Kunci untuk membedakan antara tindak pidana informasi jaringan dan tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan dalam kejahatan Uang Virtual
Seiring dengan penerapan luas Uang Virtual, masalah hukum terkait semakin kompleks, terutama dalam praktik peradilan pidana. Membantu kegiatan kejahatan jaringan informasi (disingkat "kejahatan membantu") dan menyembunyikan, menyamarkan hasil kejahatan, kejahatan hasil kejahatan (disingkat "kejahatan menyamarkan") sebagai nama-nama kejahatan yang umum dalam kejahatan Uang Virtual, sering kali terjadi tumpang tindih dan kebingungan. Ini tidak hanya mempengaruhi penentuan kasus secara akurat, tetapi juga berhubungan langsung dengan beratnya hukuman. Artikel ini akan melalui analisis kasus dan diskusi hukum, menggali lebih dalam bagaimana membedakan dengan tepat antara kedua nama kejahatan ini dalam kejahatan Uang Virtual.
I. Pengenalan Kasus
Sebagai contoh kasus penyembunyian yang diputuskan oleh Pengadilan Menengah Jiaozuo, Provinsi Henan, ringkasan kasusnya adalah sebagai berikut:
Pada bulan Desember 2020, Chen Si dan yang lainnya dengan mengetahui situasi, menyediakan kartu bank untuk membantu memindahkan hasil kejahatan, dengan jumlah yang terlibat lebih dari 147.000 yuan. Pada bulan Februari 2021, meskipun personel terkait telah ditangkap, Chen Si dan yang lainnya tetap mengorganisir orang lain untuk mentransfer melalui kartu bank atau Uang Virtual, dengan jumlah kasus mencapai lebih dari 441.000 yuan.
Pengadilan tingkat pertama menetapkan bahwa Chen Si melakukan kejahatan menyembunyikan, menjatuhkan hukuman penjara selama empat tahun dan denda sebesar 20.000 yuan. Pengadilan tingkat kedua menolak banding dan mempertahankan putusan asli.
Kasus ini menyoroti fokus kontroversi mengenai penerapan kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan saat memindahkan hasil kejahatan dari Uang Virtual.
Dua, Ruang Lingkup Penerapan Dua Kejahatan dalam Kasus Pidana Uang Virtual
Dalam kasus kriminal yang terkait dengan Uang Virtual, batasan penerapan delik membantu dan delik penutupan terutama bergantung pada peran pelaku, kesadaran subjektif, dan konsekuensi dari tindakan tersebut.
skenario tipikal kejahatan dukungan
Keanggotaan bantuan kejahatan merujuk pada tindakan yang dengan sengaja memberikan dukungan teknis, mempromosikan, dan menyelesaikan pembayaran untuk orang lain yang diketahui melakukan kejahatan dengan memanfaatkan jaringan informasi. Dalam bidang uang virtual, situasi umum termasuk:
Membantu kelompok penipuan dalam mengirim dan menerima Uang Virtual
Mengetahui bahwa itu adalah dana ilegal tetapi tetap memberikan layanan transfer
Menyediakan alamat dompet koin untuk transfer
Kuncinya adalah bahwa tindakan "membantu" secara langsung memfasilitasi kejahatan siber, tanpa syarat untuk mendapatkan keuntungan.
skenario tipikal dari kejahatan penyembunyian
Penggelapan lebih menekankan pada bantuan dalam menangani "uang hasil kejahatan", yang ditunjukkan dengan mengetahui bahwa itu adalah hasil kejahatan tetapi tetap membantu untuk memindahkan, membeli, menyimpan, atau menukarnya. Situasi yang umum terjadi adalah:
Akuisisi Uang Virtual yang diperoleh melalui penipuan telekomunikasi
Mengetahui bahwa itu adalah dana ilegal tetapi tetap melakukan "mencuci koin" atau menukarnya menjadi uang fiat
Tindakan menjaga, menarik uang, dll.
Penggelapan kejahatan menekankan bantuan untuk "mencerna barang curian", lebih dekat dengan konsep pencucian uang tradisional, dengan syarat ada pemahaman yang jelas tentang pendapatan kriminal.
Perbedaan antara dua kejahatan terutama terletak pada tahap terjadinya tindakan, objek pemahaman subjektif, serta apakah secara langsung mendorong terjadinya kejahatan atau hanya menangani hasil kejahatan.
Tiga, Cara Membedakan dengan Tepat Antara Kejahatan Penyangkalan dan Kejahatan Penutupan
Membedakan kedua tuduhan ini secara akurat memerlukan pertimbangan menyeluruh terhadap sikap subyektif, tindakan obyektif, dan bukti kasus, tidak bisa hanya menerapkan tuduhan secara sederhana. Tiga aspek berikut ini sangat penting:
objek yang diketahui secara subyektif berbeda
Kejahatan penyebaran informasi: Pelaku harus mengetahui bahwa "orang lain melakukan kejahatan dengan memanfaatkan jaringan informasi."
