المتهم الرئيسي في قضية 蓝天格锐 في المملكة المتحدة ينفي تهم غسيل الأموال

المشتبه به الرئيسي في قضية جرائم جمع الأموال غير القانونية، تشيان مو مو، قد أقر بعدم ذنبه في تهم غسيل الأموال المتعلقة بالبيتكوين في محكمة جنوب ووك بلندن. لقد أثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً، دعونا نتعرف على تفاصيل هذه القضية وخلفية تشيان مو مو.

الخلفية الغامضة للشخص المعروف بالمال

تبدأ قصة تشيان موي موي في مارس 2014. في ذلك الوقت، أسس مع آخرين شركة تيانجين جيروي للتكنولوجيا الإلكترونية في مدينة تيانجين، مستخدمين هذه الشركة للترويج لما يسمى بـ "منتجات الاستثمار ذات العائد المرتفع مع حماية رأس المال" لكبار السن. عادةً ما تكون مدة استثمار هذه المنتجات بين 6-30 شهرًا، مع عائد سنوي موحد يتراوح من 100% كحد أدنى إلى 300% كحد أقصى.

في بيئة تفتقر إلى التنظيم، تطورت شركة لانتينغ جيري بسرعة، وأقامت عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد من خلال أسلوب تسويق هرمي، حيث تجاوز عدد الضحايا 100,000. حصل شخص يدعى تشيانغ على مئات المليارات من الأموال الضخمة في فترة زمنية قصيرة من خلال هذه الطريقة غير القانونية لجمع الأموال.

حول خلفية تشين موي موي، هناك العديد من الشكوك. هناك شائعات تقول إنه تخرج من جامعة معروفة ولديه درجة دكتوراه، لكن بعد التحقق، قد لا تكون هذه المقولة صحيحة. وهناك معلومات أخرى تفيد بأن تشين موي موي قد درس في الولايات المتحدة ويتقن المالية. ويقال إنه تعرض لحادث سيارة في البلاد مما أدى إلى صعوبة في الحركة، ويحتاج عادةً إلى كرسي متحرك.

في عام 2016، نظمت شركة Blue Sky Geary مؤتمرًا ترويجيًا في بكين. خلال المؤتمر، كان تشيان شخص ما يرتدي حجابًا أبيض، جالسًا على كرسي متحرك، يتم رفعه من قبل الناس عبر القاعة. وقد طرح الشعار "أنت تعطي Geary ثلاث سنوات، وGeary تعطيك ثلاث حيوات من الثراء"، وهذا الوعد المبالغ فيه قد أشار بالفعل إلى طبيعته غير القانونية.

بيتكوين واتهامات غسيل الأموال

شخص يدعى تشيان ليس فقط بارعًا في إقناع المستثمرين، بل لديه أيضًا بعض البصيرة في سوق العملات المشفرة. قبل أن يبدأ في جمع الأموال بطريقة غير قانونية باستخدام Blue Sky Ge Rui، كان قد اكتشف بالفعل فرصة تعدين البيتكوين. في عام 2013، افتتح "مزرعة" بحجم لا بأس به، وأعلن للجمهور أنه يمكنه تقديم خدمات استضافة أجهزة التعدين، مع وعد بعائد سنوي قدره 300٪.

من خلال تعدين البيتكوين، بدأ بعض المال认识 "مزايا" البيتكوين في نقل الأموال وغسيل الأموال. طلب من الشركة تحويل كميات كبيرة من الأموال المستثمرة إلى بيتكوين من خلال منصة التداول، وكان هذا الإجراء بغرض المضاربة لتحقيق الربح، وأيضًا للاستعداد للهروب المحتمل في المستقبل.

تطورات القضية وتصريف الأصول

في أبريل 2017، بدأت السلطات العامة التحقيق مع شركة لانتيانجيروي بتهمة جمع أموال من الجمهور بشكل غير قانوني. في يونيو 2019، أفادت إدارة الشرطة في منطقة هيدونغ في تيانجين بأنها ألقت القبض على 50 مشتبهاً بهم في الجريمة، بما في ذلك ممثل الشركة القانوني، وتم إحالة 28 منهم إلى الادعاء. في فبراير 2021، أصدرت محكمة الشعب في منطقة هيدونغ في تيانجين حكمها في القضية، حيث تم الحكم على الممثل القانوني ومساعده بالسجن لمدة 10 سنوات و5 سنوات على التوالي.

تشير التقارير إلى أن شخصًا يُدعى "تشين موي موي" استخدم اسمًا مستعارًا "تشانغ يادي" بعد وقوع الحادث، ودخل المملكة المتحدة بجواز سفر سانت كيتس ونيفيس. ووفقًا للمعلومات، كان يحمل في حاسوبه المحمول محفظة بيتكوين باردة تحتوي على أموال كبيرة من جمع الأموال غير القانوني. وقد كان هناك 128,000 مستثمر صيني معنيون بالقضية، وهم نشطون في السعي لاسترداد أموالهم، لكنهم يواجهون صعوبات متعددة مثل تحصيل الديون عبر الحدود، وحقوق العملات المشفرة، وتحويل القيمة.

وفقًا للتدقيق الخاص، جمعت شركة لانتيا جيروي أكثر من 40.2 مليار يوان، تم استخدامها حوالي 1.14 مليار يوان لشراء بيتكوين. بدأت النيابة الملكية البريطانية إجراءات المطالبات المدنية بشأن الأصول المجمدة، وإذا لم يكن هناك أفراد أو كيانات أخرى تدعي حقوقًا على هذه الأصول، فستكون نصفها ملكًا للشرطة البريطانية، والنصف الآخر سيذهب إلى وزارة الداخلية البريطانية.

الخاتمة

بالنسبة للمستثمرين المحليين، قد يكون استرداد الخسائر عملية طويلة وصعبة. لقد بدأت المملكة المتحدة إجراءات التعويض المدني، لكن تقدم التعويض المحدد لا يزال بحاجة إلى الانتظار حتى يتم تحديد الحكم في القضية. تذكر هذه القضية مجددًا جميع المستثمرين بضرورة توخي الحذر عند مواجهة الوعود بعوائد مرتفعة، وعدم الوقوع في الفخ بسبب الطمع. عند الاستثمار، يجب أن تكون حذرًا وعقلانيًا، وأن تحافظ على الشك الواجب تجاه جميع المنتجات الاستثمارية عالية المخاطر وعالية العائد.