Analisis Kasus-Kasus Tipikal di Bidang forex Baru-Baru Ini Membahas Risiko Hukum dari Penukaran Mata Uang Ilegal
Dalam praktiknya, banyak orang memiliki kesalahpahaman tentang tindakan penukaran mata uang ilegal, yang menganggap:
Penukaran Mata Uang atau tindakan memperkenalkan mungkin melanggar hukum, tetapi tidak dianggap sebagai kejahatan pidana.
Perilaku penukaran mata uang secara pribadi bersifat tersembunyi, sulit untuk ditindak.
Membantu orang menukar mata uang secara gratis tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum.
Menjual forex pribadi untuk mendapatkan selisih tidak melanggar hukum
Hanya menyediakan kartu bank untuk digunakan oleh teman dan keluarga tanpa risiko
Memperkenalkan saluran Penukaran Mata Uang tetapi tidak mendapatkan keuntungan dari situ tersebut tanpa risiko
Jadi, apakah tindakan ini memiliki risiko hukum? Bagaimana cara membedakan pelanggaran administratif dan kejahatan pidana?
Baru-baru ini, Kejaksaan Agung dan Badan Pengelola Valuta Asing telah mengeluarkan kasus-kasus tipikal di bidang forex, sebagai respons terhadap masalah tersebut. Artikel ini akan menginterpretasikan kasus-kasus tersebut.
Menyediakan rekening bank untuk penerimaan mungkin merupakan tindakan kriminal
Dalam kasus-kasus yang khas, terdapat dua kasus yang melibatkan perilaku menyediakan akun bank untuk menerima dana guna pertukaran mata uang ilegal. Lantas, apakah perilaku ini merupakan pelanggaran administratif atau kejahatan kriminal? Bagaimana seharusnya penetapannya?
Kasus Satu: Li Mou Yi diduga terlibat dalam kejahatan operasi ilegal
Li某甲 memanfaatkan kemudahan logistik lintas negara antara Tiongkok dan Vietnam, bersama orang Vietnam bernama Huang某 secara ilegal menukar forex. Li某甲 mengatur Li某乙 untuk menerima RMB di dalam negeri dan mentransfernya kepada dirinya sendiri, kemudian mentransfernya ke rekening dalam negeri yang ditunjuk oleh Huang某, untuk menukar dengan Dong Vietnam.
Kejaksaan menetapkan bahwa Li Mou Yi memberikan bantuan untuk penyelesaian dana ilegal dan perdagangan forex, akhirnya membuat keputusan untuk tidak menuntut dengan alasan keadaan yang ringan ( kejahatan ). Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara satu tahun tiga bulan kepada Li Mou Jia.
Analisis: Li Mou Yi mungkin berpikir bahwa dia hanya menerima pembayaran sesuai instruksi, dan semuanya adalah pembayaran barang yang normal, sehingga tidak ada risiko. Namun, sebenarnya dia telah berpartisipasi dalam tindakan bantuan perdagangan forex.
Kasus Dua: Chen Mouhong, Wu Mourong diduga terlibat dalam tindak pidana usaha ilegal.
Chen某某 meminta suaminya Wu某林 untuk mendaftarkan usaha perorangan, membuka beberapa rekening penyelesaian forex, dengan cara perdagangan fiktif menyediakan rekening tersebut kepada money changer bawah tanah untuk menerima forex, setelah menyelesaikan penukaran, uang akan dipindahkan ke rekening yang ditentukan, dari situ mendapatkan biaya layanan. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara empat tahun delapan bulan kepada Chen某某, dan hukuman percobaan dua tahun selama satu tahun sepuluh bulan kepada Wu某林.
Chen Moumou juga meminta kerabat Chen Mouhong dan Wu Mourong untuk membuka akun untuk digunakan. Kejaksaan mempertimbangkan bahwa kedua orang tersebut tidak mendapatkan keuntungan dan merupakan kerabat, sehingga dinyatakan telah melakukan tindak pidana tetapi diputuskan untuk tidak menuntut.
