Laporan Bulanan Kejadian Keamanan Aset Digital dan Regulasi Kebijakan April 2024

Ikhtisar Kejadian Keamanan

Pada bulan April 2024, jumlah kerugian akibat insiden keamanan di bidang aset digital mengalami penurunan signifikan dibandingkan bulan Maret. Bulan ini terjadi lebih dari 32 insiden keamanan yang cukup khas, dengan total kerugian sekitar 1,01 juta dolar AS, turun 36% dibandingkan bulan Maret. Di antaranya:

• Kerugian akibat serangan sekitar 52,56 juta dolar, turun 55%
• Kerugian akibat penipuan phishing sekitar 11,4 juta dolar, turun 69%
• Kerugian akibat peristiwa Rug Pull sekitar 37,05 juta dolar AS, meningkat 624%

Peristiwa keamanan terbesar bulan ini adalah Hedgey Finance yang diserang karena kerentanan kontrak, mengalami kerugian sekitar 44,7 juta dolar AS, yang merupakan 85% dari total kerugian akibat serangan hacker bulan ini.

Selain itu, platform taruhan terdesentralisasi ZKasino mengalami peristiwa Rug Pull, mentransfer aset pengguna sekitar 33 juta dolar.

Jumlah kasus kejahatan crypto bulan ini meningkat, meliputi berbagai jenis seperti penipuan, skema ponzi, dan pencucian uang.

Kejadian Keamanan Tipikal

serangan hacker

1. Pada 1 April, protokol DeFi OpenLeverage diserang karena celah kontrak, mengalami kerugian sekitar 230.000 dolar.

2. Pada 2 April, bursa terdesentralisasi FixedFloat kembali diserang, mengalami kerugian sekitar 2,8 juta dolar AS. Penyerang memanfaatkan celah layanan pihak ketiga.

3. Pada 19 April, Hedgey Finance diserang karena celah kontrak di dua jaringan yaitu Ethereum dan Arbitrum, dengan kerugian sebesar 44,7 juta dolar.

4. Pada 26 April, protokol pinjaman lintas rantai Pike Finance diserang, dengan kerugian sekitar 300.000 dolar AS. Penyerang menghabiskan USDC di banyak rantai dengan memalsukan pesan CCTP.

Rug Pull/penipuan phishing

1. Pada 2 April, terjadi Rug pull di Solareum di rantai Solana, di mana penyebar meraih keuntungan sebesar 520.000 dolar.

2. Pada 11 April, suatu alamat kehilangan sekitar 840.000 dolar AS di jaringan Base karena penipuan phishing.

3. Pada 20 April, platform taruhan terdesentralisasi ZKasino mengalami Rug pull, pengguna tidak dapat menarik dana, pihak proyek menyimpan 33 juta dolar aset digital pengguna ke dalam protokol staking Lido.

kasus kejahatan kripto

1. Pada 20 April, Bea Cukai Hong Kong menggagalkan sebuah kelompok pencucian uang, dengan total lebih dari 1,8 miliar HKD terlibat, dan 3 orang ditangkap. Kelompok ini memproses lebih dari 1000 transaksi melalui berbagai perusahaan dan rekening bank.

2. Pada 16 April, terdakwa pertama "red notice" dari Jiangsu, Wang, dijatuhi hukuman. Platform mata uang virtual yang dia organisir diduga terlibat dalam skema ponzi, dengan jumlah uang yang terlibat lebih dari 100 juta.

3. Pada 25 April, "Jay Mazini" dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara karena beberapa kasus penipuan cryptocurrency dan harus menyita 10 juta dolar. Dia melakukan skema Ponzi dengan menyamar sebagai jutawan cryptocurrency melalui media sosial.

4. Pada 12 April, hacker Shakeeb Ahmed dijatuhi hukuman tiga tahun penjara karena meretas dua DEX dan mencuri lebih dari 12 juta dolar aset digital.

5. Pada 24 April, salah satu pendiri layanan pencampuran crypto Samourai Wallet ditangkap, diduga mencuci uang sebesar 100 juta dolar dari pasar ilegal.

Dinamika Kebijakan Blockchain

1. Jiangsu mengeluarkan "Peraturan Pengelolaan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Data Provinsi Jiangsu ( Uji Coba )", menekankan perlindungan hak kekayaan intelektual data.

2. Shanghai mengeluarkan "Poin Kerja Pengawasan Kualitas dan Keamanan Produk Pertanian di Kota Shanghai 2024", mendorong aplikasi pelacakan "blok rantai + produk pertanian berkualitas".

3. Badan Data Nasional menerbitkan draf konsultasi "Panduan untuk Memperdalam Pengembangan Kota Cerdas dan Mendorong Transformasi Digital secara Menyeluruh di Kota", yang mengusulkan untuk membina dan memperbesar industri data.

4. Provinsi Zhejiang merilis "Rencana Implementasi untuk Membangun Sistem Jaminan Perawatan Jangka Panjang Berlapis di Provinsi Zhejiang", mempromosikan penerapan teknologi blockchain.

aset digital dan regulasi industri

1. IRS AS mengeluarkan draf formulir pajak aset digital, meminta laporan tentang keuntungan aset digital yang diperoleh dari perdagangan broker.

2. Undang-Undang Angola tentang Larangan Penambangan Cryptocurrency dan Aset Digital lainnya secara resmi berlaku, menetapkan bahwa penambangan cryptocurrency adalah tindakan kriminal.

3. Norwegia telah mengesahkan undang-undang baru untuk pusat data, para penambang bitcoin akan menghadapi pengawasan yang lebih ketat.

4. Pemerintah Selandia Baru secara aktif mendorong pengembangan industri cryptocurrency, mengusulkan kerangka regulasi yang inklusif.

5. Inggris meluncurkan konsultasi sandbox sekuritas digital, mendorong eksperimen tokenisasi teknologi buku besar terdistribusi.

6. Korea akan memperkuat pengawasan listing token di bursa, dan mungkin melarang listing token proyek yang pernah diserang hacker.

7. Asosiasi Profesional Sekuritas dan Derivatif Hong Kong menyarankan untuk mendirikan organisasi swadaya pengembangan aset digital yang independen.

8. Swedia meminta 18 perusahaan pertambangan kripto untuk membayar utang pajak sebesar 90 juta dolar.

9. Otoritas Moneter Singapura mengeluarkan peraturan perlindungan pengguna baru untuk perusahaan token pembayaran digital.