Analyse des cas typiques récents dans le domaine du forex et discussion des risques juridiques liés à la devise de change illégale
Dans la pratique, de nombreuses personnes ont des idées fausses sur les activités de Devise de change illégales, pensant que :
Le change de devise ou l'introduction de comportements peuvent être illégaux, mais ne constituent pas un crime pénal.
Les comportements de devise de change privés sont discrets et difficiles à détecter.
Aider quelqu'un à effectuer des devises de change sans rémunération ne constitue pas un acte illégal.
La vente de devises de change personnelles pour réaliser un bénéfice n'est pas illégale
Fournir uniquement une carte bancaire à des amis et à la famille sans risque
Présenter des canaux de devise de change sans en tirer profit et sans risque
Alors, ces comportements comportent-ils des risques juridiques ? Comment définir la violation administrative et le crime pénal ?
Récemment, le parquet suprême et l'administration des changes ont publié conjointement des cas typiques dans le domaine du forex, répondant ainsi aux problèmes susmentionnés. Cet article interprétera ces cas.
Fournir un compte bancaire pour recevoir des paiements peut constituer un crime
Dans des cas typiques, deux affaires impliquent des comportements consistant à fournir des comptes bancaires pour recevoir des fonds dans le cadre d'un échange de devises illégal. Alors, ce comportement est-il une infraction administrative ou un crime pénal ? Comment doit-il être qualifié ?
Cas 1 : Li Mouyi soupçonné de délit d'exploitation illégale
M. Li a profité de la logistique transfrontalière sino-vietnamienne pour échanger illégalement des devises de change avec un Vietnamiens nommé M. Huang. M. Li a organisé que M. Li B reçoive des renminbis sur le territoire et les transfère à lui-même, puis les transfère sur un compte domestique désigné par M. Huang, en échange de dongs vietnamiens.
Le parquet a établi que Li Mou Yi avait fourni une aide à des opérations de règlement de fonds illégales et au commerce de forex, et a finalement décidé de ne pas poursuivre pour des circonstances légères (. Le tribunal a condamné Li Mou Jia à une peine de prison d'un an et trois mois.
Analyse : Li Mou Yi pourrait penser qu'il ne fait que recevoir des paiements selon les instructions, et que ce sont tous des paiements normaux pour des marchandises, donc sans risque. Mais en réalité, il a participé à un acte d'aide au Devise de change.
![Avocat Shao Shiwei interprète | Conséquences juridiques des échanges illégaux de devises de change à partir des cas typiques publiés par le Parquet suprême])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d79d1d66ff20a637a9944ea1b35d83b.webp(
) Cas 2 : Chen Mouhong, Wu Mourong soupçonnés de délit de gestion illégale
Chen a demandé à son mari Wu de s'inscrire comme travailleur indépendant, d'ouvrir plusieurs comptes de règlement forex, afin de fournir les comptes à des bureaux de change clandestins pour recevoir des devises de change, de transférer les fonds après le règlement vers un compte désigné et d'en tirer des frais. Le tribunal a condamné Chen à une peine d'emprisonnement de quatre ans et huit mois, et Wu à un an et dix mois avec un sursis de deux ans.
Chen a également demandé à ses parents, Chen Hong et Wu Rong, d'ouvrir des comptes pour utilisation. Le parquet a considéré que les deux n'avaient pas tiré de bénéfice et étaient des membres de la famille, concluant qu'ils avaient commis un crime mais décidant de ne pas poursuivre.
Analyse : Selon les règlements, l'amende maximale pour le prêt d'un compte forex est de 300 000. Dans la pratique, les personnes fournissant des comptes ne constituent généralement qu'une infraction administrative. Cependant, dans cette affaire, le tribunal a reconnu que M. et Mme Chen avaient tous deux commis le crime d'exploitation illégale et ont été condamnés. Bien que les poursuites n'aient pas été engagées contre les proches, le parquet a tout de même reconnu qu'il s'agissait d'un crime.
Avertissement : Ne fournissez pas de compte de réception forex pour autrui par "bonne intention", même si vous n'avez pas participé à l'échange de devises, vous pourriez faire face à un risque de culpabilité à l'avenir.
