La Oficina de Fraude Grave del Reino Unido (SFO) ha congelado £10,865.76 ($14,660.25) en Bitcoin y £289.30 en USDC vinculados a Richard Yeowart, el CEO de Arena TV, que ha colapsado.
La medida es parte de una investigación en curso y representa el primer uso de los poderes introducidos el año pasado para congelar activos de criptomonedas.
Según el comunicado de prensa, los activos fueron identificados por los especialistas de SFO en productos del crimen como vinculados a actividades criminales sospechosas.
Tras una audiencia en el Tribunal de Magistrados de Westminster, los activos se retendrán durante un máximo de nueve meses, permitiendo que las partes afectadas se presenten.
La investigación ha incluido hasta ahora una redada, tres arrestos y registros de tres propiedades.
El socio y jefe de regulación y delitos de cuello blanco de Gherson Solicitors, Thomas Cattee, dijo: “Es genial ver que la SFO finalmente está utilizando estos nuevos poderes para intentar congelar y confiscar los presuntos beneficios del crimen almacenados de formas novedosas.
“Si bien estos nuevos poderes, por supuesto, no serán adecuados para cada investigación, está claro, a partir de innumerables ejemplos, que los defraudadores están recurriendo a nuevas y novedosas formas de ocultar los supuestos beneficios de sus delitos, incluso a través de criptoactivos, por lo que es muy alentador ver a la principal agencia de lucha contra el fraude del Reino Unido demostrando que puede mantener el ritmo y actuar de manera demostrable de acuerdo con su plan de negocios.”
La directora de operaciones de SFO, Emma Luxton, dijo: “Estamos comprometidos a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para evitar que los criminales se beneficien de sus crímenes, dondequiera que escondan sus activos.
"Nuestra primera Orden de Congelación de Billetera Cripto es un paso importante mientras construimos nuestra capacidad en activos cripto y señala nuestras intenciones a medida que nos adaptamos para enfrentar intentos cada vez más sofisticados de ocultar activos criminales."
Gherson Solicitors había presentado anteriormente solicitudes de información pública a la SFO y HM Revenue and Customs (HMRC) para evaluar su uso de Órdenes de Congelación de Monederos Criptográficos y Órdenes de Confiscación de Monederos Criptográficos desde su introducción en abril de 2024.
La SFO no había utilizado estas órdenes hasta ahora, mientras que HMRC confirmó un uso limitado.
Para los años fiscales 2024-2025 y 2025-2026, HMRC informó que buscaba menos de cinco de tales órdenes, aunque se retuvieron los números exactos para proteger las identidades individuales.
"SFO congela activos criptográficos vinculados a la investigación de Arena TV " fue creado y publicado originalmente por International Accounting Bulletin, una marca de GlobalData.
La información en este sitio se ha incluido de buena fe únicamente con fines informativos generales. No se pretende que constituya un consejo en el que deba confiar, y no ofrecemos ninguna representación, garantía o aval, ya sea expresa o implícita, sobre su exactitud o integridad. Debe obtener asesoramiento profesional o especializado antes de tomar, o abstenerse de, cualquier acción basada en el contenido de nuestro sitio.
Ver Comentarios
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
SFO congela activos criptográficos vinculados a la investigación de Arena TV
La Oficina de Fraude Grave del Reino Unido (SFO) ha congelado £10,865.76 ($14,660.25) en Bitcoin y £289.30 en USDC vinculados a Richard Yeowart, el CEO de Arena TV, que ha colapsado.
La medida es parte de una investigación en curso y representa el primer uso de los poderes introducidos el año pasado para congelar activos de criptomonedas.
Según el comunicado de prensa, los activos fueron identificados por los especialistas de SFO en productos del crimen como vinculados a actividades criminales sospechosas.
Tras una audiencia en el Tribunal de Magistrados de Westminster, los activos se retendrán durante un máximo de nueve meses, permitiendo que las partes afectadas se presenten.
La investigación ha incluido hasta ahora una redada, tres arrestos y registros de tres propiedades.
El socio y jefe de regulación y delitos de cuello blanco de Gherson Solicitors, Thomas Cattee, dijo: “Es genial ver que la SFO finalmente está utilizando estos nuevos poderes para intentar congelar y confiscar los presuntos beneficios del crimen almacenados de formas novedosas.
“Si bien estos nuevos poderes, por supuesto, no serán adecuados para cada investigación, está claro, a partir de innumerables ejemplos, que los defraudadores están recurriendo a nuevas y novedosas formas de ocultar los supuestos beneficios de sus delitos, incluso a través de criptoactivos, por lo que es muy alentador ver a la principal agencia de lucha contra el fraude del Reino Unido demostrando que puede mantener el ritmo y actuar de manera demostrable de acuerdo con su plan de negocios.”
La directora de operaciones de SFO, Emma Luxton, dijo: “Estamos comprometidos a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para evitar que los criminales se beneficien de sus crímenes, dondequiera que escondan sus activos.
"Nuestra primera Orden de Congelación de Billetera Cripto es un paso importante mientras construimos nuestra capacidad en activos cripto y señala nuestras intenciones a medida que nos adaptamos para enfrentar intentos cada vez más sofisticados de ocultar activos criminales."
Gherson Solicitors había presentado anteriormente solicitudes de información pública a la SFO y HM Revenue and Customs (HMRC) para evaluar su uso de Órdenes de Congelación de Monederos Criptográficos y Órdenes de Confiscación de Monederos Criptográficos desde su introducción en abril de 2024.
La SFO no había utilizado estas órdenes hasta ahora, mientras que HMRC confirmó un uso limitado.
Para los años fiscales 2024-2025 y 2025-2026, HMRC informó que buscaba menos de cinco de tales órdenes, aunque se retuvieron los números exactos para proteger las identidades individuales.
"SFO congela activos criptográficos vinculados a la investigación de Arena TV " fue creado y publicado originalmente por International Accounting Bulletin, una marca de GlobalData.
La información en este sitio se ha incluido de buena fe únicamente con fines informativos generales. No se pretende que constituya un consejo en el que deba confiar, y no ofrecemos ninguna representación, garantía o aval, ya sea expresa o implícita, sobre su exactitud o integridad. Debe obtener asesoramiento profesional o especializado antes de tomar, o abstenerse de, cualquier acción basada en el contenido de nuestro sitio.
Ver Comentarios