La clave para distinguir entre el delito de actividades delictivas en redes de información en el crimen de dinero virtual y el delito de encubrimiento y ocultación de ganancias delictivas.
Con la amplia aplicación del Dinero virtual, los problemas legales relacionados se vuelven cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Los delitos de ayudar a actividades criminales en redes de información (abreviado como "delito de asistencia") y de encubrimiento y ocultación de los ingresos del delito (abreviado como "delito de encubrimiento") son cargos comunes en los crímenes relacionados con el Dinero virtual, y a menudo se cruzan y confunden. Esto no solo afecta la determinación precisa del caso, sino que también está directamente relacionado con la gravedad de las penas. Este artículo explorará en profundidad cómo distinguir con precisión entre estos dos cargos en los crímenes de Dinero virtual a través del análisis de casos y la discusión jurídica.
I. Introducción al caso
Como ejemplo del caso de encubrimiento de Chen Si y otros, según el fallo del Tribunal Intermedio de Jiaozuo en la provincia de Henan, el resumen del caso es el siguiente:
En diciembre de 2020, Chen Si y otros, a sabiendas de la situación, proporcionaron tarjetas bancarias para ayudar a transferir fondos obtenidos de manera ilícita, involucrando un monto de más de 147,000 yuanes. En febrero de 2021, a pesar de que el personal relevante fue arrestado, Chen Si y otros continuaron organizando a otros para transferir dinero a través de tarjetas bancarias o dinero virtual, con un monto implicado que alcanzó más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de encubrimiento, siendo condenado a cuatro años de prisión y una multa de 20,000 yuanes. El tribunal de apelación desestimó el recurso, manteniendo la sentencia original.
Este caso destaca los puntos de controversia sobre la aplicación del delito de ayuda y el delito de ocultación al transferir los ingresos del crimen de dinero virtual.
Dos, el alcance de la aplicación de los dos delitos en casos penales de dinero virtual
En los casos penales relacionados con dinero virtual, los límites de aplicación del delito de ayuda y el delito de ocultación dependen principalmente del rol del autor, su percepción subjetiva y las consecuencias de sus acciones.
Escenario típico de delitos de financiación
El delito de asistencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, pago y liquidación a otros que cometen delitos utilizando redes de información, a sabiendas de ello. En el ámbito del dinero virtual, las situaciones comunes incluyen:
Asistir a grupos de estafa en el envío y recepción de dinero virtual
Sabiendo que son fondos ilegales, aún así se proporciona el servicio de transferencia.
Proporcionar dirección de billetera de dinero virtual para la transferencia
La clave está en que la conducta de "ayuda" facilita directamente el crimen cibernético, sin que la obtención de beneficios sea una condición necesaria.
escenario típico de encubrimiento del delito
La ocultación de delitos se centra más en ayudar a manejar "fondos ilícitos", manifestándose como la asistencia en la transferencia, adquisición, tenencia o cambio de bienes sabiendo que son producto de un delito. Las situaciones comunes incluyen:
Adquisición de dinero virtual obtenido a través de fraudes telefónicos
Sabiendo que son fondos ilegales, aún así realizar "lavado de moneda" o cambiar a dinero fiat.
Actos como custodia, retiro, etc.
La encubrimiento del delito enfatiza la ayuda para "digerir los bienes robados", acercándose más al concepto tradicional de lavado de dinero, siempre que haya un conocimiento claro de los ingresos del delito.
La principal diferencia entre los dos delitos radica en la fase en que ocurre el acto, el objeto de la cognición subjetiva y si se contribuye directamente al delito o solo se maneja el resultado del delito.
Tres, métodos para distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento.
Distinguir con precisión estos dos delitos requiere una consideración integral de la mentalidad subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas del caso, no se pueden aplicar simplemente las acusaciones. Los siguientes tres aspectos son especialmente importantes:
El objeto de conocimiento subjetivo es diferente
Delito de apoyo a la delincuencia: el autor debe tener conocimiento de "la utilización de la red de información por parte de otros para cometer delitos".
Delito de encubrimiento: la persona debe tener conocimiento de que "los bienes tratados son producto de un delito".
el momento en que ocurrieron los actos es diferente
El delito de complicidad suele ocurrir durante o antes de la comisión del crimen, actuando como un "asistente".
El delito de encubrimiento suele ocurrir después de que se ha consumado el delito, actuando como una "limpieza de bienes robados".
¿facilitó la consumación del delito?
Los actos de encubrimiento a menudo tienen una fuerte relación causal con el resultado del delito, y aunque el delito de asistencia puede ayudar a "monetizar" el crimen, no determina si el delito upstream puede ser establecido.
En la práctica judicial, los abogados defensores pueden abordar desde dos niveles: la evidencia y el subjetivo:
Nivel de evidencia: analizar las formas de obtener dinero virtual, si los registros de comunicación involucran delitos upstream, y si la dirección de los fondos tiene la intención de "blanquear".
Aspecto subjetivo: Si el acusado realmente no sabía que la conducta de la parte superior era un delito, solo sabía que "la fuente de los fondos es desconocida", se debe considerar la aplicación del delito de asistencia y abogar por un trato más leve.
Cuarta, conclusión
Las características del dinero virtual han aumentado la dificultad de aplicación del derecho penal, difuminando los límites entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento. Esto requiere que los profesionales del derecho pertinentes no solo dominen las técnicas tradicionales de defensa penal, sino que también comprendan en profundidad los principios técnicos y las aplicaciones prácticas del dinero virtual.
Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de los cargos está relacionada con la moderación y la justicia del derecho. Desde la perspectiva de la protección de los derechos individuales, la distinción de los cargos afecta directamente el destino de las personas involucradas.
