Dans le domaine des Cryptoactifs, une tendance préoccupante est en train d'émerger. De nombreux traders découvrent que les transactions qu'ils ont effectuées il y a quelques mois sont soudainement marquées comme étant sous enquête pour fraude. Cette situation est devenue si courante qu'au cours des six derniers mois, plus de 20 traders ont sollicité de l'aide pour contester des gels de compte.
Ce phénomène, appelé "fraude par retard", suscite une large attention au sein de la communauté des Cryptoactifs. Il remet en question une idée reçue : tant que les fonds sont crédités, la transaction est sécurisée. Cependant, la réalité est beaucoup plus complexe.
En fait, les fonds obtenus illégalement ont souvent une "période de latence". Pendant cette période, ces fonds peuvent sembler normaux, mais en réalité, ils subissent une surveillance et un examen rigoureux. Cela signifie que même si la transaction a été effectuée depuis plusieurs mois, il existe toujours un risque qu'elle soit marquée comme une transaction suspecte.
Ce risque de délai pose de nouveaux défis aux traders. Il exige que nous repensions le concept de la sécurité des transactions et que nous prenions des mesures de protection plus complètes. Il ne suffit pas de se concentrer sur la sécurité immédiate des transactions, mais il faut également tenir compte de la conformité à long terme et de la traçabilité.
Face à une situation aussi complexe, les traders doivent faire preuve de plus de prudence. Il est conseillé de prendre les mesures suivantes pour se protéger :
1. Vérifiez soigneusement l'identité et la source de fonds de l'adversaire. 2. Conservez un enregistrement détaillé de toutes les transactions, y compris les communications et les preuves de transfert. 3. Utilisez des plateformes de trading réputées, qui ont généralement des mesures anti-fraude plus strictes. 4. Vérifiez régulièrement l'état du compte pour détecter rapidement toute situation anormale. 5. Comprendre et respecter les lois et règlements pertinents pour garantir la légalité des transactions.
Avec le développement constant du marché des cryptoactifs, nous devons nous adapter à ces nouveaux défis. En restant vigilants et en renforçant la sensibilisation à la sécurité, les traders peuvent mieux se protéger contre l'impact de la "fraude par retard". N'oubliez pas que dans le monde des actifs numériques, la véritable sécurité n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
15 J'aime
Récompense
15
4
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
MainnetDelayedAgain
· Il y a 15h
Selon la base de données, le taux de suspension des comptes prolongé a augmenté de 32 % en six mois, et les opérations de prolongation non conventionnelles se développent normalement.
Voir l'originalRépondre0
FloorPriceNightmare
· Il y a 15h
buy the dip acheté par de petits pigeons
Voir l'originalRépondre0
DancingCandles
· Il y a 15h
L'univers de la cryptomonnaie est vraiment un piège.
Dans le domaine des Cryptoactifs, une tendance préoccupante est en train d'émerger. De nombreux traders découvrent que les transactions qu'ils ont effectuées il y a quelques mois sont soudainement marquées comme étant sous enquête pour fraude. Cette situation est devenue si courante qu'au cours des six derniers mois, plus de 20 traders ont sollicité de l'aide pour contester des gels de compte.
Ce phénomène, appelé "fraude par retard", suscite une large attention au sein de la communauté des Cryptoactifs. Il remet en question une idée reçue : tant que les fonds sont crédités, la transaction est sécurisée. Cependant, la réalité est beaucoup plus complexe.
En fait, les fonds obtenus illégalement ont souvent une "période de latence". Pendant cette période, ces fonds peuvent sembler normaux, mais en réalité, ils subissent une surveillance et un examen rigoureux. Cela signifie que même si la transaction a été effectuée depuis plusieurs mois, il existe toujours un risque qu'elle soit marquée comme une transaction suspecte.
Ce risque de délai pose de nouveaux défis aux traders. Il exige que nous repensions le concept de la sécurité des transactions et que nous prenions des mesures de protection plus complètes. Il ne suffit pas de se concentrer sur la sécurité immédiate des transactions, mais il faut également tenir compte de la conformité à long terme et de la traçabilité.
Face à une situation aussi complexe, les traders doivent faire preuve de plus de prudence. Il est conseillé de prendre les mesures suivantes pour se protéger :
1. Vérifiez soigneusement l'identité et la source de fonds de l'adversaire.
2. Conservez un enregistrement détaillé de toutes les transactions, y compris les communications et les preuves de transfert.
3. Utilisez des plateformes de trading réputées, qui ont généralement des mesures anti-fraude plus strictes.
4. Vérifiez régulièrement l'état du compte pour détecter rapidement toute situation anormale.
5. Comprendre et respecter les lois et règlements pertinents pour garantir la légalité des transactions.
Avec le développement constant du marché des cryptoactifs, nous devons nous adapter à ces nouveaux défis. En restant vigilants et en renforçant la sensibilisation à la sécurité, les traders peuvent mieux se protéger contre l'impact de la "fraude par retard". N'oubliez pas que dans le monde des actifs numériques, la véritable sécurité n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu.