L'impact des nouvelles politiques de gestion des forex sur les transactions de monnaie virtuelle
Récemment, l'Administration nationale des changes a publié deux documents importants : "Règlement sur la gestion des rapports de transactions à risque en devises pour les banques (version d'essai)" et "Règlement sur l'exonération de responsabilité pour diligence raisonnable des opérations de change des banques (version d'essai)", suscitant un large intérêt. Ces deux documents visent à améliorer le système de régulation des opérations de change des banques, à accroître la transparence du marché et à maintenir l'ordre sur le marché des changes. Dans le contexte du big data et de l'informatisation, comment ces nouvelles politiques vont-elles affecter les traders de monnaies virtuelles ?
Contenu principal de la nouvelle politique
Le « Règlement sur la gestion des rapports de trading des risques de change des banques (version d'essai) » exige que les banques surveillent et rapportent les comportements de trading de risque de change susceptibles d'exister, équivalant à installer un "moniteur" sur le marché des changes, afin de détecter et d'endiguer rapidement les activités illégales et irrégulières.
Le "Règlement sur la diligence raisonnable et l'exonération de responsabilité des banques dans les opérations de forex (version d'essai)" précise les cas et conditions d'exonération de responsabilité des banques dans les opérations de forex, fournissant ainsi des directives de conformité claires pour les banques.
Impact sur la monnaie virtuelle
Renforcement des mesures de régulation
Surveillance de l'ensemble de la chaîne : l'Autorité de gestion des devises sera en mesure de maîtriser pleinement l'ensemble du processus de transaction de la monnaie virtuelle, y compris les étapes d'achat, de transaction et de retrait.
Mécanisme de rapport bancaire : Lorsqu'une banque découvre une transaction suspecte, elle doit informer rapidement l'administration des changes et alerter le client sur les risques.
Critères de jugement de l'Administration des changes : bien que les critères spécifiques ne soient pas entièrement publics, l'Administration des changes jugera en fonction de plusieurs facteurs tels que le montant de la transaction, la légalité de la source de fonds, etc.
La logique profonde de la nouvelle politique
L'Administration générale des douanes a également publié des documents de réglementation et des clauses de non-responsabilité, d'une part, renforçant la surveillance des transactions de monnaie virtuelle, et d'autre part, fournissant des directives de conformité aux banques afin d'assurer une transition en douceur des mesures de réglementation.
Définition de la nature des transactions
Comportement légal :
Pour les particuliers, les transactions dont la source de fonds est légale et qui respectent le quota de facilitation des échanges forex annuel ne comportent généralement pas de risques juridiques graves.
Pour les entreprises ou les institutions, les transactions dont la source de financement est légale, le mouvement des fonds transfrontaliers est réel et conforme aux réglementations de forex ne seront généralement pas sujettes à intervention.
Comportement à haut risque :
Transactions impliquant des activités criminelles telles que le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et l'évasion de capitaux.
Évasion de devises, achat frauduleux de forex et autres comportements illégaux.
La banque n'a pas réussi à détecter et à signaler les transactions suspectes à temps.
Analyse de cas
Affaire de Zhang Mouqun, Wu Mourui et d'autres personnes impliquées dans l'exploitation illégale et l'escroquerie de remboursement de taxe à l'exportation par la délivrance de fausses factures de TVA.
L'affaire concerne plusieurs crimes tels que l'exploitation illégale, la fraude au remboursement de la taxe d'exportation et l'émission frauduleuse de factures de taxe sur la valeur ajoutée. Le procès a exigé une enquête approfondie sur le flux de fonds et le montant des transactions de forex illégales, en utilisant des preuves telles que des relevés bancaires et des enregistrements de conversations pour déterminer avec précision le montant de l'exploitation illégale. Le tribunal a finalement rendu des verdicts sévères contre plusieurs accusés.
Perspectives d'avenir
Avec le développement constant des technologies de régulation financière, la régulation des transactions de monnaie virtuelle sera de plus en plus stricte et précise. La coordination et le consensus entre les différentes départements prendront encore du temps, mais la tendance de régulation est déjà claire.
Conclusion
Bien que le trading de monnaie virtuelle ait apporté innovation et commodité, il s'accompagne également de risques juridiques. Les consommateurs ordinaires, tant qu'ils respectent les réglementations pertinentes et maintiennent l'origine des fonds légale, ne devraient généralement pas faire face à des risques juridiques. Les entreprises et les institutions, en particulier celles impliquées dans des transactions transfrontalières, doivent être particulièrement attentives à la conformité. À l'avenir, avec la formation d'un consensus réglementaire, la régulation des monnaies virtuelles sera plus transparente et efficace, afin d'assurer la stabilité et l'ordre des marchés financiers.
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ForkItAllDay
· 07-25 16:57
Trading des cryptomonnaies de vitesse, ne te fais pas attraper.
