مؤخراً، أصدرت النظام القضائي الأمريكي حكماً بشأن قضية احتيال كبيرة تتعلق بالأصول الرقمية. أثار حكم المحكمة الفيدرالية في نيويورك ضد مؤسس منصة EminiFX إيدي ألكسندر اهتماماً واسعاً. تتعلق هذه القضية بمخطط بونزي واسع النطاق، وعدد الضحايا مذهل، والمبلغ المتورط كبير.

طالبت المحكمة ألكسندر بإعادة 228 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى تعويض قدره 15 مليون دولار أمريكي عن الأرباح غير المشروعة. تؤكد هذه الحكم على موقف الجهات التنظيمية الأمريكية الحازم تجاه الأنشطة غير القانونية في مجال الأصول الرقمية.

تأسست EminiFX في عام 2021، حيث زعمت أنها تستطيع تحقيق عوائد مرتفعة تتراوح بين 5% و9.99% أسبوعياً للمستثمرين من خلال "حسابات المستشارين الروبوتية". ومع ذلك، كانت هذه الوعود مجرد دعاية كاذبة. في الواقع، تكبدت المنصة خسائر تقدر بـ 49 مليون دولار على الأقل خلال فترة تشغيلها. والأكثر صدمة، أن Alexandre قام بتحويل 15 مليون دولار على الأقل لاستخدامها في الإنفاق الشخصي الباذخ، بما في ذلك شراء السيارات الفاخرة وسداد ديون بطاقات الائتمان الشخصية.

في القضية الجنائية السابقة، اعترف ألكسندر بالذنب وحُكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات، ويجب عليه دفع تعويض قدره 213 مليون دولار. حالياً، بدأ الوصي المعين من قبل المحكمة في إعادة الأموال المستردة إلى المستثمرين المتضررين.

هذه القضية مرة أخرى تحذر المستثمرين من ضرورة التعامل بحذر مع مشاريع استثمار الأصول الرقمية التي تعد بعوائد مرتفعة. في الوقت نفسه، تعكس أيضًا عزيمة وكفاءة الهيئات التنظيمية في محاربة السلوكيات غير القانونية في مجال العملات الافتراضية التي تتزايد باستمرار. مع النظر في قضايا مماثلة وإصدار الأحكام، من المتوقع أن يرتفع مستوى تنظيم سوق الأصول الرقمية بشكل أكبر.