FTX Mengungkap Bocoran Mengejutkan: Seorang Pengguna Diduga Memanfaatkan Celah untuk Mengendalikan Pasar dan Mendapatkan Keuntungan Hingga Ratusan Juta Dolar

Dalam beberapa waktu terakhir, seiring dengan kemajuan proses gugatan terkait kebangkrutan FTX, beberapa informasi yang jarang diketahui mulai terungkap. Sebuah gugatan terhadap Nawaaz Mohammad Meerun telah menarik perhatian luas dari komunitas kripto. Warga negara Mauritius ini dituduh menggunakan cara-cara yang tidak dapat dipercaya untuk memanipulasi pasar dengan memanfaatkan celah di platform FTX, meraih keuntungan hingga ratusan juta dolar.

Memanipulasi Pasar Menggunakan Token Likuiditas Rendah

Menurut dokumen gugatan dari pengadilan kebangkrutan Delaware, Meerun digambarkan sebagai seorang "veteran" dalam manipulasi pasar. Dia terutama fokus pada token dengan likuiditas rendah dan diduga terlibat dalam beberapa kasus pencucian uang dan skema Ponzi. Sejak Januari 2021, Meerun mulai membeli token BTMX dalam jumlah besar, mengakumulasi sekitar setengah dari total pasokan, yang menyebabkan harga token tersebut melonjak 10.000% dalam waktu tiga bulan.

Kemudian, Meerun memanfaatkan fitur leverage dan celah dalam aturan perdagangan margin FTX untuk meminjamkan puluhan juta dolar BTMX sebagai jaminan dari platform. Meskipun ada peringatan dari bursa, FTX tidak mengambil tindakan apa pun. Diketahui bahwa saat itu, co-CEO FTX Digital Markets Ryan Salame telah menerima peringatan tentang aktivitas mencurigakan, tetapi memilih untuk mengabaikannya.

Selama periode dari Agustus hingga Desember 2021, Meerun juga menggunakan akun baru dan nama samaran untuk melakukan operasi serupa pada token likuiditas rendah seperti BAO, TOMO, dan SXP. Sebelum FTX menyadari masalah tersebut, dia telah mendapatkan keuntungan hampir 200 juta USD dengan cara ini.

Kelalaian dan Tanggapan FTX

Sangat membingungkan bahwa meskipun masalah sudah ditemukan, FTX masih belum sepenuhnya menghentikan tindakan Meerun. Meskipun akunnya telah dikunci, mereka "lupa" untuk menghentikan fungsi penarikannya, yang mengakibatkan Meerun berhasil mentransfer lebih dari 450 juta USD yang diperoleh dari manipulasi.

Untuk menutupi celah besar yang ada di platform, FTX mengambil strategi "memindahkan dinding timur untuk memperbaiki dinding barat" dengan memindahkan kerugian ke perusahaan saudaranya Alameda Research.

Strategi Short Selling dan Kerugian Alameda Research

Operasi Meerun juga mencakup melakukan short pada token bernama Mobile Coin (MOB) di platform FTX. Untuk menutupi posisi short ini, Alameda Research terpaksa membeli MOB token dalam jumlah besar dari pasar, yang menyebabkan harga melonjak 750%. Serangkaian operasi ini akhirnya menyebabkan kerugian hingga 1 miliar USD bagi Alameda.

Tanggapan Meerun dan Tuduhan Lain

Menanggapi tuduhan ini, Meerun bersikeras bahwa tindakannya berada dalam batasan yang ditetapkan oleh bursa dan membantah adanya hubungan dengan jaringan kriminal manapun. Namun, dokumen gugatan juga menyebutkan bahwa ia pernah diduga terlibat dalam "serangan tata kelola" terhadap platform pinjaman Compound Finance, berusaha untuk memindahkan aset pengguna protokol lain.

Peringatan Industri dan Pelajaran yang Dipetik

Peristiwa ini membangunkan industri cryptocurrency, menyoroti beberapa masalah kunci:

1. Bursa perlu menyempurnakan prosedur KYC dan menerapkan peraturan anti pencucian uang secara ketat.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap staf internal dan membangun mekanisme pengendalian internal yang baik.
3. Membangun sistem penilaian risiko yang komprehensif, dengan fokus khusus pada perdagangan aset dengan likuiditas rendah.
4. Investor harus waspada terhadap fluktuasi harga yang tidak normal pada token dengan likuiditas rendah.
5. Utamakan memilih platform perdagangan yang diatur untuk melakukan transaksi.

Pengungkapan rincian kasus ini tentunya memberikan peringatan mendalam bagi seluruh industri kripto, serta memberikan pengalaman berharga untuk pencegahan risiko di masa depan.