أعلنت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا أن قضية كبيرة تتعلق بمخطط بونزي للأصول الرقمية بقيمة 577 مليون دولار قد انتهت. تم الحكم على اثنين من الجناة الرئيسيين من إستونيا بالسجن لمدة 16 شهرًا بسبب أفعالهم الإجرامية.
تتعلق هذه التضليل بمئات الآلاف من الضحايا حول العالم، بما في ذلك العديد من المواطنين الأمريكيين. وعد المجرمون عملائهم من خلال شركتهم Hashflare بعوائد كبيرة من تعدين الأصول الرقمية، ومع ذلك، لم يتم إجراء معظم أنشطة التعدين المزعومة بالفعل. من 2015 إلى 2019، تمكنوا من خداع أكثر من 577 مليون دولار من الأموال من خلال لوحات بيانات مزيفة وتقارير أداء كاذبة.
من الجدير بالذكر أن وزارة العدل الأمريكية قد صادرت كمية كبيرة من الأصول المرتبطة بهذه القضية، والتي تتجاوز قيمتها 450 مليون دولار، بما في ذلك الأصول الرقمية والعقارات والسلع الفاخرة. ستستخدم هذه الأصول لتعويض الآلاف من الضحايا، لتخفيف خسائرهم.
قضى القاضي روبرت إس. لاسنيك في محكمة distrito الفيدرالية في سياتل على المدعى عليهم الاثنين. بالإضافة إلى فترة الاحتجاز السابقة التي قضوها لمدة 16 شهرًا، تم طلب من كل مدعى عليه دفع غرامة قدرها 25000 دولار، وأداء 360 ساعة من الخدمة المجتمعية خلال فترة الإفراج تحت الإشراف. من المتوقع أن يعود الشخصان إلى إستونيا لاستكمال فترة الإفراج تحت الإشراف المتبقية.
تظهر هذه القضية المخاطر المحتملة الموجودة في مجال الأصول الرقمية، كما تبرز أيضًا عزيمة الجهات التنظيمية في مكافحة الجرائم المالية. مع استمرار تطور سوق الأصول الرقمية، يحتاج المستثمرون إلى البقاء يقظين وتقييم فرص الاستثمار المختلفة بحذر لتجنب الوقوع في فخاخ تضليل مماثلة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا أن قضية كبيرة تتعلق بمخطط بونزي للأصول الرقمية بقيمة 577 مليون دولار قد انتهت. تم الحكم على اثنين من الجناة الرئيسيين من إستونيا بالسجن لمدة 16 شهرًا بسبب أفعالهم الإجرامية.
تتعلق هذه التضليل بمئات الآلاف من الضحايا حول العالم، بما في ذلك العديد من المواطنين الأمريكيين. وعد المجرمون عملائهم من خلال شركتهم Hashflare بعوائد كبيرة من تعدين الأصول الرقمية، ومع ذلك، لم يتم إجراء معظم أنشطة التعدين المزعومة بالفعل. من 2015 إلى 2019، تمكنوا من خداع أكثر من 577 مليون دولار من الأموال من خلال لوحات بيانات مزيفة وتقارير أداء كاذبة.
من الجدير بالذكر أن وزارة العدل الأمريكية قد صادرت كمية كبيرة من الأصول المرتبطة بهذه القضية، والتي تتجاوز قيمتها 450 مليون دولار، بما في ذلك الأصول الرقمية والعقارات والسلع الفاخرة. ستستخدم هذه الأصول لتعويض الآلاف من الضحايا، لتخفيف خسائرهم.
قضى القاضي روبرت إس. لاسنيك في محكمة distrito الفيدرالية في سياتل على المدعى عليهم الاثنين. بالإضافة إلى فترة الاحتجاز السابقة التي قضوها لمدة 16 شهرًا، تم طلب من كل مدعى عليه دفع غرامة قدرها 25000 دولار، وأداء 360 ساعة من الخدمة المجتمعية خلال فترة الإفراج تحت الإشراف. من المتوقع أن يعود الشخصان إلى إستونيا لاستكمال فترة الإفراج تحت الإشراف المتبقية.
تظهر هذه القضية المخاطر المحتملة الموجودة في مجال الأصول الرقمية، كما تبرز أيضًا عزيمة الجهات التنظيمية في مكافحة الجرائم المالية. مع استمرار تطور سوق الأصول الرقمية، يحتاج المستثمرون إلى البقاء يقظين وتقييم فرص الاستثمار المختلفة بحذر لتجنب الوقوع في فخاخ تضليل مماثلة.