Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Ge Rui a nié au Royaume-Uni les accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin, impliquant 40,2 milliards de collecte de fonds illégale.
Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Gree a nié les accusations de blanchiment de capitaux en Grande-Bretagne
Le principal suspect dans l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics par Blue Sky Ge Rui, Qian Mou Mou, a récemment plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en bitcoins devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire a suscité un large intérêt, alors découvrons ensemble les tenants et aboutissants de cette affaire ainsi que le contexte de Qian Mou Mou.
Le mystérieux arrière-plan de Qian Moumou
L'histoire de Qian Mou Mou commence en mars 2014. À l'époque, il a fondé avec d'autres la société Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin, utilisant cette entreprise pour vendre aux personnes âgées des produits d'investissement financier à "rendement élevé garanti". La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, avec un taux de rendement annuel promis d'au moins 100 % et d'au plus 300 %.
Dans un environnement de manque de régulation, Blue Sky Ge Rui s'est rapidement développé, établissant des dizaines de succursales à travers le pays grâce à une propagation de type pyramidal, avec plus de 100 000 victimes. Qian某某 a obtenu en peu de temps des centaines de milliards de fonds énormes par ce biais d'acceptation de dépôts illégaux.
Concernant le parcours de Qian Moumou, de nombreux doutes subsistent. Des rumeurs affirment qu'il est diplômé d'une université réputée et qu'il possède un doctorat, mais après vérification, cette affirmation pourrait ne pas être vraie. D'autres informations indiquent que Qian Moumou a étudié aux États-Unis et maîtrise le domaine financier. On dit qu'il a été victime d'un accident de voiture dans son pays, ce qui a entraîné des problèmes de mobilité, et qu'il doit souvent utiliser un fauteuil roulant.
En 2016, Blue Sky Ge Rui a organisé une conférence de présentation à Pékin. Lors de cette réunion, Qian xx, vêtu d'un voile blanc, était assis dans un fauteuil roulant, soulevé par des gens à travers la salle. Il a proposé le slogan "Donnez à Ge Rui trois ans, et Ge Rui vous donnera trois vies de richesse", cette promesse exagérée suggérant déjà sa nature illégale.
Bitcoin et Blanchiment de capitaux
Qian Moumou n'est pas seulement doué pour tromper les investisseurs, mais il a aussi une certaine perspicacité sur le marché des cryptomonnaies. Bien avant d'utiliser Blue Sky Ge Rui pour lever des fonds illégalement, il avait déjà découvert l'opportunité d'exploitation minière de Bitcoin. En 2013, il a ouvert un "site minier" d'une taille considérable et a déclaré qu'il pouvait offrir des services d'hébergement de machines à miner, promettant un rendement annuel de 300 %.
Grâce au minage de Bitcoin, M. Qian a progressivement compris les "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux. Il a demandé à l'entreprise de convertir les sommes d'argent considérables qu'elle avait accumulées en Bitcoin via une plateforme d'échange, cette action étant à la fois motivée par la spéculation et préparée pour une éventuelle fuite future.
Avancement de l'affaire et disposition des actifs
En avril 2017, les autorités de la sécurité publique ont ouvert une enquête contre Blue Sky Ge Rui pour soupçon de collecte illégale de dépôts publics. En juin 2019, le Bureau de la sécurité publique de Tianjin, division de Hedong, a annoncé avoir arrêté 50 suspects criminels, y compris le représentant légal de l'entreprise, dont 28 ont été transférés pour examen et poursuite. En février 2021, le tribunal populaire du district de Hedong de Tianjin a ouvert un procès public dans cette affaire, le représentant légal et son assistant ayant été respectivement condamnés à 10 ans et 5 ans de prison.
M. Qian a utilisé le nom de "Zhang Yadi" après l'incident et est entré au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Christophe-et-Niévès. Il aurait dans son ordinateur portable un portefeuille de bitcoins, contenant une grande quantité de fonds provenant de collectes de fonds illégales. Les 128 000 investisseurs chinois concernés par l'affaire sont en train de récupérer activement leurs fonds, mais font face à de multiples difficultés, notamment le recouvrement transfrontalier, la propriété des cryptomonnaies et la conversion de valeur.
Selon un audit spécial, Blue Sky Ge Rui a recueilli plus de 40,2 milliards de yuans, dont environ 1,14 milliard de yuans a été utilisé pour acheter du Bitcoin. Le Crown Prosecution Service britannique a engagé une procédure de recouvrement civil concernant les actifs gelés. Si aucune autre personne ou entité ne revendique ces actifs, la moitié ira à la police britannique, et l'autre moitié sera attribuée au ministère de l'Intérieur britannique.
Conclusion
Pour les investisseurs nationaux, récupérer des pertes peut être un processus long et difficile. Du côté britannique, une procédure de recouvrement civil a été lancée, mais le progrès spécifique du recouvrement ne pourra être déterminé qu'après le jugement de l'affaire. Cette affaire rappelle une fois de plus aux investisseurs de rester vigilants face aux promesses de rendements élevés et de ne pas tomber dans le piège de la cupidité. Lors de l'investissement, il est impératif d'agir avec prudence et rationalité, en gardant une attitude sceptique vis-à-vis des produits d'investissement à haut risque et à haut rendement.
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PoolJumper
· 08-17 05:50
Les escrocs qui trompent les personnes âgées devraient mourir.
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GasFeeNightmare
· 08-16 06:54
Les pigeons n'ont pas encore été pris pour des idiots qu'ils sont déjà partis.