Analisis: Menurut peraturan, denda maksimum untuk meminjam akun forex adalah 300.000. Dalam praktiknya, penyedia akun umumnya hanya dianggap melakukan pelanggaran administratif. Namun, dalam kasus ini, pengadilan menganggap pasangan Chen tertentu telah melakukan kejahatan pengelolaan ilegal dan menjatuhkan hukuman penjara. Meskipun tidak ada tuntutan terhadap kerabat, namun kejaksaan tetap menganggapnya sebagai kejahatan.
Peringatan: Jangan pernah memberikan akun forex untuk menerima pembayaran atas nama orang lain "dari niat baik", meskipun tidak terlibat dalam penukaran mata uang secara langsung, Anda masih dapat menghadapi risiko terjerat dalam kejahatan di kemudian hari.
Memperkenalkan Penukaran Mata Uang Terdapat Risiko Hukum
Kasus Tiga: Fan dan lain-lain diduga terlibat dalam tindak pidana usaha ilegal
He Mouwei memanfaatkan saluran yang terkumpul dari bisnis asuransi, menjembatani pelanggan daratan untuk melakukan penukaran dua arah antara Renminbi dan Dolar Hong Kong, serta Dolar AS, yang digunakan untuk premi asuransi di luar negeri atau investasi di dalam negeri, dan Fan Mou dan lainnya memanfaatkan saluran penjualan asuransi luar negeri dengan cara "counter-trade" untuk secara tidak langsung membeli dan menjual forex.
Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara empat tahun kepada He Mou Wei, dengan denda 4 juta. Kejaksaan memutuskan untuk tidak menuntut Fan Mou dan lainnya ( dan memutuskan ), sekaligus menjatuhkan denda administratif antara 1,4 juta hingga 2,8 juta atas tindakan ilegal yang tidak menguntungkan dalam memperkenalkan perdagangan forex.
Analisis: Para profesional keuangan sering menghadapi pertanyaan dari klien mengenai Penukaran Mata Uang, dan untuk mempertahankan hubungan atau memfasilitasi transaksi, mereka memperkenalkan jual beli forex. Bahkan jika diperkenalkan tanpa imbalan, hal ini dapat dianggap sebagai kejahatan, meskipun dibebaskan dari tanggung jawab pidana, tetap menghadapi denda administratif yang besar.
Risiko Hukum Domestik Masih Ada dalam Penukaran Mata Uang di Luar Negeri
Kasus Empat: Zhao Mouping, Yao Mouping diduga melakukan tindak pidana usaha ilegal
Yao Moucheng terlibat dalam bisnis penukaran Rubel dan Renminbi di Rusia, secara ilegal memperdagangkan forex senilai lebih dari 24 juta Renminbi, dan meraih keuntungan sebesar 485.000 Yuan. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun dan tiga bulan, dengan masa percobaan tiga tahun, serta denda sebesar 500.000 Yuan.
Analisis: Warga negara Tiongkok yang melanggar hukum domestik di luar negeri tetap menghadapi risiko pidana. Bahkan jika menjalankan bisnis Penukaran Mata Uang yang sah di luar negeri, jika melibatkan dana domestik, tetap menghadapi risiko pidana.
Penjualan Kembali Forex yang Sah Juga Mungkin Melanggar Hukum
Kasus Lima: Sebuah perusahaan teknologi diduga terlibat dalam tindak pidana usaha ilegal
Qi某某 bekerja sama dengan perusahaan untuk menipu pengembalian pajak ekspor sebesar 245 juta yuan, Yao某某 mentransfer mata uang asing perusahaan kepada Qi某某 melalui akun luar negeri dan menerima biaya layanan. Pengadilan memutuskan Qi某某 bersalah karena menipu pengembalian pajak ekspor dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kejaksaan menganggap bukti tidak cukup dan tidak mengajukan tuntutan terhadap Yao某某.
Analisis: Sumber valuta asing Yao tertentu berasal dari penjualan yang normal, tujuan penjualannya adalah untuk penukaran mata uang dan bukan untuk memperoleh keuntungan lagi, sehingga tidak memenuhi unsur tindak pidana usaha ilegal. Namun, masih menghadapi denda administratif sebesar 15 juta, yang tidak bisa dianggap remeh.
