منذ يوليو 2023، اكتشف المنظمون في أستراليا 14,000 حالة احتيال عبر الإنترنت، حيث تتعلق أكثر من 3,000 حالة (حوالي 21%) باستثمارات في العملات الرقمية المزيفة. على الرغم من أن الخسائر الإجمالية في احتيالات الاستثمار تظهر اتجاهًا تنازليًا، إلا أن نسبة الاحتيالات المتعلقة بالتشفير آخذة في الارتفاع، وتمتد إلى مجالات المخاطر الناشئة مثل أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية. يزداد جهد المنظمين في تنفيذ القانون، ويحذرون الجمهور من أن يكونوا في حالة تأهب عالية تجاه إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وإعلانات المشاهير.
زيادة حالات الاحتيال، ونسبة الاستثمار الزائف في الأصول الرقمية مرتفعة
قالت نائب رئيس لجنة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC) سارة كورت إنه منذ بدء حملة مكافحة الاحتيال، تم تحديد وحذف عدد كبير من المواقع المشبوهة، بما في ذلك احتيالات الاستثمار، ومواقع التصيد، والإعلانات الزائفة.
2023 عام: تمثل عمليات الاحتيال المتعلقة بالتشفير حوالي 8%
2024–2025 年：نسبة ارتفاع إلى 21%، بمعدل حذف 130 موقع مشبوه أسبوعياً
تشمل الأساليب الشائعة:
1، روبوتات التداول المزيفة للتشفير تعد بعوائد مرتفعة
2، مواقع التصيد التي تتظاهر بأنها بورصات أو محافظ قانونية
3، الأخبار الكاذبة التي تنتجها الذكاء الاصطناعي وإعلانات المشاهير
انخفضت خسائر الاحتيال الاستثماري، ولكن الاحتيال في الأصول الرقمية لا يزال يشكل تهديدًا
!
（المصدر: المركز الوطني لمكافحة الاحتيال）
وفقًا لبيانات المركز الوطني الأسترالي لمكافحة الاحتيال:
2023 : خسائر الاحتيال في الاستثمارات 2.91 مليون دولار
2024 عام: انخفاض إلى 1.92 مليون دولار
منذ عام 2025: خسارة 73 مليون دولار
على الرغم من انخفاض إجمالي الخسائر، إلا أن عدد ونسبة حالات الاحتيال في العملات الرقمية تستمر في الارتفاع، مما يشير إلى أن المحتالين يركزون انتباههم على مجال الأصول الرقمية.
الأصول الرقمية ATM نقطة دخول جديدة للاحتيال
!
(مصدر: رادار عملة ATM )
أستراليا هي ثالث أكبر سوق للأصول الرقمية ATM في العالم، حيث تحتوي على 1,968 جهاز، ولا يزال العدد في تزايد.
أشارت الجهات الرقابية إلى أن بعض عصابات الاحتيال تستخدم ATM لغسل الأموال أو تحويل الأموال.
بين عامي 2024 و2025: تلقت ReportCyber 150 تقريرًا عن الاحتيال المتعلق بـ ATM التشفير، مع خسائر تتجاوز 2 مليون دولار
يونيو 2025: أصدرت AUSTRAC تنظيمات جديدة، تحد من حجم المعاملات وتعزز من مراجعة الشركات.
قامت السلطات بعمليات على مستوى البلاد للكشف عن قضايا الاحتيال المتعلقة بـ ATM العملات الرقمية، بما في ذلك فخ الاستثمار "مجزرة الخنازير" الذي يستهدف الفئات الضعيفة.
تحذيرات الجهات التنظيمية ونصائح للوقاية
تشدد ASIC على ضرورة التشكك في الحالات التالية:
1، عبر WhatsApp و Telegram وغيرها من الرسائل الخاصة للحصول على نصائح استثمارية
2، وعود عالية العائدات من خلال الإعلانات من المشاهير أو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي
3، منصات تداول العملات الرقمية والمحافظ غير الموثقة
سارة كورت قالت: "على الرغم من أن البيانات تظهر أن الجهود المنسقة قد حققت نتائج، إلا أن المحتالين سيستمرون في تطوير أساليبهم، ويجب على الجمهور أن يظل يقظًا."
