【Bloquear律动】22 de agosto, según informes, la fiscalía de la región de Taiwán en China desmanteló una plataforma de intercambio de monedas virtuales llamada "moneda de pensamiento" involucrada en un caso de fraude, con un monto de blanqueo de capital que alcanza los 2,3 mil millones de dólares taiwaneses y más de mil personas afectadas. La fiscalía inició operaciones de búsqueda en abril, deteniendo sucesivamente al responsable Shiqi Ren y a otras 14 personas, confiscando 60,49 millones de dólares taiwaneses y 640,000 monedas virtuales USDT. La oficina del fiscal de Shilin presentó hoy cargos por fraude, blanqueo de capital y organización contra las 14 personas, y solicitó la confiscación de ganancias criminales por 1,275 millones de dólares taiwaneses.
La fiscalía señaló que Shi Qiren y otros ofrecieron ilegalmente servicios de activos virtuales a través de la plataforma "Cierta Plataforma" y sus tiendas afiliadas, que no estaban aprobadas por la Comisión de Valores de Taiwán y no habían completado el registro de prevención de blanqueo de capital. Bajo la apariencia de inversiones, en realidad se trataba de un método de recaudación de fondos de un grupo de estafadores. Los miembros del grupo también afirmaron falsamente ser "la única autorizada por la Comisión de Valores de Taiwán", atrayendo a un gran número de inversores. Hasta abril de este año, 1539 personas en Taiwán ya habían sido víctimas, con un monto total defraudado de 1.275 millones de dólares, y el monto blanqueado alcanzaba los 2.3 mil millones de dólares. Shi Qiren mostró una actitud negativa después del delito y se negó a declararse culpable. La fiscalía solicitó al tribunal que le impusiera una pena mayor, condenándolo a 25 años de prisión.
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MetaverseVagabond
· hace5h
Otra vez un caso de tomar a la gente por tonta en un alto nivel. ¿No será trc?
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OldLeekNewSickle
· 08-22 08:52
El modelo de operación del esquema de financiamiento no ha cambiado en absoluto, solo ha cambiado de piel para tomar a la gente por tonta.
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WalletWhisperer
· 08-22 08:45
hmm... sus patrones de transacción eran un texto de clúster ponzi. vector de salida estadísticamente predecible, para ser honesto.
Taiwán desmantela un caso de fraude de 23 millones de yuanes en dinero virtual, 14 personas acusadas.
【Bloquear律动】22 de agosto, según informes, la fiscalía de la región de Taiwán en China desmanteló una plataforma de intercambio de monedas virtuales llamada "moneda de pensamiento" involucrada en un caso de fraude, con un monto de blanqueo de capital que alcanza los 2,3 mil millones de dólares taiwaneses y más de mil personas afectadas. La fiscalía inició operaciones de búsqueda en abril, deteniendo sucesivamente al responsable Shiqi Ren y a otras 14 personas, confiscando 60,49 millones de dólares taiwaneses y 640,000 monedas virtuales USDT. La oficina del fiscal de Shilin presentó hoy cargos por fraude, blanqueo de capital y organización contra las 14 personas, y solicitó la confiscación de ganancias criminales por 1,275 millones de dólares taiwaneses.
La fiscalía señaló que Shi Qiren y otros ofrecieron ilegalmente servicios de activos virtuales a través de la plataforma "Cierta Plataforma" y sus tiendas afiliadas, que no estaban aprobadas por la Comisión de Valores de Taiwán y no habían completado el registro de prevención de blanqueo de capital. Bajo la apariencia de inversiones, en realidad se trataba de un método de recaudación de fondos de un grupo de estafadores. Los miembros del grupo también afirmaron falsamente ser "la única autorizada por la Comisión de Valores de Taiwán", atrayendo a un gran número de inversores. Hasta abril de este año, 1539 personas en Taiwán ya habían sido víctimas, con un monto total defraudado de 1.275 millones de dólares, y el monto blanqueado alcanzaba los 2.3 mil millones de dólares. Shi Qiren mostró una actitud negativa después del delito y se negó a declararse culpable. La fiscalía solicitó al tribunal que le impusiera una pena mayor, condenándolo a 25 años de prisión.