Activos Cripto se convierten en una nueva herramienta para el comercio de pornografía infantil, el análisis on-chain revela el flujo de fondos en el dark web.
Activos Cripto en la industria de la pornografía infantil generan seguir
Recientemente, un artista masculino de Taiwán fue expuesto por poseer imágenes pornográficas de menores, lo que ha provocado una amplia discusión en la sociedad. Se dice que estas imágenes provienen de un foro llamado "Creatividad Privada", que fue creado en 2012 por un hombre apodado "Viejo Caballo", y que se especializa en la venta de videos grabados clandestinamente, incluidos los de menores. Se entiende que el sitio almacena más de 200,000 imágenes sexuales ilegales de menores y permite a los miembros realizar compras utilizando Activos Cripto. El grupo de miembros abarca desde nuevos ricos en tecnología hasta médicos y profesores, entre otros, con un total de más de 5,000 personas.
Este artículo analizará en profundidad el flujo de fondos encriptados detrás de este evento, revelando los riesgos en cadena involucrados.
Análisis del flujo de fondos creativos privados
A pesar de que los Activos Cripto tienen cierta anonimidad, a través de herramientas profesionales de análisis en la cadena, aún podemos convertir los registros de transacciones en la cadena de bloques y las direcciones anónimas en información valiosa, logrando un seguimiento visual.
A través de la investigación del foro privado de creatividad y la recopilación de información pública, hemos obtenido las siguientes cuatro direcciones utilizadas para el cobro de transacciones de imágenes ilegales:
TA2G85LLXqtbcMwwZUKn4gDdQ9EkoHRp8V（目前仍在使用）
TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ
TPbRDKYYi5qT3Ayutw6NV31bvNX9zGivZx
TUQbf1PgWvxKethbrYLFY842UL6Z41RiKC
Los datos muestran que estos cuatro monederos tienen un flujo total de fondos de hasta 358.2 mil USDT entre el 30 de noviembre de 2021 y el 10 de abril de 2024. Al analizar el requisito en el foro "Para facilitar la confirmación, por favor transfiera 248.98 o 250.01, etc., cantidades con decimales", descubrimos:
La dirección que termina en 8V recibió 341 transferencias
La dirección que termina en kZ recibió 1439 remesas.
La dirección que termina en Zx recibió 815 remesas
Dirección que termina en KC recibió 401 remesas
Esto indica que la banda criminal detrás de la creativa casa privada evade la investigación cambiando frecuentemente las direcciones de cobro y creando nuevas publicaciones, pero aún mantiene un flujo estable de clientes anónimos y una gran cantidad de transacciones.
Un análisis más detallado descubrió que 5 direcciones recibieron más de 20,000 USDT de Creative Private, y la cantidad más alta alcanzó los 67,700 USDT. Es probable que estas direcciones sean las verdaderas beneficiarias de la venta de pornografía infantil. El seguimiento reveló que las 5 direcciones sospechosas estaban vinculadas a una serie de plataformas comerciales centralizadas, lo que indica que, lamentablemente, estas plataformas también fueron explotadas por delincuentes.
Activos Cripto en la tendencia de aplicación en materiales de explotación sexual infantil
Aunque la protección de la privacidad en el ámbito de los Activos Cripto es importante, la identidad del ente detrás de la dirección se vuelve crucial cuando se trata de fondos ilegales. A pesar de que muchos países han comenzado a establecer regulaciones que limitan el uso de Activos Cripto en áreas ilegales como el material de explotación sexual infantil, las leyes y medidas regulatorias relacionadas aún son menos completas que en el ámbito de los pagos tradicionales.
En el ámbito de los pagos tradicionales, el comercio de materiales de explotación infantil generalmente implica cuentas bancarias u otras instituciones financieras, y estas transacciones están detalladamente registradas, lo que facilita su seguimiento y monitoreo por parte de las autoridades. Sin embargo, la encriptación ofrece un cierto grado de anonimato para este tipo de transacciones, especialmente mediante el uso de tecnologías de mejora de la privacidad, lo que dificulta el rastreo de las entidades detrás de las transacciones.
La aplicación de Activos Cripto en el comercio de materiales de explotación sexual infantil no solo reduce el riesgo para los compradores (como el uso de mezcladores y cajeros automáticos encriptados para ocultar pagos), sino que también proporciona a los proveedores maneras convenientes de lavado de fondos y monetización (como convertir las ganancias en moneda fiduciaria a través de transacciones punto a punto). Esto ha llevado a que cada vez más criminales opten por usar moneda encriptada convertible para ocultar transacciones ilegales y evadir el escrutinio de las agencias de aplicación de la ley.