الخاتمة
تقدم جهود مكافحة الاحتيال في أستراليا في تقليل خسائر الاحتيال الاستثماري، ولكن معدل انتشار وتعقيد الاحتيالات المتعلقة بالأصول الرقمية في ارتفاع، خاصةً مع الأساليب الجديدة التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وATM. يجب على المستثمرين تعزيز حماية أنفسهم، وإجراء التحقق المتعدد قبل أي تحويل للأموال. لمزيد من الأمان في التشفير وتطورات التنظيم، يرجى متابعة المنصة الرسمية لـ Gate.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أستراليا تكشف عن 14 ألف قضية احتيال! 21% تتعلق بالاستثمار في العملات الرقمية المزيفة، وATM أصبحت نقطة خطر جديدة
منذ يوليو 2023، اكتشف المنظمون في أستراليا 14,000 حالة احتيال عبر الإنترنت، حيث تتعلق أكثر من 3,000 حالة (حوالي 21%) باستثمارات في العملات الرقمية المزيفة. على الرغم من أن الخسائر الإجمالية في احتيالات الاستثمار تظهر اتجاهًا تنازليًا، إلا أن نسبة الاحتيالات المتعلقة بالتشفير آخذة في الارتفاع، وتمتد إلى مجالات المخاطر الناشئة مثل أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية. يزداد جهد المنظمين في تنفيذ القانون، ويحذرون الجمهور من أن يكونوا في حالة تأهب عالية تجاه إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وإعلانات المشاهير.
زيادة حالات الاحتيال، ونسبة الاستثمار الزائف في الأصول الرقمية مرتفعة
قالت نائب رئيس لجنة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC) سارة كورت إنه منذ بدء حملة مكافحة الاحتيال، تم تحديد وحذف عدد كبير من المواقع المشبوهة، بما في ذلك احتيالات الاستثمار، ومواقع التصيد، والإعلانات الزائفة.
2023 عام: تمثل عمليات الاحتيال المتعلقة بالتشفير حوالي 8%
2024–2025 年：نسبة ارتفاع إلى 21%، بمعدل حذف 130 موقع مشبوه أسبوعياً
تشمل الأساليب الشائعة:
1، روبوتات التداول المزيفة للتشفير تعد بعوائد مرتفعة
2، مواقع التصيد التي تتظاهر بأنها بورصات أو محافظ قانونية
3، الأخبار الكاذبة التي تنتجها الذكاء الاصطناعي وإعلانات المشاهير
انخفضت خسائر الاحتيال الاستثماري، ولكن الاحتيال في الأصول الرقمية لا يزال يشكل تهديدًا
!
（المصدر: المركز الوطني لمكافحة الاحتيال）
وفقًا لبيانات المركز الوطني الأسترالي لمكافحة الاحتيال:
2023 : خسائر الاحتيال في الاستثمارات 2.91 مليون دولار
2024 عام: انخفاض إلى 1.92 مليون دولار
منذ عام 2025: خسارة 73 مليون دولار
على الرغم من انخفاض إجمالي الخسائر، إلا أن عدد ونسبة حالات الاحتيال في العملات الرقمية تستمر في الارتفاع، مما يشير إلى أن المحتالين يركزون انتباههم على مجال الأصول الرقمية.
الأصول الرقمية ATM نقطة دخول جديدة للاحتيال
!
(مصدر: رادار عملة ATM )
أستراليا هي ثالث أكبر سوق للأصول الرقمية ATM في العالم، حيث تحتوي على 1,968 جهاز، ولا يزال العدد في تزايد.
أشارت الجهات الرقابية إلى أن بعض عصابات الاحتيال تستخدم ATM لغسل الأموال أو تحويل الأموال.
بين عامي 2024 و2025: تلقت ReportCyber 150 تقريرًا عن الاحتيال المتعلق بـ ATM التشفير، مع خسائر تتجاوز 2 مليون دولار
يونيو 2025: أصدرت AUSTRAC تنظيمات جديدة، تحد من حجم المعاملات وتعزز من مراجعة الشركات.
قامت السلطات بعمليات على مستوى البلاد للكشف عن قضايا الاحتيال المتعلقة بـ ATM العملات الرقمية، بما في ذلك فخ الاستثمار "مجزرة الخنازير" الذي يستهدف الفئات الضعيفة.
تحذيرات الجهات التنظيمية ونصائح للوقاية
تشدد ASIC على ضرورة التشكك في الحالات التالية:
1، عبر WhatsApp و Telegram وغيرها من الرسائل الخاصة للحصول على نصائح استثمارية
2، وعود عالية العائدات من خلال الإعلانات من المشاهير أو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي
3، منصات تداول العملات الرقمية والمحافظ غير الموثقة
سارة كورت قالت: "على الرغم من أن البيانات تظهر أن الجهود المنسقة قد حققت نتائج، إلا أن المحتالين سيستمرون في تطوير أساليبهم، ويجب على الجمهور أن يظل يقظًا."
الخاتمة
تقدم جهود مكافحة الاحتيال في أستراليا في تقليل خسائر الاحتيال الاستثماري، ولكن معدل انتشار وتعقيد الاحتيالات المتعلقة بالأصول الرقمية في ارتفاع، خاصةً مع الأساليب الجديدة التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وATM. يجب على المستثمرين تعزيز حماية أنفسهم، وإجراء التحقق المتعدد قبل أي تحويل للأموال. لمزيد من الأمان في التشفير وتطورات التنظيم، يرجى متابعة المنصة الرسمية لـ Gate.