![Interprétation de l'avocat Shao Shihui | Considérer les conséquences juridiques des échanges illégaux de devises à partir des cas typiques publiés par le Parquet suprême dans le domaine du forex]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8386619a9776d9531ac4ec9f1ad67ba2.webp(
Introduction aux risques juridiques liés à la devise de change
) Cas trois : Fan et d'autres personnes soupçonnées de délit d'exploitation illégale
M. He Wei utilise les canaux accumulés par les activités d'assurance pour faciliter l'échange bilatéral de RMB avec HKD et USD pour les primes d'assurance à l'étranger ou les investissements à l'intérieur du pays. M. Fan et d'autres utilisent les canaux de vente d'assurance à l'étranger pour acheter et vendre des devises de manière déguisée par le biais de "transactions réciproques".
Le tribunal a condamné He Mouwei à quatre ans de prison et à une amende de 4 millions. Le bureau du procureur a décidé de ne pas poursuivre Fan Mou et d'autres personnes pour le délit ###, tout en infligeant une amende administrative variant de 1,4 million à 2,8 millions pour leurs activités illégales d'introduction à la vente de devise de change non lucratives.
Analyse : Les professionnels de la finance sont souvent confrontés aux questions des clients concernant les canaux de Devise de change, et ils introduisent la vente et l'achat de forex pour maintenir des relations ou conclure des transactions. Même une introduction sans compensation peut être considérée comme un crime, bien qu'il soit exempté de responsabilité pénale, mais il fait toujours face à d'énormes amendes administratives.
Le risque juridique national subsiste pour le Devise de change à l'étranger
( Cas 4 : Zhao Mou Ping, Yao Mou soupçonnés de délit d'exploitation illégale
Yao Moucheng s'est engagé en Russie dans des opérations de devise de change entre le rouble et le yuan, achetant et vendant illégalement des forex pour plus de 24 millions de RMB, réalisant un bénéfice de 485 000 RMB. Le tribunal a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et trois mois, avec un sursis de trois ans, et une amende de 500 000 RMB.
Analyse : Les citoyens chinois qui enfreignent la loi nationale à l'étranger encourent également des risques pénaux. Même s'ils exercent légalement des activités de Devise de change à l'étranger, dès qu'il s'agit de fonds nationaux, ils sont toujours exposés à des risques criminels.
![Interprétation de l'avocat Shao Shiwei | Considérations sur les conséquences juridiques des échanges illégaux de Devise de change à partir des cas typiques publiés par le Parquet suprême])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-37b572f03a761116c95a983b9b62d156.webp###
La revente légale de forex peut également être illégale
( Cas cinq : une entreprise technologique soupçonnée de délit d'exploitation illégale
Qi a colludé avec une entreprise pour obtenir frauduleusement un remboursement de taxe à l'exportation de 245 millions de CNY. Yao a transféré des devises de l'entreprise à Qi via un compte à l'étranger et a perçu des frais. Le tribunal a condamné Qi pour fraude au remboursement de taxe à l'exportation à la réclusion à perpétuité. Le parquet estime que les preuves sont insuffisantes et ne poursuit pas Yao.
Analyse : Les devises de Yao proviennent de ventes normales, le but de la vente est de procéder à un échange de change et non de réaliser un profit, donc cela ne constitue pas un délit de gestion illégale. Cependant, il fait toujours face à une amende administrative de 15 millions, ce qui ne doit pas être pris à la légère.
![Interprétation de l'avocat Shao Shihui | Considérer les conséquences juridiques des échanges illégaux de devises à partir de cas typiques publiés par le Parquet suprême dans le domaine du forex])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-77e049656773af81e36b1aef9a208f61.webp###
Conclusion
Beaucoup de gens pensent que les opérations de Devise de change sont cachées et difficiles à détecter, et que même si elles sont découvertes, la sanction se limite à une amende. Mais en réalité, une fois que le montant dépasse 25 millions ou que le bénéfice dépasse 500 000, il est possible de faire face à une peine de prison de plus de 5 ans. Bien que les avocats de la défense puissent obtenir un sursis ou même un non-lieu, il ne faut pas avoir d'illusions.