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StakeTillRetire
· 08-16 06:51
pigeons prendre les gens pour des idiots viennent au Royaume-Uni pour continuer à faire les malins
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SighingCashier
· 08-16 06:50
Se faire prendre pour des cons cette affaire n'ose pas plaider coupable.
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ClassicDumpster
· 08-16 06:34
Les pigeons sont finalement des pigeons.
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ReverseTradingGuru
· 08-16 06:33
Après avoir pris les gens pour des idiots autant de pigeons, ils osent encore ne pas plaider coupable.
Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Ge Rui a nié au Royaume-Uni les accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin, impliquant 40,2 milliards de collecte de fonds illégale.
Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Gree a nié les accusations de blanchiment de capitaux en Grande-Bretagne
Le principal suspect dans l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics par Blue Sky Ge Rui, Qian Mou Mou, a récemment plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en bitcoins devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire a suscité un large intérêt, alors découvrons ensemble les tenants et aboutissants de cette affaire ainsi que le contexte de Qian Mou Mou.
Le mystérieux arrière-plan de Qian Moumou
L'histoire de Qian Mou Mou commence en mars 2014. À l'époque, il a fondé avec d'autres la société Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin, utilisant cette entreprise pour vendre aux personnes âgées des produits d'investissement financier à "rendement élevé garanti". La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, avec un taux de rendement annuel promis d'au moins 100 % et d'au plus 300 %.
Dans un environnement de manque de régulation, Blue Sky Ge Rui s'est rapidement développé, établissant des dizaines de succursales à travers le pays grâce à une propagation de type pyramidal, avec plus de 100 000 victimes. Qian某某 a obtenu en peu de temps des centaines de milliards de fonds énormes par ce biais d'acceptation de dépôts illégaux.
Concernant le parcours de Qian Moumou, de nombreux doutes subsistent. Des rumeurs affirment qu'il est diplômé d'une université réputée et qu'il possède un doctorat, mais après vérification, cette affirmation pourrait ne pas être vraie. D'autres informations indiquent que Qian Moumou a étudié aux États-Unis et maîtrise le domaine financier. On dit qu'il a été victime d'un accident de voiture dans son pays, ce qui a entraîné des problèmes de mobilité, et qu'il doit souvent utiliser un fauteuil roulant.
En 2016, Blue Sky Ge Rui a organisé une conférence de présentation à Pékin. Lors de cette réunion, Qian xx, vêtu d'un voile blanc, était assis dans un fauteuil roulant, soulevé par des gens à travers la salle. Il a proposé le slogan "Donnez à Ge Rui trois ans, et Ge Rui vous donnera trois vies de richesse", cette promesse exagérée suggérant déjà sa nature illégale.
Bitcoin et Blanchiment de capitaux
Qian Moumou n'est pas seulement doué pour tromper les investisseurs, mais il a aussi une certaine perspicacité sur le marché des cryptomonnaies. Bien avant d'utiliser Blue Sky Ge Rui pour lever des fonds illégalement, il avait déjà découvert l'opportunité d'exploitation minière de Bitcoin. En 2013, il a ouvert un "site minier" d'une taille considérable et a déclaré qu'il pouvait offrir des services d'hébergement de machines à miner, promettant un rendement annuel de 300 %.
Grâce au minage de Bitcoin, M. Qian a progressivement compris les "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux. Il a demandé à l'entreprise de convertir les sommes d'argent considérables qu'elle avait accumulées en Bitcoin via une plateforme d'échange, cette action étant à la fois motivée par la spéculation et préparée pour une éventuelle fuite future.
Avancement de l'affaire et disposition des actifs
En avril 2017, les autorités de la sécurité publique ont ouvert une enquête contre Blue Sky Ge Rui pour soupçon de collecte illégale de dépôts publics. En juin 2019, le Bureau de la sécurité publique de Tianjin, division de Hedong, a annoncé avoir arrêté 50 suspects criminels, y compris le représentant légal de l'entreprise, dont 28 ont été transférés pour examen et poursuite. En février 2021, le tribunal populaire du district de Hedong de Tianjin a ouvert un procès public dans cette affaire, le représentant légal et son assistant ayant été respectivement condamnés à 10 ans et 5 ans de prison.
M. Qian a utilisé le nom de "Zhang Yadi" après l'incident et est entré au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Christophe-et-Niévès. Il aurait dans son ordinateur portable un portefeuille de bitcoins, contenant une grande quantité de fonds provenant de collectes de fonds illégales. Les 128 000 investisseurs chinois concernés par l'affaire sont en train de récupérer activement leurs fonds, mais font face à de multiples difficultés, notamment le recouvrement transfrontalier, la propriété des cryptomonnaies et la conversion de valeur.
Selon un audit spécial, Blue Sky Ge Rui a recueilli plus de 40,2 milliards de yuans, dont environ 1,14 milliard de yuans a été utilisé pour acheter du Bitcoin. Le Crown Prosecution Service britannique a engagé une procédure de recouvrement civil concernant les actifs gelés. Si aucune autre personne ou entité ne revendique ces actifs, la moitié ira à la police britannique, et l'autre moitié sera attribuée au ministère de l'Intérieur britannique.
Conclusion
Pour les investisseurs nationaux, récupérer des pertes peut être un processus long et difficile. Du côté britannique, une procédure de recouvrement civil a été lancée, mais le progrès spécifique du recouvrement ne pourra être déterminé qu'après le jugement de l'affaire. Cette affaire rappelle une fois de plus aux investisseurs de rester vigilants face aux promesses de rendements élevés et de ne pas tomber dans le piège de la cupidité. Lors de l'investissement, il est impératif d'agir avec prudence et rationalité, en gardant une attitude sceptique vis-à-vis des produits d'investissement à haut risque et à haut rendement.