El principal acusado del caso BlueSky Group niega en el Reino Unido los cargos de blanqueo de capital de Bitcoin, involucrando 40.2 mil millones en recaudación ilegal.
El principal acusado del caso Blue Sky Grui niega los cargos de blanqueo de capital en el Reino Unido
El principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público, Qian某某, se declaró no culpable de los cargos relacionados con el blanqueo de capitales de Bitcoin en el tribunal penal de Southwark en Londres. Este caso ha suscitado un amplio interés, así que vamos a conocer los detalles de este caso y el trasfondo de Qian某某.
El misterioso trasfondo de Qian某某
La historia de cierto dinero comenzó en marzo de 2014. En ese momento, él y otros establecieron la empresa Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en la ciudad de Tianjin, utilizando la compañía para vender a personas mayores los llamados productos de inversión financiera "de alta rentabilidad y capital garantizado" a corto plazo. Estos productos normalmente tienen un plazo de inversión de 6 a 30 meses, prometiendo un rendimiento anual mínimo del 100% y un máximo del 300%.
En un entorno de falta de regulación, Blue Sky Ge Rui se desarrolló rápidamente, estableciendo decenas de sucursales en todo el país a través de una difusión tipo pirámide, con un número de víctimas que supera las 100,000. El Sr. Qian, a través de este método ilegal de captación de ahorros, obtuvo en poco tiempo cientos de miles de millones en fondos.
Sobre el fondo de Qian Mǒu Mǒu, existen muchas dudas. Hay rumores que dicen que se graduó de una universidad famosa y tiene un doctorado, pero tras la verificación, esta afirmación puede no ser cierta. También hay informes que indican que Qian Mǒu Mǒu estudió en Estados Unidos y es experto en finanzas. Se dice que sufrió un accidente automovilístico en el país, lo que le dejó con movilidad reducida y necesita usar una silla de ruedas.
En 2016, Blue Sky Grey llevó a cabo una presentación en Beijing. En la reunión, un tal Qian, vestido con un velo blanco y sentado en una silla de ruedas, fue elevado por alguien a través del salón. Propuso el eslogan "Dale a Grey tres años y Grey te dará tres vidas de riqueza", esta exagerada promesa ya insinuaba su naturaleza ilegal.
Bitcoin y acusaciones de blanqueo de capital
El Sr. Qian no solo es hábil en engañar a los inversores, sino que también tiene cierta perspicacia en el mercado de criptomonedas. Ya antes de utilizar Blue Sky Geary para la recaudación de fondos ilegal, había descubierto la oportunidad de minería de Bitcoin. En 2013, abrió un "minero" de considerable tamaño y afirmó ofrecer servicios de alojamiento de máquinas mineras, prometiendo un rendimiento anual del 300%.
A través de la minería de Bitcoin, el Sr. Money fue gradualmente reconociendo las "ventajas" de Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital. Solicita a la empresa que convierta la gran cantidad de fondos absorbidos en Bitcoin a través de la plataforma de intercambio, un movimiento que es tanto para obtener ganancias especulativas como para prepararse para una posible fuga en el futuro.
Avance del caso y disposición de activos
En abril de 2017, las autoridades de policía iniciaron una investigación contra Blue Sky Ge Rui por sospecha de captación ilegal de depósitos del público. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública del Distrito Hedong de Tianjin informó que se habían detenido a 50 sospechosos de delitos, incluyendo al representante legal de la empresa, de los cuales 28 fueron enviados a juicio. En febrero de 2021, el Tribunal Popular del Distrito Hedong de Tianjin celebró un juicio público sobre el caso, y el representante legal y su asistente fueron condenados a 10 y 5 años de prisión, respectivamente.
El Sr. Qian, después de que se produjera el incidente, usó el seudónimo "Zhang Yadi" y entró en el Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. Se informa que en la computadora portátil que llevaba consigo había una billetera fría de Bitcoin, que contenía una gran cantidad de fondos de recaudación de fondos ilegales. Los 128,000 inversionistas chinos involucrados en el caso han estado buscando activamente recuperar su dinero, pero se enfrentan a múltiples dificultades, como la recuperación de deudas transfronterizas, la propiedad de criptomonedas y la conversión de valores.
Según una auditoría especial, Blue Sky Ge Rui ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales aproximadamente 1.14 mil millones se utilizaron para comprar Bitcoin. La Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento civil de recuperación sobre los activos congelados; si no hay otros individuos o entidades que reclamen derechos sobre estos activos, la mitad de ellos pertenecerá a la policía del Reino Unido y la otra mitad será asignada al Ministerio del Interior del Reino Unido.
Conclusión
Para los inversores nacionales, recuperar las pérdidas puede ser un proceso largo y difícil. Las autoridades británicas ya han iniciado un procedimiento civil de recuperación, pero el progreso específico de la recuperación deberá determinarse después del fallo del caso. Este caso recuerda nuevamente a los inversores que deben mantenerse alerta ante las promesas de altos rendimientos y no caer en trampas por avaricia. Al invertir, es imprescindible ser cauteloso y racional, y mantener una actitud de escepticismo ante productos de inversión de alto riesgo y alto rendimiento.
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PoolJumper
· 08-17 05:50
Los que engañan a los ancianos deberían morir.
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GasFeeNightmare
· 08-16 06:54
tontos aún no han tomado a la gente por tonta y ya se han ido
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StakeTillRetire
· 08-16 06:51
tontos tomar a la gente por tonta en el Reino Unido y seguir haciendo trampas
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SighingCashier
· 08-16 06:50
¿Se atreve a no reconocer que Ser engañados es un problema?
