Une vulnérabilité du système FTX exploitée : un trader manipule des jetons à faible liquidité pour réaliser des bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars.
FTX à nouveau dans le scandale : exploitation d'une faille pour manipuler le marché, une personne réalise des bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars
Alors que l'enquête sur la faillite de FTX progresse, de plus en plus d'informations internes émergent. Récemment, un procès contre le citoyen mauricien Nawaaz Mohammad Meerun a suscité une large attention. Il est prétendu que ce "maître de la manipulation de marché" a tiré parti des failles du système et des négligences de gestion de FTX, réalisant des bénéfices allant jusqu'à plusieurs centaines de millions de dollars grâce à une série d'opérations complexes.
Les tokens à faible liquidité deviennent des outils de manipulation
À partir de janvier 2021, Meerun a commencé à acheter massivement des jetons BTMX, détenant finalement environ la moitié de l'offre totale. Cela a conduit à une explosion du prix de BTMX de 10 000 % en seulement trois mois. Ensuite, Meerun a exploité les failles des règles de trading sur marge et de levier d'FTX, empruntant des dizaines de millions de dollars en utilisant BTMX comme garantie.
Bien que l'échange BitMax ait averti FTX, FTX n'a pas pris de mesures. À l'époque, le co-CEO de FTX Digital Markets, Ryan Salame, a reçu une alerte d'activité anormale, mais a choisi d'ignorer. Ce n'est que lorsque l'ampleur du problème a atteint au moins 400 millions de dollars que Salame a réalisé la gravité de la situation.
Répéter des opérations sur plusieurs tokens
Entre août et décembre 2021, Meerun s'est également tourné vers d'autres jetons à faible liquidité, tels que BAO, TOMO et SXP. Il a répété la même méthode d'opération, ayant déjà réalisé près de 200 millions de dollars de bénéfices de cette manière avant que des problèmes ne se manifestent sur FTX.
Ce qui est encore plus surprenant, c'est que même après que FTX a verrouillé le compte de Meerun, il a "oublié" de désactiver sa fonction de retrait. Cette négligence a permis à Meerun de transférer plus de 450 millions de dollars de gains illégaux.
La stratégie de vente à découvert a entraîné d'énormes pertes
Les opérations de Meerun ne se sont pas arrêtées là. Il a également vendu à découvert un jeton de niche appelé Mobile Coin (MOB) sur la plateforme FTX. FTX n'a une fois de plus pris aucune mesure, demandant seulement qu'il fournisse plus de garanties.
En raison de la position à découvert d'Alameda Research sur le MOB, Alameda a dû acheter massivement des jetons MOB pour équilibrer le marché. Cela a entraîné une hausse de 750 % du prix du MOB à court terme, ce qui a causé d'énormes pertes à Alameda. On estime que ces opérations de Meerun ont finalement entraîné des pertes allant jusqu'à 1 milliard de dollars pour Alameda.
La défense de Meerun
Face à ces accusations, Meerun a nié tous les comportements répréhensibles. Il a affirmé qu'il avait toujours opéré dans les limites fixées par l'échange et a indiqué que les transactions sur FTX étaient en réalité des pertes. Il a également nié toute association avec des réseaux criminels ou des organisations extrémistes.
Cependant, les documents judiciaires montrent que Meerun a été soupçonné d'avoir mené une "attaque de gouvernance" contre la plateforme de prêt Compound Finance, tentant de transférer les actifs d'autres utilisateurs, et a finalement conclu un "accord de paix" avec la plateforme.
Alerte de l'industrie
Cet événement a sonné l'alarme dans l'industrie des cryptomonnaies et a fourni de précieuses leçons.
L'échange doit améliorer le processus KYC et appliquer strictement les règles de lutte contre le blanchiment d'argent.
Renforcer le contrôle interne pour prévenir la négligence ou l'inaction des employés.
Établir un système d'évaluation des risques solide, en prêtant une attention particulière aux transactions anormales sur les actifs à faible liquidité.
Les investisseurs doivent être attentifs aux fluctuations de prix anormales des jetons à faible liquidité.
Surveillez les activités en chaîne des grands comptes.
Privilégiez les plateformes de trading réglementées pour effectuer vos transactions.
Cet incident met à nouveau en évidence l'importance de la régulation du marché des cryptomonnaies, ainsi que les lacunes des bourses en matière de gestion des risques. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, le secteur espère tirer des leçons de cette situation pour établir un écosystème de cryptomonnaies plus sain et sécurisé.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
13 J'aime
Récompense
13
5
Partager
Commentaire
0/400
EyeOfTheTokenStorm
· 07-20 23:53
Le marché ne manque jamais de joueurs, souvenez-vous de cette phrase : l'histoire se répète toujours.