Kejahatan Penutupan: Pelaku harus mengetahui bahwa "barang yang diproses berasal dari hasil kejahatan."
waktu terjadinya perilaku berbeda
Kejahatan bantuan sering terjadi selama atau sebelum kejahatan dilakukan, berperan sebagai "assist".
Kejahatan penyembunyian biasanya terjadi setelah kejahatan selesai, berfungsi untuk "membersihkan barang bukti."
apakah itu memfasilitasi kejahatan yang telah selesai
Perilaku menyembunyikan sering kali memiliki hubungan sebab-akibat yang kuat dengan hasil kejahatan, sedangkan kejahatan membantu meskipun dapat membantu kejahatan "mewujudkan", tetapi tidak menentukan apakah kejahatan hulu dapat dibuktikan.
Dalam praktik peradilan, pengacara pembela dapat memulai dari dua aspek: bukti dan subjektif.
Tingkat bukti: Menganalisis cara memperoleh Uang Virtual, apakah catatan komunikasi melibatkan kejahatan hulu, dan apakah aliran dana memiliki niat "pencucian".
Aspek Subjektif: Jika terdakwa tidak mengetahui bahwa tindakan hulu adalah kejahatan, hanya mengetahui "sumber dana tidak jelas", maka perlu dipertimbangkan untuk menerapkan tindak pidana bantuan, dan mengajukan permohonan untuk penanganan yang lebih ringan.
Empat, Kesimpulan
Karakteristik Uang Virtual meningkatkan kesulitan penerapan hukum pidana, dan mengaburkan batas antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan. Ini mengharuskan para praktisi hukum terkait tidak hanya menguasai teknik pembelaan pidana tradisional, tetapi juga memahami dengan mendalam prinsip teknis dan aplikasi praktis Uang Virtual.
Dari sudut pandang kebijakan pidana, penerapan nama kejahatan yang akurat berkaitan dengan keterbatasan hukum dan keadilan. Dari sudut pandang perlindungan hak individu, perbedaan nama kejahatan secara langsung mempengaruhi nasib pihak yang terlibat.
Seiring dengan standardisasi praktik peradilan dan penyempurnaan sistem hukum uang virtual, penerapan hukum di bidang ini akan menjadi lebih jelas. Sebelum ini, setiap pemisahan tuduhan merupakan ujian bagi kemampuan profesional dan tanggung jawab para praktisi hukum.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
6
Bagikan
Komentar
0/400
OnchainGossiper
· 2jam yang lalu
Jalan hukum itu memang merepotkan~
Lihat AsliBalas0
WhaleMinion
· 07-24 01:33
Apa yang baik dari pencucian uang untuk kejahatan? Hitam dan abu-abu satu keluarga~
Lihat AsliBalas0
FundingMartyr
· 07-22 18:57
Hal seperti ini, jangan tanya saya, saya hanya mengurus pekerjaan.
Lihat AsliBalas0
AltcoinHunter
· 07-22 18:57
Kepatuhan saat berbicara paling tegas Dompet dibekukan, saya masih bisa tidur nyenyak
Lihat AsliBalas0
DAOplomacy
· 07-22 18:52
boleh dibilang ini adalah pendapat yang sub-optimal sejujurnya... preseden sejarah menunjukkan bahwa diperlukan primitif pemerintahan yang lebih nuansa di sini
Lihat AsliBalas0
governance_ghost
· 07-22 18:50
Memahami hukum adalah kunci untuk menghindari dimainkan orang.
Analisis Poin Kunci untuk Membedakan Kejahatan Bantuan dan Kejahatan Penutupan dalam Kejahatan Uang Virtual
Kunci untuk membedakan antara tindak pidana informasi jaringan dan tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan dalam kejahatan Uang Virtual
Seiring dengan penerapan luas Uang Virtual, masalah hukum terkait semakin kompleks, terutama dalam praktik peradilan pidana. Membantu kegiatan kejahatan jaringan informasi (disingkat "kejahatan membantu") dan menyembunyikan, menyamarkan hasil kejahatan, kejahatan hasil kejahatan (disingkat "kejahatan menyamarkan") sebagai nama-nama kejahatan yang umum dalam kejahatan Uang Virtual, sering kali terjadi tumpang tindih dan kebingungan. Ini tidak hanya mempengaruhi penentuan kasus secara akurat, tetapi juga berhubungan langsung dengan beratnya hukuman. Artikel ini akan melalui analisis kasus dan diskusi hukum, menggali lebih dalam bagaimana membedakan dengan tepat antara kedua nama kejahatan ini dalam kejahatan Uang Virtual.
