حالات النجاح: حصل مبرمج متورط في تسوية الأموال الافتراضية في قضية قمار على حكم مع وقف التنفيذ

منذ عدة أشهر، توليت قضية تتعلق بفتح كازينو. كان المعني بالأمر مبرمجًا، واتُهم بتقديم خدمات تسوية الدفع بالمال الافتراضي لعدة مواقع قمار خارجية، مما يُشتبه بأنه يشكل جريمة فتح كازينو.

وفقًا للاتهامات، ساعد هذا المبرمج في السنوات الماضية منصات قمار متعددة في إكمال تسوية مراهنات تجاوزت 400 مليون USDT، ما يعادل حوالي 2.7 مليار يوان؛ وحقق أرباحًا غير قانونية شخصية تزيد عن 900,000 USDT، أي حوالي 6 مليون يوان.

وفقًا لأحكام القوانين ذات الصلة، إذا وصلت المبالغ المراهنة إلى 300,000 يوان، أو تجاوزت الأرباح غير القانونية 30,000 يوان، فإنها تعتبر "حالة خطيرة"، وعادة ما تكون العقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات.

ماذا يمكن للمحامي فعله في مواجهة قضية محددة بوضوح، وبيانات واضحة، ومبلغ ضخم؟ أين يكمن مجال الدفاع؟

بعد التواصل الأولي مع أفراد الأسرة، فهمت أن هناك شريكين آخرين في هذه القضية، وأن الثلاثة اتصلوا بمنصة المقامرة على شكل استوديو، وتولوا الأعمال بشكل مستقل. لكن أحد الشركاء قد توفي، بينما الآخر اختفى بعد وقوع الحادث. أما المعني بالأمر فقد تم القبض عليه في المطار عند عودته إلى الوطن من قبل الشرطة التي كانت تراقبه لفترة طويلة.

من وجهة نظر الدفاع القانوني، فإن تقسيم العمل والأرباح بين الثلاثة أشخاص أمر بالغ الأهمية. والسبب في ذلك هو أن المعنيين تم القبض عليهم في المطار دون أي إشارات مسبقة، لذا لا يمكن اعتبار ذلك حالة اعتراف. بالإضافة إلى النقاط التقليدية للدفاع مثل مبلغ الرهان والأرباح، فإن الحصول على اعتراف بوصفهم شركاء في الجريمة هو الوحيد الذي قد يسمح بتقليص فترة العقوبة إلى أقل من 5 سنوات.

ولكن هذه قضية "موت بلا شهود"، حيث اقتبست ما قاله الشخص المعني في القضية خلال استجوابه، "من يعرف ما إذا كان ما تقوله صحيحًا، نحن فقط نعلم أن منطق العقد هو الذي قمت ببنائه، ومجموعة TG التي تتواصل مع منصة القمار هي أيضًا أنت. تقول إن لديك شريكين، A لم نر له أي أثر، وB قد مات منذ زمن، فهل تعتقد أن الأمر يتعلق بك وحدك؟ مهما تم البحث، لن نجد سواك!"

لقد قمت بإجراء بحث شامل حول قضايا "فتح الكازينو" + "تسوية المال الافتراضي" في المنطقة في السنوات الأخيرة، لكن النتائج ليست مشجعة. قضايا فتح الكازينو بشكل أساسي "من الصعب النجاة من العقوبة السجنية". وما هو أقل تفاؤلاً هو أنه، في ظل الأدلة الحالية، لا يمكن الدفاع عن هذه القضية من زاوية "جريمة المساعدة".

لقد استغرقت خمسة أيام كاملة لتنظيم أكثر من ألف صفحة من الملفات و عشرات جيجابايت من البيانات الإلكترونية.