Voir l'originalRépondre0
BearMarketSurvivor
· 07-18 00:31
Mode allongé activé ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ
Voir l'originalRépondre0
AirdropHunterWang
· 07-18 00:30
Pourquoi tout le monde pense à gagner de l'argent rapidement !
Voir l'originalRépondre0
NotFinancialAdvice
· 07-18 00:25
C'est absurde, j'ai envoyé, j'ai envoyé
Voir l'originalRépondre0
LucidSleepwalker
· 07-18 00:12
FTX est une machine à prendre les gens pour des idiots.
Une vulnérabilité du système FTX exploitée : un trader manipule des jetons à faible liquidité pour réaliser des bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars.
FTX à nouveau dans le scandale : exploitation d'une faille pour manipuler le marché, une personne réalise des bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars
Alors que l'enquête sur la faillite de FTX progresse, de plus en plus d'informations internes émergent. Récemment, un procès contre le citoyen mauricien Nawaaz Mohammad Meerun a suscité une large attention. Il est prétendu que ce "maître de la manipulation de marché" a tiré parti des failles du système et des négligences de gestion de FTX, réalisant des bénéfices allant jusqu'à plusieurs centaines de millions de dollars grâce à une série d'opérations complexes.
Les tokens à faible liquidité deviennent des outils de manipulation
À partir de janvier 2021, Meerun a commencé à acheter massivement des jetons BTMX, détenant finalement environ la moitié de l'offre totale. Cela a conduit à une explosion du prix de BTMX de 10 000 % en seulement trois mois. Ensuite, Meerun a exploité les failles des règles de trading sur marge et de levier d'FTX, empruntant des dizaines de millions de dollars en utilisant BTMX comme garantie.
Bien que l'échange BitMax ait averti FTX, FTX n'a pas pris de mesures. À l'époque, le co-CEO de FTX Digital Markets, Ryan Salame, a reçu une alerte d'activité anormale, mais a choisi d'ignorer. Ce n'est que lorsque l'ampleur du problème a atteint au moins 400 millions de dollars que Salame a réalisé la gravité de la situation.
Répéter des opérations sur plusieurs tokens
Entre août et décembre 2021, Meerun s'est également tourné vers d'autres jetons à faible liquidité, tels que BAO, TOMO et SXP. Il a répété la même méthode d'opération, ayant déjà réalisé près de 200 millions de dollars de bénéfices de cette manière avant que des problèmes ne se manifestent sur FTX.
Ce qui est encore plus surprenant, c'est que même après que FTX a verrouillé le compte de Meerun, il a "oublié" de désactiver sa fonction de retrait. Cette négligence a permis à Meerun de transférer plus de 450 millions de dollars de gains illégaux.
La stratégie de vente à découvert a entraîné d'énormes pertes
Les opérations de Meerun ne se sont pas arrêtées là. Il a également vendu à découvert un jeton de niche appelé Mobile Coin (MOB) sur la plateforme FTX. FTX n'a une fois de plus pris aucune mesure, demandant seulement qu'il fournisse plus de garanties.
En raison de la position à découvert d'Alameda Research sur le MOB, Alameda a dû acheter massivement des jetons MOB pour équilibrer le marché. Cela a entraîné une hausse de 750 % du prix du MOB à court terme, ce qui a causé d'énormes pertes à Alameda. On estime que ces opérations de Meerun ont finalement entraîné des pertes allant jusqu'à 1 milliard de dollars pour Alameda.
La défense de Meerun
Face à ces accusations, Meerun a nié tous les comportements répréhensibles. Il a affirmé qu'il avait toujours opéré dans les limites fixées par l'échange et a indiqué que les transactions sur FTX étaient en réalité des pertes. Il a également nié toute association avec des réseaux criminels ou des organisations extrémistes.
Cependant, les documents judiciaires montrent que Meerun a été soupçonné d'avoir mené une "attaque de gouvernance" contre la plateforme de prêt Compound Finance, tentant de transférer les actifs d'autres utilisateurs, et a finalement conclu un "accord de paix" avec la plateforme.
Alerte de l'industrie
Cet événement a sonné l'alarme dans l'industrie des cryptomonnaies et a fourni de précieuses leçons.
Cet incident met à nouveau en évidence l'importance de la régulation du marché des cryptomonnaies, ainsi que les lacunes des bourses en matière de gestion des risques. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, le secteur espère tirer des leçons de cette situation pour établir un écosystème de cryptomonnaies plus sain et sécurisé.