Ces dernières années, les méthodes illégales de devise de change sont devenues de plus en plus discrètes, les montants en jeu augmentant également, et les mesures d'application de la loi se sont intensifiées. Les particuliers doivent effectuer des transactions forex par des canaux légaux et ne doivent pas enfreindre la loi.
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AirdropFreedom
· 08-15 16:12
J'ai compris après avoir joué si longtemps avec le marché maker.
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AlgoAlchemist
· 08-14 18:10
Frotter, je pensais que c'était plutôt beau, un gain assuré sans perte.
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GasWastingMaximalist
· 08-12 17:04
pro ne peut pas être provoqué, je m'en vais, je m'en vais.
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LiquidationSurvivor
· 08-12 16:58
Kado a prêté à quelqu'un, la vie n'est plus nécessaire.
Analyse des cas d'illégalité de la devise de change : la frontière entre la violation administrative et le crime pénal.
Analyse des cas typiques récents dans le domaine du forex et discussion des risques juridiques liés à la devise de change illégale
Dans la pratique, de nombreuses personnes ont des idées fausses sur les activités de Devise de change illégales, pensant que :
Alors, ces comportements comportent-ils des risques juridiques ? Comment définir la violation administrative et le crime pénal ?
Récemment, le parquet suprême et l'administration des changes ont publié conjointement des cas typiques dans le domaine du forex, répondant ainsi aux problèmes susmentionnés. Cet article interprétera ces cas.
Fournir un compte bancaire pour recevoir des paiements peut constituer un crime
Dans des cas typiques, deux affaires impliquent des comportements consistant à fournir des comptes bancaires pour recevoir des fonds dans le cadre d'un échange de devises illégal. Alors, ce comportement est-il une infraction administrative ou un crime pénal ? Comment doit-il être qualifié ?
Cas 1 : Li Mouyi soupçonné de délit d'exploitation illégale
M. Li a profité de la logistique transfrontalière sino-vietnamienne pour échanger illégalement des devises de change avec un Vietnamiens nommé M. Huang. M. Li a organisé que M. Li B reçoive des renminbis sur le territoire et les transfère à lui-même, puis les transfère sur un compte domestique désigné par M. Huang, en échange de dongs vietnamiens.
Le parquet a établi que Li Mou Yi avait fourni une aide à des opérations de règlement de fonds illégales et au commerce de forex, et a finalement décidé de ne pas poursuivre pour des circonstances légères (. Le tribunal a condamné Li Mou Jia à une peine de prison d'un an et trois mois.
Analyse : Li Mou Yi pourrait penser qu'il ne fait que recevoir des paiements selon les instructions, et que ce sont tous des paiements normaux pour des marchandises, donc sans risque. Mais en réalité, il a participé à un acte d'aide au Devise de change.
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) Cas 2 : Chen Mouhong, Wu Mourong soupçonnés de délit de gestion illégale
Chen a demandé à son mari Wu de s'inscrire comme travailleur indépendant, d'ouvrir plusieurs comptes de règlement forex, afin de fournir les comptes à des bureaux de change clandestins pour recevoir des devises de change, de transférer les fonds après le règlement vers un compte désigné et d'en tirer des frais. Le tribunal a condamné Chen à une peine d'emprisonnement de quatre ans et huit mois, et Wu à un an et dix mois avec un sursis de deux ans.
Chen a également demandé à ses parents, Chen Hong et Wu Rong, d'ouvrir des comptes pour utilisation. Le parquet a considéré que les deux n'avaient pas tiré de bénéfice et étaient des membres de la famille, concluant qu'ils avaient commis un crime mais décidant de ne pas poursuivre.
Analyse : Selon les règlements, l'amende maximale pour le prêt d'un compte forex est de 300 000. Dans la pratique, les personnes fournissant des comptes ne constituent généralement qu'une infraction administrative. Cependant, dans cette affaire, le tribunal a reconnu que M. et Mme Chen avaient tous deux commis le crime d'exploitation illégale et ont été condamnés. Bien que les poursuites n'aient pas été engagées contre les proches, le parquet a tout de même reconnu qu'il s'agissait d'un crime.
