Recientemente, en Taiwán se ha destapado un sorprendente caso de Lavado de ojos en Activos Cripto, con un monto involucrado que asciende a 2.3 mil millones de nuevos dólares taiwaneses y más de 1000 víctimas. Este caso revela un nuevo tipo de Lavado de ojos que merece la atención de todos los inversores.
El centro de casos es una empresa llamada "moneda X". Esta empresa atrae a los inversores a través de franquicias de tiendas físicas, aparentando estar involucrada en el comercio de Activos Cripto, pero en realidad es una plataforma ilegal no aprobada oficialmente, que finalmente se convierte en una herramienta para el Lavado de ojos y el fraude.
Las autoridades han arrestado a 14 sospechosos, incluidos el responsable Shi Qiren, y han confiscado más de 60 millones de efectivo y 640,000 USDT. Actualmente, estas personas han sido acusadas de fraude y Lavado de ojos, y el gobierno está recuperando casi 1.3 mil millones de ganancias ilegales.
Este caso no es un crimen de alta tecnología, sino una renovación de métodos tradicionales de fraude: utilizar Activos Cripto como cebo, dirigido a aquellos que no comprenden el sector pero desean enriquecerse rápidamente. Estas plataformas a menudo afirman tener características como "alta liquidez", "intercambio de capital garantizado" y "garantía de tienda física", pero todo esto son solo discursos para atraer a los inversores.
Es particularmente notable que "moneda Xiang" tenga más de 40 tiendas franquiciadas en Taiwán, lo que ha llevado a muchas personas a creer erróneamente que está operando legalmente. Sin embargo, el hecho de tener tiendas físicas y letreros de franquicia no equivale a ser seguro y estar regulado. En Taiwán, las plataformas de comercio de activos cripto legales deben contar con la aprobación de los organismos reguladores financieros.
Para los inversores, cualquier plataforma que prometa "ganancias absolutas" o "alto rendimiento sin riesgo" debe ser considerada como una advertencia de alto riesgo. Si actualmente estás utilizando una plataforma cuya legalidad es incierta, se recomienda retirar los fondos lo antes posible. Al mismo tiempo, si has invertido en intercambios de tipo tienda física similares, es crucial revisar nuevamente su legalidad.
El mercado de Activos Cripto está lleno de oportunidades, pero los riesgos no deben ser ignorados. Los inversionistas deben aprender a identificar los riesgos potenciales y desarrollar estrategias de inversión inteligentes para obtener verdaderos beneficios en este mercado de rápido crecimiento.
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FadCatcher
· hace9h
¿Todavía estamos jugando a Lavado de ojos en la tienda física en el siglo XXI?
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InscriptionGriller
· hace10h
Otra ola de tontos ha evolucionado a tonto精
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NftCollectors
· hace10h
Desde un punto de vista esencial, esto es el esquema piramidal más cliché de la era web2, no vale la pena mencionarlo. En un ecosistema de Descentralización, este tipo de vulnerabilidades ya han sido resueltas perfectamente por los mecanismos de gobernanza de datos on-chain.
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SelfStaking
· hace10h
Ser engañados, aprendí un verdadero y falso Li Kui.
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ContractTester
· hace10h
Otra empresa de Rug Pull, ya lo había visto venir.
Recientemente, en Taiwán se ha destapado un sorprendente caso de Lavado de ojos en Activos Cripto, con un monto involucrado que asciende a 2.3 mil millones de nuevos dólares taiwaneses y más de 1000 víctimas. Este caso revela un nuevo tipo de Lavado de ojos que merece la atención de todos los inversores.
El centro de casos es una empresa llamada "moneda X". Esta empresa atrae a los inversores a través de franquicias de tiendas físicas, aparentando estar involucrada en el comercio de Activos Cripto, pero en realidad es una plataforma ilegal no aprobada oficialmente, que finalmente se convierte en una herramienta para el Lavado de ojos y el fraude.
Las autoridades han arrestado a 14 sospechosos, incluidos el responsable Shi Qiren, y han confiscado más de 60 millones de efectivo y 640,000 USDT. Actualmente, estas personas han sido acusadas de fraude y Lavado de ojos, y el gobierno está recuperando casi 1.3 mil millones de ganancias ilegales.
Este caso no es un crimen de alta tecnología, sino una renovación de métodos tradicionales de fraude: utilizar Activos Cripto como cebo, dirigido a aquellos que no comprenden el sector pero desean enriquecerse rápidamente. Estas plataformas a menudo afirman tener características como "alta liquidez", "intercambio de capital garantizado" y "garantía de tienda física", pero todo esto son solo discursos para atraer a los inversores.
Es particularmente notable que "moneda Xiang" tenga más de 40 tiendas franquiciadas en Taiwán, lo que ha llevado a muchas personas a creer erróneamente que está operando legalmente. Sin embargo, el hecho de tener tiendas físicas y letreros de franquicia no equivale a ser seguro y estar regulado. En Taiwán, las plataformas de comercio de activos cripto legales deben contar con la aprobación de los organismos reguladores financieros.
Para los inversores, cualquier plataforma que prometa "ganancias absolutas" o "alto rendimiento sin riesgo" debe ser considerada como una advertencia de alto riesgo. Si actualmente estás utilizando una plataforma cuya legalidad es incierta, se recomienda retirar los fondos lo antes posible. Al mismo tiempo, si has invertido en intercambios de tipo tienda física similares, es crucial revisar nuevamente su legalidad.
El mercado de Activos Cripto está lleno de oportunidades, pero los riesgos no deben ser ignorados. Los inversionistas deben aprender a identificar los riesgos potenciales y desarrollar estrategias de inversión inteligentes para obtener verdaderos beneficios en este mercado de rápido crecimiento.