【Bloc律动】22 août, selon des rapports, le bureau du procureur de la région de Taïwan en Chine a découvert un cas de fraude impliquant la plateforme de trading physique de monnaie virtuelle « Jeton » Technology Company, avec un montant de blanchiment atteignant 2,3 milliards de dollars taïwanais, plus de mille personnes ont été victimes. Le procureur a lancé des actions de recherche depuis avril, interpellant progressivement le responsable Shi Qiren et 13 autres personnes, saisissant 60,49 millions de dollars et 640 000 jetons USDT, ainsi que d'autres actifs virtuels. Le bureau du procureur de Shilin a aujourd'hui poursuivi 14 personnes pour fraude, blanchiment d'argent et organisation criminelle, et a demandé la confiscation des produits criminels d'un montant de 1,275 milliard de dollars taïwanais. Parmi les trois accusés en détention, Shi Qiren a été transféré aujourd'hui au tribunal de Shilin. La société « Jeton » Technology a illégalement fourni des services de cryptoactifs par le biais de plateformes de trading étrangères non approuvées par la Commission de surveillance financière et de plus de 40 magasins franchisés dans la région de Taïwan.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
5 J'aime
Récompense
5
4
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
LiquiditySurfer
· Il y a 11h
L'eau profonde est déjà partie, qui fait encore des transactions non autorisées ?
Voir l'originalRépondre0
ProofOfNothing
· Il y a 11h
Un autre plateforme d'échange a explosé.
Voir l'originalRépondre0
All-InQueen
· Il y a 11h
pigeons ne clignent jamais des yeux
Voir l'originalRépondre0
FrontRunFighter
· Il y a 11h
une autre exploitation de la forêt sombre en action... du front-running classique à grande échelle, pour être honnête
Taiwan a démantelé un réseau de fraude de 2,3 milliards de monnaies virtuelles, 14 personnes impliquées ont été poursuivies.
【Bloc律动】22 août, selon des rapports, le bureau du procureur de la région de Taïwan en Chine a découvert un cas de fraude impliquant la plateforme de trading physique de monnaie virtuelle « Jeton » Technology Company, avec un montant de blanchiment atteignant 2,3 milliards de dollars taïwanais, plus de mille personnes ont été victimes. Le procureur a lancé des actions de recherche depuis avril, interpellant progressivement le responsable Shi Qiren et 13 autres personnes, saisissant 60,49 millions de dollars et 640 000 jetons USDT, ainsi que d'autres actifs virtuels. Le bureau du procureur de Shilin a aujourd'hui poursuivi 14 personnes pour fraude, blanchiment d'argent et organisation criminelle, et a demandé la confiscation des produits criminels d'un montant de 1,275 milliard de dollars taïwanais. Parmi les trois accusés en détention, Shi Qiren a été transféré aujourd'hui au tribunal de Shilin. La société « Jeton » Technology a illégalement fourni des services de cryptoactifs par le biais de plateformes de trading étrangères non approuvées par la Commission de surveillance financière et de plus de 40 magasins franchisés dans la région de Taïwan.