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AllInAlice
· 07-25 16:41
Encore en train de vérifier ? Les gens de l'univers de la cryptomonnaie comprennent~
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HodlKumamon
· 07-22 17:46
Oh là là, le petit ours basé à Singapour est un peu inquiet face à cette vague de régulation.
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StablecoinAnxiety
· 07-22 17:46
La réglementation est si stricte, mais le BTC a atteint un nouveau sommet.
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BuyHighSellLow
· 07-22 17:34
Encore le moment de prendre les gens pour des idiots, n'est-ce pas ?
La nouvelle politique sur le forex se resserre, la réglementation sur le commerce de la monnaie virtuelle se renforce.
L'impact des nouvelles politiques de gestion des forex sur les transactions de monnaie virtuelle
Récemment, l'Administration nationale des changes a publié deux documents importants : "Règlement sur la gestion des rapports de transactions à risque en devises pour les banques (version d'essai)" et "Règlement sur l'exonération de responsabilité pour diligence raisonnable des opérations de change des banques (version d'essai)", suscitant un large intérêt. Ces deux documents visent à améliorer le système de régulation des opérations de change des banques, à accroître la transparence du marché et à maintenir l'ordre sur le marché des changes. Dans le contexte du big data et de l'informatisation, comment ces nouvelles politiques vont-elles affecter les traders de monnaies virtuelles ?
Contenu principal de la nouvelle politique
Le « Règlement sur la gestion des rapports de trading des risques de change des banques (version d'essai) » exige que les banques surveillent et rapportent les comportements de trading de risque de change susceptibles d'exister, équivalant à installer un "moniteur" sur le marché des changes, afin de détecter et d'endiguer rapidement les activités illégales et irrégulières.
Le "Règlement sur la diligence raisonnable et l'exonération de responsabilité des banques dans les opérations de forex (version d'essai)" précise les cas et conditions d'exonération de responsabilité des banques dans les opérations de forex, fournissant ainsi des directives de conformité claires pour les banques.
Impact sur la monnaie virtuelle
Renforcement des mesures de régulation
Surveillance de l'ensemble de la chaîne : l'Autorité de gestion des devises sera en mesure de maîtriser pleinement l'ensemble du processus de transaction de la monnaie virtuelle, y compris les étapes d'achat, de transaction et de retrait.
Mécanisme de rapport bancaire : Lorsqu'une banque découvre une transaction suspecte, elle doit informer rapidement l'administration des changes et alerter le client sur les risques.
Critères de jugement de l'Administration des changes : bien que les critères spécifiques ne soient pas entièrement publics, l'Administration des changes jugera en fonction de plusieurs facteurs tels que le montant de la transaction, la légalité de la source de fonds, etc.
La logique profonde de la nouvelle politique
L'Administration générale des douanes a également publié des documents de réglementation et des clauses de non-responsabilité, d'une part, renforçant la surveillance des transactions de monnaie virtuelle, et d'autre part, fournissant des directives de conformité aux banques afin d'assurer une transition en douceur des mesures de réglementation.
Définition de la nature des transactions
Comportement légal :
Comportement à haut risque :
Analyse de cas
Affaire de Zhang Mouqun, Wu Mourui et d'autres personnes impliquées dans l'exploitation illégale et l'escroquerie de remboursement de taxe à l'exportation par la délivrance de fausses factures de TVA.
L'affaire concerne plusieurs crimes tels que l'exploitation illégale, la fraude au remboursement de la taxe d'exportation et l'émission frauduleuse de factures de taxe sur la valeur ajoutée. Le procès a exigé une enquête approfondie sur le flux de fonds et le montant des transactions de forex illégales, en utilisant des preuves telles que des relevés bancaires et des enregistrements de conversations pour déterminer avec précision le montant de l'exploitation illégale. Le tribunal a finalement rendu des verdicts sévères contre plusieurs accusés.
Perspectives d'avenir
Avec le développement constant des technologies de régulation financière, la régulation des transactions de monnaie virtuelle sera de plus en plus stricte et précise. La coordination et le consensus entre les différentes départements prendront encore du temps, mais la tendance de régulation est déjà claire.
Conclusion
Bien que le trading de monnaie virtuelle ait apporté innovation et commodité, il s'accompagne également de risques juridiques. Les consommateurs ordinaires, tant qu'ils respectent les réglementations pertinentes et maintiennent l'origine des fonds légale, ne devraient généralement pas faire face à des risques juridiques. Les entreprises et les institutions, en particulier celles impliquées dans des transactions transfrontalières, doivent être particulièrement attentives à la conformité. À l'avenir, avec la formation d'un consensus réglementaire, la régulation des monnaies virtuelles sera plus transparente et efficace, afin d'assurer la stabilité et l'ordre des marchés financiers.