Según datos de la Fundación de Observación de Internet del Reino Unido (IWF), el número de sitios web que proporcionan pagos en Activos Cripto para imágenes de abuso infantil casi "se duplica cada año". En 2021, de los 250,000 sitios web que IWF encontró con contenido de abuso infantil, 1014 sitios permitieron a los delincuentes acceder o comprar videos e imágenes de abuso infantil utilizando moneda virtual.
El informe de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) muestra que entre 2020 y 2021, las instituciones financieras presentaron miles de informes de actividades sospechosas relacionadas con moneda Bitcoin, que estaban vinculadas a la explotación sexual infantil en línea y al tráfico de personas. El 95% de los informes señala específicamente el comercio de materiales de explotación sexual infantil, y más de 1800 direcciones de monederos Bitcoin únicos se sospechan de estar relacionadas con este tipo de delitos.
Estos datos no solo exponen el grado de prevalencia de los Activos Cripto en los delitos de explotación sexual infantil, sino que también destacan los desafíos que enfrentan los organismos reguladores en la lucha contra este tipo de actividades delictivas.
Conclusión
Activos Cripto como innovación en tecnología financiera, su anonimato y características de descentralización, al tiempo que brindan comodidad a la economía global, también han creado oportunidades para actividades ilegales. Para abordar este desafío, los miembros de la industria deben utilizar proactivamente sus conocimientos especializados y herramientas técnicas para identificar fondos relacionados con actividades de riesgo. Las medidas específicas incluyen:
Las instituciones del sector fortalecen la conciencia sobre el control de riesgos financieros, cumpliendo con las responsabilidades de monitoreo y gestión de transacciones anormales de los clientes (KYT).
Informar oportunamente sobre transacciones irregulares y situaciones de riesgo.
Establecer cooperación con las autoridades locales y acceder a los servicios de inteligencia de amenazas proporcionados por los proveedores de servicios de seguridad.
Animar a las personas a tomar medidas activamente y reportar actividades sospechosas.
Solo con el esfuerzo conjunto de todas las partes de la industria, se puede frenar eficazmente el abuso de los Activos Cripto en el ámbito ilegal y mantener el desarrollo saludable de la industria.
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StablecoinAnxiety
· 07-23 06:08
Este tipo de personas deben ser fusiladas.
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0xOverleveraged
· 07-22 10:14
Estos desgraciados deberían morir.
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HackerWhoCares
· 07-22 02:56
Asqueroso, esperar a que se revise la cadena, empezar a desvelar al verdadero dueño.
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DataChief
· 07-21 05:35
Demasiado malvado, apresúrense a censurarlos.
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quiet_lurker
· 07-20 20:00
Ese tipo de persona debería ser fusilado directamente.
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ProbablyNothing
· 07-20 19:54
Maldito objeto, agárralo.
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AltcoinMarathoner
· 07-20 19:51
desgaste asqueroso de la tecnología. esto no es para lo que se construyó el cripto smh
Activos Cripto se convierten en una nueva herramienta para el comercio de pornografía infantil, el análisis on-chain revela el flujo de fondos en el dark web.
Activos Cripto en la industria de la pornografía infantil generan seguir
Recientemente, un artista masculino de Taiwán fue expuesto por poseer imágenes pornográficas de menores, lo que ha provocado una amplia discusión en la sociedad. Se dice que estas imágenes provienen de un foro llamado "Creatividad Privada", que fue creado en 2012 por un hombre apodado "Viejo Caballo", y que se especializa en la venta de videos grabados clandestinamente, incluidos los de menores. Se entiende que el sitio almacena más de 200,000 imágenes sexuales ilegales de menores y permite a los miembros realizar compras utilizando Activos Cripto. El grupo de miembros abarca desde nuevos ricos en tecnología hasta médicos y profesores, entre otros, con un total de más de 5,000 personas.
Este artículo analizará en profundidad el flujo de fondos encriptados detrás de este evento, revelando los riesgos en cadena involucrados.
Análisis del flujo de fondos creativos privados
A pesar de que los Activos Cripto tienen cierta anonimidad, a través de herramientas profesionales de análisis en la cadena, aún podemos convertir los registros de transacciones en la cadena de bloques y las direcciones anónimas en información valiosa, logrando un seguimiento visual.