I. Pengenalan Kasus
Sebagai contoh kasus penyembunyian yang diputuskan oleh Pengadilan Menengah Jiaozuo, Provinsi Henan, ringkasan kasusnya adalah sebagai berikut:
Pada bulan Desember 2020, Chen Si dan yang lainnya dengan mengetahui situasi, menyediakan kartu bank untuk membantu memindahkan hasil kejahatan, dengan jumlah yang terlibat lebih dari 147.000 yuan. Pada bulan Februari 2021, meskipun personel terkait telah ditangkap, Chen Si dan yang lainnya tetap mengorganisir orang lain untuk mentransfer melalui kartu bank atau Uang Virtual, dengan jumlah kasus mencapai lebih dari 441.000 yuan.
Pengadilan tingkat pertama menetapkan bahwa Chen Si melakukan kejahatan menyembunyikan, menjatuhkan hukuman penjara selama empat tahun dan denda sebesar 20.000 yuan. Pengadilan tingkat kedua menolak banding dan mempertahankan putusan asli.
Kasus ini menyoroti fokus kontroversi mengenai penerapan kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan saat memindahkan hasil kejahatan dari Uang Virtual.
Dua, Ruang Lingkup Penerapan Dua Kejahatan dalam Kasus Pidana Uang Virtual
Dalam kasus kriminal yang terkait dengan Uang Virtual, batasan penerapan delik membantu dan delik penutupan terutama bergantung pada peran pelaku, kesadaran subjektif, dan konsekuensi dari tindakan tersebut.
skenario tipikal kejahatan dukungan
Keanggotaan bantuan kejahatan merujuk pada tindakan yang dengan sengaja memberikan dukungan teknis, mempromosikan, dan menyelesaikan pembayaran untuk orang lain yang diketahui melakukan kejahatan dengan memanfaatkan jaringan informasi. Dalam bidang uang virtual, situasi umum termasuk:
Kuncinya adalah bahwa tindakan "membantu" secara langsung memfasilitasi kejahatan siber, tanpa syarat untuk mendapatkan keuntungan.
skenario tipikal dari kejahatan penyembunyian
Penggelapan lebih menekankan pada bantuan dalam menangani "uang hasil kejahatan", yang ditunjukkan dengan mengetahui bahwa itu adalah hasil kejahatan tetapi tetap membantu untuk memindahkan, membeli, menyimpan, atau menukarnya. Situasi yang umum terjadi adalah:
Penggelapan kejahatan menekankan bantuan untuk "mencerna barang curian", lebih dekat dengan konsep pencucian uang tradisional, dengan syarat ada pemahaman yang jelas tentang pendapatan kriminal.
Perbedaan antara dua kejahatan terutama terletak pada tahap terjadinya tindakan, objek pemahaman subjektif, serta apakah secara langsung mendorong terjadinya kejahatan atau hanya menangani hasil kejahatan.
Tiga, Cara Membedakan dengan Tepat Antara Kejahatan Penyangkalan dan Kejahatan Penutupan
Membedakan kedua tuduhan ini secara akurat memerlukan pertimbangan menyeluruh terhadap sikap subyektif, tindakan obyektif, dan bukti kasus, tidak bisa hanya menerapkan tuduhan secara sederhana. Tiga aspek berikut ini sangat penting:
objek yang diketahui secara subyektif berbeda
waktu terjadinya perilaku berbeda
apakah itu memfasilitasi kejahatan yang telah selesai
Perilaku menyembunyikan sering kali memiliki hubungan sebab-akibat yang kuat dengan hasil kejahatan, sedangkan kejahatan membantu meskipun dapat membantu kejahatan "mewujudkan", tetapi tidak menentukan apakah kejahatan hulu dapat dibuktikan.
Dalam praktik peradilan, pengacara pembela dapat memulai dari dua aspek: bukti dan subjektif.
Empat, Kesimpulan
Karakteristik Uang Virtual meningkatkan kesulitan penerapan hukum pidana, dan mengaburkan batas antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan. Ini mengharuskan para praktisi hukum terkait tidak hanya menguasai teknik pembelaan pidana tradisional, tetapi juga memahami dengan mendalam prinsip teknis dan aplikasi praktis Uang Virtual.
Dari sudut pandang kebijakan pidana, penerapan nama kejahatan yang akurat berkaitan dengan keterbatasan hukum dan keadilan. Dari sudut pandang perlindungan hak individu, perbedaan nama kejahatan secara langsung mempengaruhi nasib pihak yang terlibat.
Seiring dengan standardisasi praktik peradilan dan penyempurnaan sistem hukum uang virtual, penerapan hukum di bidang ini akan menjadi lebih jelas. Sebelum ini, setiap pemisahan tuduhan merupakan ujian bagi kemampuan profesional dan tanggung jawab para praktisi hukum.