Récemment, Taïwan a révélé un scandale choquant lié à des cryptoactifs, avec un montant impliqué atteignant 2,3 milliards de dollars taïwanais et plus de 1000 victimes. Cette affaire met en lumière un nouveau type d'eyewash dont tous les investisseurs devraient être avertis.
Le centre des affaires est une entreprise nommée "jeton X". Cette entreprise attire les investisseurs par le biais de franchises de magasins physiques, se présentant comme s'occupant de transactions de cryptoactifs, mais il s'agit en réalité d'une plateforme illégale non approuvée par les autorités, qui est finalement devenue un outil de blanchiment d'argent et d'eyewash.
Les autorités ont arrêté 14 suspects, dont le responsable Shi Qiren, et saisi plus de 60 millions de cash et 640 000 USDT. Actuellement, ces personnes ont été inculpées de fraude et de blanchiment d'argent, et le gouvernement poursuit la récupération de près de 1,3 milliard d'illégaux.
Cette affaire n'est pas un crime de haute technologie, mais plutôt une réinvention des méthodes de fraude traditionnelles : utiliser des cryptoactifs comme appât, ciblant ceux qui ne connaissent pas le secteur mais aspirent à s'enrichir rapidement. Ces plateformes affirment souvent avoir des caractéristiques telles que "haute liquidité", "échange garanti", "garantie par des magasins physiques", mais tout cela n'est que des discours pour attirer les investisseurs.
Il est particulièrement important de noter que "币想" possède plus de 40 franchises à Taïwan, ce qui amène beaucoup de gens à penser qu'il opère légalement. Cependant, un magasin physique et une enseigne de franchise ne sont pas synonymes de sécurité et de réglementation. À Taïwan, les plateformes de trading de Cryptoactifs légales doivent être approuvées par les autorités de régulation financière.
Pour les investisseurs, toute plateforme promettant des "gains absolus" ou un "rendement élevé sans risque" devrait être considérée comme un avertissement de risque élevé. Si vous utilisez actuellement une plateforme dont la légitimité est incertaine, il est conseillé de retirer vos fonds dès que possible. De plus, si vous avez investi dans des bourses de type magasin physique similaires, il est impératif de réévaluer leur légitimité.
Le marché des cryptoactifs regorge d'opportunités, mais les risques ne doivent pas être négligés. Les investisseurs doivent apprendre à identifier les risques potentiels et à élaborer des stratégies d'investissement judicieuses pour obtenir des gains réels dans ce marché en pleine évolution.
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FadCatcher
· Il y a 11h
On est au 21ème siècle et on joue encore aux eyewash des magasins physiques ?
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InscriptionGriller
· Il y a 11h
Une autre vague de pigeons s'est transformée en pigeons de qualité.
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NftCollectors
· Il y a 11h
En essence, c'est le système pyramidal le plus banal de l'ère web2, qui ne mérite pas d'être mentionné. Dans un écosystème décentralisé, ce type de faille a déjà été parfaitement résolu par le mécanisme de gouvernance des données off-chain.
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SelfStaking
· Il y a 12h
Se faire prendre pour des cons, j'ai appris un vrai ou faux Li Kui.
Récemment, Taïwan a révélé un scandale choquant lié à des cryptoactifs, avec un montant impliqué atteignant 2,3 milliards de dollars taïwanais et plus de 1000 victimes. Cette affaire met en lumière un nouveau type d'eyewash dont tous les investisseurs devraient être avertis.
Le centre des affaires est une entreprise nommée "jeton X". Cette entreprise attire les investisseurs par le biais de franchises de magasins physiques, se présentant comme s'occupant de transactions de cryptoactifs, mais il s'agit en réalité d'une plateforme illégale non approuvée par les autorités, qui est finalement devenue un outil de blanchiment d'argent et d'eyewash.
Les autorités ont arrêté 14 suspects, dont le responsable Shi Qiren, et saisi plus de 60 millions de cash et 640 000 USDT. Actuellement, ces personnes ont été inculpées de fraude et de blanchiment d'argent, et le gouvernement poursuit la récupération de près de 1,3 milliard d'illégaux.
Cette affaire n'est pas un crime de haute technologie, mais plutôt une réinvention des méthodes de fraude traditionnelles : utiliser des cryptoactifs comme appât, ciblant ceux qui ne connaissent pas le secteur mais aspirent à s'enrichir rapidement. Ces plateformes affirment souvent avoir des caractéristiques telles que "haute liquidité", "échange garanti", "garantie par des magasins physiques", mais tout cela n'est que des discours pour attirer les investisseurs.
Il est particulièrement important de noter que "币想" possède plus de 40 franchises à Taïwan, ce qui amène beaucoup de gens à penser qu'il opère légalement. Cependant, un magasin physique et une enseigne de franchise ne sont pas synonymes de sécurité et de réglementation. À Taïwan, les plateformes de trading de Cryptoactifs légales doivent être approuvées par les autorités de régulation financière.
Pour les investisseurs, toute plateforme promettant des "gains absolus" ou un "rendement élevé sans risque" devrait être considérée comme un avertissement de risque élevé. Si vous utilisez actuellement une plateforme dont la légitimité est incertaine, il est conseillé de retirer vos fonds dès que possible. De plus, si vous avez investi dans des bourses de type magasin physique similaires, il est impératif de réévaluer leur légitimité.
Le marché des cryptoactifs regorge d'opportunités, mais les risques ne doivent pas être négligés. Les investisseurs doivent apprendre à identifier les risques potentiels et à élaborer des stratégies d'investissement judicieuses pour obtenir des gains réels dans ce marché en pleine évolution.