A través de la investigación del foro privado de creatividad y la recopilación de información pública, hemos obtenido las siguientes cuatro direcciones utilizadas para el cobro de transacciones de imágenes ilegales:
Los datos muestran que estos cuatro monederos tienen un flujo total de fondos de hasta 358.2 mil USDT entre el 30 de noviembre de 2021 y el 10 de abril de 2024. Al analizar el requisito en el foro "Para facilitar la confirmación, por favor transfiera 248.98 o 250.01, etc., cantidades con decimales", descubrimos:
Esto indica que la banda criminal detrás de la creativa casa privada evade la investigación cambiando frecuentemente las direcciones de cobro y creando nuevas publicaciones, pero aún mantiene un flujo estable de clientes anónimos y una gran cantidad de transacciones.
Un análisis más detallado descubrió que 5 direcciones recibieron más de 20,000 USDT de Creative Private, y la cantidad más alta alcanzó los 67,700 USDT. Es probable que estas direcciones sean las verdaderas beneficiarias de la venta de pornografía infantil. El seguimiento reveló que las 5 direcciones sospechosas estaban vinculadas a una serie de plataformas comerciales centralizadas, lo que indica que, lamentablemente, estas plataformas también fueron explotadas por delincuentes.
Activos Cripto en la tendencia de aplicación en materiales de explotación sexual infantil
Aunque la protección de la privacidad en el ámbito de los Activos Cripto es importante, la identidad del ente detrás de la dirección se vuelve crucial cuando se trata de fondos ilegales. A pesar de que muchos países han comenzado a establecer regulaciones que limitan el uso de Activos Cripto en áreas ilegales como el material de explotación sexual infantil, las leyes y medidas regulatorias relacionadas aún son menos completas que en el ámbito de los pagos tradicionales.
En el ámbito de los pagos tradicionales, el comercio de materiales de explotación infantil generalmente implica cuentas bancarias u otras instituciones financieras, y estas transacciones están detalladamente registradas, lo que facilita su seguimiento y monitoreo por parte de las autoridades. Sin embargo, la encriptación ofrece un cierto grado de anonimato para este tipo de transacciones, especialmente mediante el uso de tecnologías de mejora de la privacidad, lo que dificulta el rastreo de las entidades detrás de las transacciones.
La aplicación de Activos Cripto en el comercio de materiales de explotación sexual infantil no solo reduce el riesgo para los compradores (como el uso de mezcladores y cajeros automáticos encriptados para ocultar pagos), sino que también proporciona a los proveedores maneras convenientes de lavado de fondos y monetización (como convertir las ganancias en moneda fiduciaria a través de transacciones punto a punto). Esto ha llevado a que cada vez más criminales opten por usar moneda encriptada convertible para ocultar transacciones ilegales y evadir el escrutinio de las agencias de aplicación de la ley.
Según datos de la Fundación de Observación de Internet del Reino Unido (IWF), el número de sitios web que proporcionan pagos en Activos Cripto para imágenes de abuso infantil casi "se duplica cada año". En 2021, de los 250,000 sitios web que IWF encontró con contenido de abuso infantil, 1014 sitios permitieron a los delincuentes acceder o comprar videos e imágenes de abuso infantil utilizando moneda virtual.
El informe de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) muestra que entre 2020 y 2021, las instituciones financieras presentaron miles de informes de actividades sospechosas relacionadas con moneda Bitcoin, que estaban vinculadas a la explotación sexual infantil en línea y al tráfico de personas. El 95% de los informes señala específicamente el comercio de materiales de explotación sexual infantil, y más de 1800 direcciones de monederos Bitcoin únicos se sospechan de estar relacionadas con este tipo de delitos.
Estos datos no solo exponen el grado de prevalencia de los Activos Cripto en los delitos de explotación sexual infantil, sino que también destacan los desafíos que enfrentan los organismos reguladores en la lucha contra este tipo de actividades delictivas.
Conclusión
Activos Cripto como innovación en tecnología financiera, su anonimato y características de descentralización, al tiempo que brindan comodidad a la economía global, también han creado oportunidades para actividades ilegales. Para abordar este desafío, los miembros de la industria deben utilizar proactivamente sus conocimientos especializados y herramientas técnicas para identificar fondos relacionados con actividades de riesgo. Las medidas específicas incluyen:
Solo con el esfuerzo conjunto de todas las partes de la industria, se puede frenar eficazmente el abuso de los Activos Cripto en el ámbito ilegal y mantener el desarrollo saludable de la industria.