【Bloc律动】22 août, il a été rapporté que le bureau du procureur de la région de Taïwan en Chine a démantelé un cas d'escroquerie impliquant la plateforme de trading de jetons « Bixiang » et a découvert un blanchiment de capitaux d'un montant de 2,3 milliards de dollars taïwanais, avec plus de mille victimes. Le bureau du procureur a lancé des opérations de recherche en avril, procédant à l'arrestation de 14 personnes, dont le responsable Shi Qiren, et a saisi 60,49 millions de dollars en espèces ainsi que 640 000 USDT et d'autres actifs virtuels. Le bureau du procureur de Shilin a aujourd'hui inculpé 14 personnes pour escroquerie, blanchiment de capitaux et organisation criminelle, et a demandé la confiscation des revenus criminels s'élevant à 1,275 milliard de dollars taïwanais.
Le procureur a indiqué que Shi Qiren et d'autres ont illégalement fourni des services d'actifs virtuels à l'extérieur via la plateforme de trading "某平台" et ses magasins franchisés, qui n'étaient pas approuvés par la Commission de Réglementation Financière de Taïwan et n'avaient pas complété l'enregistrement de prévention du blanchiment de capitaux, en prétendant collecter des fonds sous prétexte d'investissement, alors qu'il s'agissait en réalité d'une méthode de collecte de fonds par un groupe de fraudeurs. Les membres du groupe ont également menti en affirmant être "la seule autorité autorisée par la Commission de Réglementation Financière de Taïwan", attirant ainsi un grand nombre d'investisseurs. Jusqu'en avril de cette année, 1539 personnes à Taïwan ont été victimes, avec un montant total de fraudes s'élevant à 1,275 milliard de dollars, et le montant du blanchiment de capitaux atteignant même 2,3 milliards de dollars. Après son délit, Shi Qiren a eu une attitude défavorable, refusant de plaider coupable, et le procureur a demandé au tribunal de lui infliger une peine plus sévère, avec une condamnation à 25 ans de réclusion.
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MetaverseVagabond
· Il y a 20h
Encore une affaire de prise de position élevée, ce ne serait pas trc, n'est-ce pas ?
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OldLeekNewSickle
· 08-22 08:52
Le modèle d'opération de la pyramide de financement n'a pas changé, il a juste pris une nouvelle apparence pour se faire prendre pour des cons.
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WalletWhisperer
· 08-22 08:45
hmm... leurs schémas de tx étaient des regroupements de ponzi classiques. vector de sortie statistiquement prévisible tbh
Taiwan a démantelé un réseau de fraude en monnaie virtuelle de 2,3 milliards de dollars, 14 personnes ont été poursuivies.
【Bloc律动】22 août, il a été rapporté que le bureau du procureur de la région de Taïwan en Chine a démantelé un cas d'escroquerie impliquant la plateforme de trading de jetons « Bixiang » et a découvert un blanchiment de capitaux d'un montant de 2,3 milliards de dollars taïwanais, avec plus de mille victimes. Le bureau du procureur a lancé des opérations de recherche en avril, procédant à l'arrestation de 14 personnes, dont le responsable Shi Qiren, et a saisi 60,49 millions de dollars en espèces ainsi que 640 000 USDT et d'autres actifs virtuels. Le bureau du procureur de Shilin a aujourd'hui inculpé 14 personnes pour escroquerie, blanchiment de capitaux et organisation criminelle, et a demandé la confiscation des revenus criminels s'élevant à 1,275 milliard de dollars taïwanais.
Le procureur a indiqué que Shi Qiren et d'autres ont illégalement fourni des services d'actifs virtuels à l'extérieur via la plateforme de trading "某平台" et ses magasins franchisés, qui n'étaient pas approuvés par la Commission de Réglementation Financière de Taïwan et n'avaient pas complété l'enregistrement de prévention du blanchiment de capitaux, en prétendant collecter des fonds sous prétexte d'investissement, alors qu'il s'agissait en réalité d'une méthode de collecte de fonds par un groupe de fraudeurs. Les membres du groupe ont également menti en affirmant être "la seule autorité autorisée par la Commission de Réglementation Financière de Taïwan", attirant ainsi un grand nombre d'investisseurs. Jusqu'en avril de cette année, 1539 personnes à Taïwan ont été victimes, avec un montant total de fraudes s'élevant à 1,275 milliard de dollars, et le montant du blanchiment de capitaux atteignant même 2,3 milliards de dollars. Après son délit, Shi Qiren a eu une attitude défavorable, refusant de plaider coupable, et le procureur a demandé au tribunal de lui infliger une peine plus sévère, avec une condamnation à 25 ans de réclusion.