Con la normalización de la práctica judicial y la mejora del sistema legal sobre el dinero virtual, la aplicación de la ley en este campo será más clara. Antes de esto, cada distinción de delito era una prueba de la capacidad profesional y la responsabilidad de los profesionales del derecho.
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OnchainGossiper
· 07-25 08:54
El camino de la ley es problemático~
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WhaleMinion
· 07-24 01:33
¿Qué tiene de bueno el blanqueo de capital de delitos ocultos? La familia negra y gris está unida~
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FundingMartyr
· 07-22 18:57
Este tipo de cosas, no me preguntes, solo me encargo de mover ladrillos.
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AltcoinHunter
· 07-22 18:57
Cumplimiento, al hablar soy más firme. La Billetera está congelada, pero aún puedo dormir bien.
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DAOplomacy
· 07-22 18:52
probablemente una opinión subóptima, la verdad... el precedente histórico sugiere que se necesitan aquí primitivos de gobernanza más matizados
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governance_ghost
· 07-22 18:50
Entender la ley es la única forma de evitar ser tomado por tonto.
Análisis de los puntos clave para distinguir entre el delito de complicidad y el delito de encubrimiento en los crímenes de dinero virtual.
La clave para distinguir entre el delito de actividades delictivas en redes de información en el crimen de dinero virtual y el delito de encubrimiento y ocultación de ganancias delictivas.
Con la amplia aplicación del Dinero virtual, los problemas legales relacionados se vuelven cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Los delitos de ayudar a actividades criminales en redes de información (abreviado como "delito de asistencia") y de encubrimiento y ocultación de los ingresos del delito (abreviado como "delito de encubrimiento") son cargos comunes en los crímenes relacionados con el Dinero virtual, y a menudo se cruzan y confunden. Esto no solo afecta la determinación precisa del caso, sino que también está directamente relacionado con la gravedad de las penas. Este artículo explorará en profundidad cómo distinguir con precisión entre estos dos cargos en los crímenes de Dinero virtual a través del análisis de casos y la discusión jurídica.
I. Introducción al caso
Como ejemplo del caso de encubrimiento de Chen Si y otros, según el fallo del Tribunal Intermedio de Jiaozuo en la provincia de Henan, el resumen del caso es el siguiente:
En diciembre de 2020, Chen Si y otros, a sabiendas de la situación, proporcionaron tarjetas bancarias para ayudar a transferir fondos obtenidos de manera ilícita, involucrando un monto de más de 147,000 yuanes. En febrero de 2021, a pesar de que el personal relevante fue arrestado, Chen Si y otros continuaron organizando a otros para transferir dinero a través de tarjetas bancarias o dinero virtual, con un monto implicado que alcanzó más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de encubrimiento, siendo condenado a cuatro años de prisión y una multa de 20,000 yuanes. El tribunal de apelación desestimó el recurso, manteniendo la sentencia original.
Este caso destaca los puntos de controversia sobre la aplicación del delito de ayuda y el delito de ocultación al transferir los ingresos del crimen de dinero virtual.
Dos, el alcance de la aplicación de los dos delitos en casos penales de dinero virtual
En los casos penales relacionados con dinero virtual, los límites de aplicación del delito de ayuda y el delito de ocultación dependen principalmente del rol del autor, su percepción subjetiva y las consecuencias de sus acciones.
Escenario típico de delitos de financiación
El delito de asistencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, pago y liquidación a otros que cometen delitos utilizando redes de información, a sabiendas de ello. En el ámbito del dinero virtual, las situaciones comunes incluyen:
La clave está en que la conducta de "ayuda" facilita directamente el crimen cibernético, sin que la obtención de beneficios sea una condición necesaria.
escenario típico de encubrimiento del delito
La ocultación de delitos se centra más en ayudar a manejar "fondos ilícitos", manifestándose como la asistencia en la transferencia, adquisición, tenencia o cambio de bienes sabiendo que son producto de un delito. Las situaciones comunes incluyen:
La encubrimiento del delito enfatiza la ayuda para "digerir los bienes robados", acercándose más al concepto tradicional de lavado de dinero, siempre que haya un conocimiento claro de los ingresos del delito.
La principal diferencia entre los dos delitos radica en la fase en que ocurre el acto, el objeto de la cognición subjetiva y si se contribuye directamente al delito o solo se maneja el resultado del delito.
Tres, métodos para distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento.
Distinguir con precisión estos dos delitos requiere una consideración integral de la mentalidad subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas del caso, no se pueden aplicar simplemente las acusaciones. Los siguientes tres aspectos son especialmente importantes:
El objeto de conocimiento subjetivo es diferente
el momento en que ocurrieron los actos es diferente
¿facilitó la consumación del delito?
Los actos de encubrimiento a menudo tienen una fuerte relación causal con el resultado del delito, y aunque el delito de asistencia puede ayudar a "monetizar" el crimen, no determina si el delito upstream puede ser establecido.
En la práctica judicial, los abogados defensores pueden abordar desde dos niveles: la evidencia y el subjetivo:
Cuarta, conclusión
Las características del dinero virtual han aumentado la dificultad de aplicación del derecho penal, difuminando los límites entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento. Esto requiere que los profesionales del derecho pertinentes no solo dominen las técnicas tradicionales de defensa penal, sino que también comprendan en profundidad los principios técnicos y las aplicaciones prácticas del dinero virtual.
Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de los cargos está relacionada con la moderación y la justicia del derecho. Desde la perspectiva de la protección de los derechos individuales, la distinción de los cargos afecta directamente el destino de las personas involucradas.
Con la normalización de la práctica judicial y la mejora del sistema legal sobre el dinero virtual, la aplicación de la ley en este campo será más clara. Antes de esto, cada distinción de delito era una prueba de la capacidad profesional y la responsabilidad de los profesionales del derecho.