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ClassicDumpster
· 08-16 06:34
tontos al final son tontos
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ReverseTradingGuru
· 08-16 06:33
tomar a la gente por tonta tantas veces y aún así no se atreve a admitirlo.
El principal acusado del caso BlueSky Group niega en el Reino Unido los cargos de blanqueo de capital de Bitcoin, involucrando 40.2 mil millones en recaudación ilegal.
El principal acusado del caso Blue Sky Grui niega los cargos de blanqueo de capital en el Reino Unido
El principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público, Qian某某, se declaró no culpable de los cargos relacionados con el blanqueo de capitales de Bitcoin en el tribunal penal de Southwark en Londres. Este caso ha suscitado un amplio interés, así que vamos a conocer los detalles de este caso y el trasfondo de Qian某某.
El misterioso trasfondo de Qian某某
La historia de cierto dinero comenzó en marzo de 2014. En ese momento, él y otros establecieron la empresa Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en la ciudad de Tianjin, utilizando la compañía para vender a personas mayores los llamados productos de inversión financiera "de alta rentabilidad y capital garantizado" a corto plazo. Estos productos normalmente tienen un plazo de inversión de 6 a 30 meses, prometiendo un rendimiento anual mínimo del 100% y un máximo del 300%.
En un entorno de falta de regulación, Blue Sky Ge Rui se desarrolló rápidamente, estableciendo decenas de sucursales en todo el país a través de una difusión tipo pirámide, con un número de víctimas que supera las 100,000. El Sr. Qian, a través de este método ilegal de captación de ahorros, obtuvo en poco tiempo cientos de miles de millones en fondos.
Sobre el fondo de Qian Mǒu Mǒu, existen muchas dudas. Hay rumores que dicen que se graduó de una universidad famosa y tiene un doctorado, pero tras la verificación, esta afirmación puede no ser cierta. También hay informes que indican que Qian Mǒu Mǒu estudió en Estados Unidos y es experto en finanzas. Se dice que sufrió un accidente automovilístico en el país, lo que le dejó con movilidad reducida y necesita usar una silla de ruedas.
En 2016, Blue Sky Grey llevó a cabo una presentación en Beijing. En la reunión, un tal Qian, vestido con un velo blanco y sentado en una silla de ruedas, fue elevado por alguien a través del salón. Propuso el eslogan "Dale a Grey tres años y Grey te dará tres vidas de riqueza", esta exagerada promesa ya insinuaba su naturaleza ilegal.
Bitcoin y acusaciones de blanqueo de capital
El Sr. Qian no solo es hábil en engañar a los inversores, sino que también tiene cierta perspicacia en el mercado de criptomonedas. Ya antes de utilizar Blue Sky Geary para la recaudación de fondos ilegal, había descubierto la oportunidad de minería de Bitcoin. En 2013, abrió un "minero" de considerable tamaño y afirmó ofrecer servicios de alojamiento de máquinas mineras, prometiendo un rendimiento anual del 300%.
A través de la minería de Bitcoin, el Sr. Money fue gradualmente reconociendo las "ventajas" de Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital. Solicita a la empresa que convierta la gran cantidad de fondos absorbidos en Bitcoin a través de la plataforma de intercambio, un movimiento que es tanto para obtener ganancias especulativas como para prepararse para una posible fuga en el futuro.
Avance del caso y disposición de activos
En abril de 2017, las autoridades de policía iniciaron una investigación contra Blue Sky Ge Rui por sospecha de captación ilegal de depósitos del público. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública del Distrito Hedong de Tianjin informó que se habían detenido a 50 sospechosos de delitos, incluyendo al representante legal de la empresa, de los cuales 28 fueron enviados a juicio. En febrero de 2021, el Tribunal Popular del Distrito Hedong de Tianjin celebró un juicio público sobre el caso, y el representante legal y su asistente fueron condenados a 10 y 5 años de prisión, respectivamente.
El Sr. Qian, después de que se produjera el incidente, usó el seudónimo "Zhang Yadi" y entró en el Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. Se informa que en la computadora portátil que llevaba consigo había una billetera fría de Bitcoin, que contenía una gran cantidad de fondos de recaudación de fondos ilegales. Los 128,000 inversionistas chinos involucrados en el caso han estado buscando activamente recuperar su dinero, pero se enfrentan a múltiples dificultades, como la recuperación de deudas transfronterizas, la propiedad de criptomonedas y la conversión de valores.
Según una auditoría especial, Blue Sky Ge Rui ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales aproximadamente 1.14 mil millones se utilizaron para comprar Bitcoin. La Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento civil de recuperación sobre los activos congelados; si no hay otros individuos o entidades que reclamen derechos sobre estos activos, la mitad de ellos pertenecerá a la policía del Reino Unido y la otra mitad será asignada al Ministerio del Interior del Reino Unido.
Conclusión
Para los inversores nacionales, recuperar las pérdidas puede ser un proceso largo y difícil. Las autoridades británicas ya han iniciado un procedimiento civil de recuperación, pero el progreso específico de la recuperación deberá determinarse después del fallo del caso. Este caso recuerda nuevamente a los inversores que deben mantenerse alerta ante las promesas de altos rendimientos y no caer en trampas por avaricia. Al invertir, es imprescindible ser cauteloso y racional, y mantener una actitud de escepticismo ante productos de inversión de alto riesgo y alto rendimiento.