية. كما أنه يبرز الحاجة الملحة إلى إشراف أقوى على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة، لا سيما في ضوء التقارير السابقة التي تربط العملات المستقرة مثل USDT بالجريمة الإلكترونية، والاحتيال، وحتى تمويل الإرهاب عبر إفريقيا.
في عام 2024، قامت مركز المعلومات المالية (FIC) بتحديد عدة مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بسبب تمكينهم للمعاملات المرتبطة بمشتريات الشبكة المظلمة والولايات القضائية عالية المخاطر، مما يبرز المزيد من المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية ذات التنظيم الضعيف.
بينما تتحرك كينيا لتفعيل قانون تعديل أسواق رأس المال ( وتنظيم الأصول الافتراضية، قد تكون هذه الحادثة الأخيرة بمثابة جرس إنذار لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لإعطاء الأولوية لـ الضوابط القائمة على المخاطر والحماية التقنية ضد التهديدات السيبرانية المتطورة.
تابعوا BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تطور الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية في كينيا ومساحة التنظيم.
انضم إلى قناة واتساب الخاصة بنا هنا.