تتضمن صعوبة هذه القضية نقطتين: الأولى هي أن الأشخاص المعنيين في القضية "لا يمكنهم الشهادة"، كيف يمكن تحديد دور الأطراف المعنية في مجموعتهم; الثانية هي أن بيانات المعاملات على البلوكشين تتمتع بطبيعتها بالشفافية والموضوعية، المبلغ الإجمالي للرهانات يبلغ 2.7 مليار، ومبلغ الأرباح يزيد عن 6 ملايين، كم يمكن خصمه؟

في صباح أحد الأيام، كنت قد اتفقت مع المدعي العام المسؤول على التواصل. كان يبدو مشغولًا للغاية، حيث كانت الهاتف الثابت على الطاولة يرن واحدة تلو الأخرى. رفع رأسه، نظر إليّ، وقال بنبرة حاسمة: "هذه القضية لا جدل فيها، لنبدأ بالإقرار بالذنب في أقرب وقت، فالوقت قد حان. لدينا الكثير من القضايا، والمحكمة ترغب في الإسراع في تقديمها."

أطرح السؤال الأول:"ما هي اعتباراتكم الحالية بخصوص العقوبة؟"

تصفح الملفات بملل قليلاً وقال: "هل قال إن الكود كتبه شريكان؟ لقد مات B منذ سنوات، كيف يمكن أن يكتب B؟ لقد رأيت الملفات أيضاً، لا يوجد أي أثر لـ A في هذه القضية، ولا نعرف حتى ما إذا كان هذا الشخص موجوداً، أعتقد أنه اختلق ذلك! بمثل هذا المبلغ الكبير، بناءً على القضايا الأخرى التي تعاملنا معها، على الأقل يجب أن تكون العقوبة 7~8 سنوات، أليس كذلك؟".

ثم بدأت أسأل عن رأيهم في القضية. لم يكن المدعي العام مهتمًا كثيرًا برأيي في البداية، فبغض النظر، فمثل هذه القضايا "الاعتراف بالذنب والاعتراف بالعقوبة + بيانات واضحة"، عادة ما يتجه القائمون على القضية بشكل تلقائي للامتثال للإجراءات.

لكن بعد ذلك، قلت: "إذا لم تتراجع النيابة العامة عن التحقيق، وأُخرجت القضية بهذه الطريقة، هل تعتقد أن القاضي سيطلب من النيابة العامة مواصلة تقديم الأدلة؟" كانت هذه الجملة هي ما جعله يتجمد للحظة، ثم وضع ما كان في يده، وأخرج دفتر ملاحظاته وبدأ في التدوين.

في الواقع، يبدو أن تصنيف هذه القضية لا جدال فيه، لكن هناك العديد من المشكلات، سواء كانت تتعلق بالموضوع أو الإجراءات، مثل عملية تحويل الأموال الافتراضية إلى نقد، وطريقة حساب المبلغ المعني، وطرق التحديد، بالإضافة إلى ذلك، إذا تم تصنيف الأطراف المعنية بسهولة على أنهم الجناة الرئيسيين، فقد تظهر بعض "الأعراض الجانبية".

في النهاية، تم تعديل اقتراح الحكم في هذه القضية من "سبع أو ثماني سنوات على الأقل" التي قالها المدعي العام في البداية، خطوة بخطوة نحو الأسفل. أولاً، تم إقناعنا بتخفيض اقتراح الحكم إلى أقل من خمس سنوات، ثم تم التحدث عن ثلاث سنوات من العقوبة الفعلية، ثم "حكم ثلاث سنوات مع تعليق خمس سنوات"، وأخيراً، انتهى الأمر بنتيجة أرضتني حقًا وأرضت المعنيين: الحكم بالسجن لمدة سنتين مع تعليق ثلاث سنوات.

عندما تم الاتفاق على هذا النتيجة عبر الهاتف مع المدعي العام، قال المدعي العام: "هذا القضية يمكن أن يوافق القادة في المحكمة على هذه النتيجة، وهذا بالفعل بفضل المحامين الخاصين بكم، إن عمل المدافع كان جيداً جداً، ونحن نعترف أن وجهات نظركم منطقية جداً."