Avertissement : Ne fournissez pas de compte de réception forex pour autrui par "bonne intention", même si vous n'avez pas participé à l'échange de devises, vous pourriez faire face à un risque de culpabilité à l'avenir.
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Introduction aux risques juridiques liés à la devise de change
) Cas trois : Fan et d'autres personnes soupçonnées de délit d'exploitation illégale
M. He Wei utilise les canaux accumulés par les activités d'assurance pour faciliter l'échange bilatéral de RMB avec HKD et USD pour les primes d'assurance à l'étranger ou les investissements à l'intérieur du pays. M. Fan et d'autres utilisent les canaux de vente d'assurance à l'étranger pour acheter et vendre des devises de manière déguisée par le biais de "transactions réciproques".
Le tribunal a condamné He Mouwei à quatre ans de prison et à une amende de 4 millions. Le bureau du procureur a décidé de ne pas poursuivre Fan Mou et d'autres personnes pour le délit ###, tout en infligeant une amende administrative variant de 1,4 million à 2,8 millions pour leurs activités illégales d'introduction à la vente de devise de change non lucratives.
Analyse : Les professionnels de la finance sont souvent confrontés aux questions des clients concernant les canaux de Devise de change, et ils introduisent la vente et l'achat de forex pour maintenir des relations ou conclure des transactions. Même une introduction sans compensation peut être considérée comme un crime, bien qu'il soit exempté de responsabilité pénale, mais il fait toujours face à d'énormes amendes administratives.
Le risque juridique national subsiste pour le Devise de change à l'étranger
( Cas 4 : Zhao Mou Ping, Yao Mou soupçonnés de délit d'exploitation illégale
Yao Moucheng s'est engagé en Russie dans des opérations de devise de change entre le rouble et le yuan, achetant et vendant illégalement des forex pour plus de 24 millions de RMB, réalisant un bénéfice de 485 000 RMB. Le tribunal a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et trois mois, avec un sursis de trois ans, et une amende de 500 000 RMB.
Analyse : Les citoyens chinois qui enfreignent la loi nationale à l'étranger encourent également des risques pénaux. Même s'ils exercent légalement des activités de Devise de change à l'étranger, dès qu'il s'agit de fonds nationaux, ils sont toujours exposés à des risques criminels.
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La revente légale de forex peut également être illégale
( Cas cinq : une entreprise technologique soupçonnée de délit d'exploitation illégale
Qi a colludé avec une entreprise pour obtenir frauduleusement un remboursement de taxe à l'exportation de 245 millions de CNY. Yao a transféré des devises de l'entreprise à Qi via un compte à l'étranger et a perçu des frais. Le tribunal a condamné Qi pour fraude au remboursement de taxe à l'exportation à la réclusion à perpétuité. Le parquet estime que les preuves sont insuffisantes et ne poursuit pas Yao.
Analyse : Les devises de Yao proviennent de ventes normales, le but de la vente est de procéder à un échange de change et non de réaliser un profit, donc cela ne constitue pas un délit de gestion illégale. Cependant, il fait toujours face à une amende administrative de 15 millions, ce qui ne doit pas être pris à la légère.
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Conclusion
Beaucoup de gens pensent que les opérations de Devise de change sont cachées et difficiles à détecter, et que même si elles sont découvertes, la sanction se limite à une amende. Mais en réalité, une fois que le montant dépasse 25 millions ou que le bénéfice dépasse 500 000, il est possible de faire face à une peine de prison de plus de 5 ans. Bien que les avocats de la défense puissent obtenir un sursis ou même un non-lieu, il ne faut pas avoir d'illusions.
Ces dernières années, les méthodes illégales de devise de change sont devenues de plus en plus discrètes, les montants en jeu augmentant également, et les mesures d'application de la loi se sont intensifiées. Les particuliers doivent effectuer des transactions forex par des canaux légaux et ne doivent pas enfreindre la loi.