تايوان تكشف عن قضية احتيال تشمل 2.3 مليار من المال الافتراضي، وتم اتهام 14 شخصًا بالاشتراك في الجريمة.

【كتلة律动】22 أغسطس، أفادت التقارير أن النيابة العامة في منطقة تايوان الصينية قد كشفت عن قضية احتيال تتعلق بشركة "عملة التفكير" التي تدير منصة لتداول العملات الافتراضية، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة في غسيل الأموال 2.3 مليار دولار تايواني، وتعرض أكثر من ألف شخص للاحتيال. بدأت النيابة العامة في أبريل بعمليات تفتيش واعتقلت 14 شخصًا بما في ذلك المدير المسؤول شي تشي رن، وتم ضبط 60.49 مليون دولار نقدي و640,000 من USDT وغيرها من الأصول الافتراضية. اليوم، قامت النيابة العامة في شيلين برفع دعوى ضد 14 شخصًا بتهم الاحتيال وغسيل الأموال والتنظيم الإجرامي، وقدمت طلبًا لمصادرة العائدات الإجرامية البالغة 1.275 مليار دولار تايواني. تم نقل 3 من المدعى عليهم المحتجزين بما في ذلك شي تشي رن إلى محكمة شيلين اليوم. شركة "عملة التفكير" قدمت خدمات التشفير بشكل غير قانوني من خلال منصة تداول خارجية غير معتمدة من قبل هيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى أكثر من 40 متجرًا تابعًا لها في منطقة تايوان.