لم يمض وقت طويل على دخول القضية المحكمة، حتى تلقت شريكتي مكالمة من القاضي: "كيف كان الاقتراح العقابي الذي قدمه الادعاء؟ لا يمكن أن يتجاوز خمس سنوات، كيف يمكن تطبيق وقف التنفيذ؟"

عند سماع هذه الكلمات، شعرت قلوبنا بالقلق، فاقتراحات العقوبة من النيابة العامة هي مجرد اقتراحات، والسلطة النهائية لاتخاذ القرار تبقى في يد القاضي.

لن أستفيض في التفاصيل الملتوية في هذه الأثناء، باختصار، كانت الأمور مثيرة دون مخاطر، وفي النهاية، اعتمدت المحكمة اقتراح النيابة العامة بشأن العقوبة، وصدرت نتيجة الحكم بشكل رسمي: السجن لمدة سنتين مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

وراء تحقيق نتائج مثالية في القضية، هناك في الواقع تحليل دقيق لاستراتيجية المحامي في الدعوى، وكل خطوة تعتمد على التواصل الجيد مع الشخص المعني، حيث يحتاج كل عمل إلى ضبط الإيقاع والتحكم في الحدود بشكل جيد.

نقطة الاختراق في هذه القضية ليست في التشكيك في الحقائق الأساسية الواضحة للقضية، ولكن في التعرف بدقة على المخاوف المحتملة للعاملين على القضية، وإيجاد "المخاطر التي لا يمكنهم قبولها"، ثم الانطلاق من هذه المخاطر لدفع تعديل طريقة معالجة القضية.

خلال عملية الدفاع بأكملها، لم نتجنب خطورة القضية، ولم نتحد بشكل أعمى على التصنيف، بل اتخذنا من منظور "السماح للقضية بالمرور بسلاسة خلال الإجراءات، مع ضمان أن تكون العقوبة ضمن نطاق معقول" لتصميم الاستراتيجية. باختصار، من وجهة نظر موظفي القضية، فإن تقديم وجهات نظر دفاعية مناسبة بعد التفكير العميق في وجهات النظر المختلفة هو العامل الرئيسي لتحقيق نتائج إيجابية للمعنيين في هذه القضية.

مثل هذه القضية، كان الشخص المعني يسعى لكسب لقمة العيش، وقد عمل في الخارج لسنوات عديدة، وبما أنه لديه خبرة في تداول العملات الرقمية، وهو أيضًا مبرمج، فقد بدأ هذا العمل "مساعدة المنصة في تسوية الأموال" بناءً على توصية شخص ما. بالطبع، كان هذا القرار خاطئًا، لكن نواياه كانت كسب المزيد من المال لتوفير حياة أفضل لعائلته.

على الرغم من أن هذا العمل قد جلب له الكثير من المال في العامين الماضيين، إلا أن حياته كانت دائماً متواضعة، وهذا هو السبب في أن أمواله في حساب البورصة لم تتحرك كثيراً، باستثناء القليل الذي تم تحويله إلى نقد عند الحاجة، أو لإرسال مصروفات للعيش لعائلته في الوطن. أما باقي الأموال، فهو يدخرها ليستخدمها في تعليم الأطفال وحياتهم في المستقبل. لأنه يعلم أن مرضه قد لا يترك له الفرصة حتى يصل أبناؤه إلى مرحلة الجامعة، لذا فهو يعمل بجد لكسب المال، ويريد أن يترك شيئاً للأطفال بينما لا يزال على قيد الحياة.

نعم، لقد ارتكب بالفعل جريمة، لكنه تحمل العواقب المناسبة: تم احتجازه لأكثر من نصف عام، ودفع أيضًا عائدات الجريمة والغرامة. ولكن إذا استمر احتجازه لفترة طويلة في المستقبل، ستقع أسرته في مأزق أعمق.

نحن لا ننكر أبدًا خطورة الجريمة. لكن في كثير من الأحيان، لا يكون المحامي فقط يدافع عن شخص متهم، بل هو أيضًا ينقذ عائلة على وشك الانهيار. هذا، ربما هو أحد معاني وجود الدفاع الجنائي.