Kesimpulan
Banyak orang beranggapan bahwa tindakan penukaran mata uang sulit terdeteksi, dan jika ditemukan, yang paling banyak hanya dikenakan denda. Namun, sebenarnya, jika jumlahnya melebihi 25 juta atau keuntungan melebihi 500 ribu, bisa menghadapi hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Meskipun pengacara pembela mungkin berusaha mendapatkan hukuman percobaan atau bahkan tidak dituntut, tetapi tidak seharusnya berharap untuk beruntung.
Dalam beberapa tahun terakhir, metode penukaran mata uang ilegal semakin tersembunyi, jumlah uang yang terlibat semakin besar, dan upaya penegakan hukum juga semakin diperkuat. Individu harus melakukan transaksi forex melalui saluran yang sah dan tidak boleh melanggar hukum.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
21 Suka
Hadiah
21
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
AirdropFreedom
· 08-15 16:12
Setelah bermain di pasar gelap ini cukup lama, saya mengerti.
Lihat AsliBalas0
AlgoAlchemist
· 08-14 18:10
Hahaha, saya pikir itu cukup bagus, pasti untung tanpa rugi.
Analisis Kasus Penukaran Mata Uang Ilegal: Batas Antara Pelanggaran Administratif dan Kejahatan Pidana
Analisis Kasus-Kasus Tipikal di Bidang forex Baru-Baru Ini Membahas Risiko Hukum dari Penukaran Mata Uang Ilegal
Dalam praktiknya, banyak orang memiliki kesalahpahaman tentang tindakan penukaran mata uang ilegal, yang menganggap:
Jadi, apakah tindakan ini memiliki risiko hukum? Bagaimana cara membedakan pelanggaran administratif dan kejahatan pidana?
Baru-baru ini, Kejaksaan Agung dan Badan Pengelola Valuta Asing telah mengeluarkan kasus-kasus tipikal di bidang forex, sebagai respons terhadap masalah tersebut. Artikel ini akan menginterpretasikan kasus-kasus tersebut.
Menyediakan rekening bank untuk penerimaan mungkin merupakan tindakan kriminal
Dalam kasus-kasus yang khas, terdapat dua kasus yang melibatkan perilaku menyediakan akun bank untuk menerima dana guna pertukaran mata uang ilegal. Lantas, apakah perilaku ini merupakan pelanggaran administratif atau kejahatan kriminal? Bagaimana seharusnya penetapannya?
Kasus Satu: Li Mou Yi diduga terlibat dalam kejahatan operasi ilegal
Li某甲 memanfaatkan kemudahan logistik lintas negara antara Tiongkok dan Vietnam, bersama orang Vietnam bernama Huang某 secara ilegal menukar forex. Li某甲 mengatur Li某乙 untuk menerima RMB di dalam negeri dan mentransfernya kepada dirinya sendiri, kemudian mentransfernya ke rekening dalam negeri yang ditunjuk oleh Huang某, untuk menukar dengan Dong Vietnam.
Kejaksaan menetapkan bahwa Li Mou Yi memberikan bantuan untuk penyelesaian dana ilegal dan perdagangan forex, akhirnya membuat keputusan untuk tidak menuntut dengan alasan keadaan yang ringan ( kejahatan ). Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara satu tahun tiga bulan kepada Li Mou Jia.
Analisis: Li Mou Yi mungkin berpikir bahwa dia hanya menerima pembayaran sesuai instruksi, dan semuanya adalah pembayaran barang yang normal, sehingga tidak ada risiko. Namun, sebenarnya dia telah berpartisipasi dalam tindakan bantuan perdagangan forex.
Kasus Dua: Chen Mouhong, Wu Mourong diduga terlibat dalam tindak pidana usaha ilegal.
Chen某某 meminta suaminya Wu某林 untuk mendaftarkan usaha perorangan, membuka beberapa rekening penyelesaian forex, dengan cara perdagangan fiktif menyediakan rekening tersebut kepada money changer bawah tanah untuk menerima forex, setelah menyelesaikan penukaran, uang akan dipindahkan ke rekening yang ditentukan, dari situ mendapatkan biaya layanan. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara empat tahun delapan bulan kepada Chen某某, dan hukuman percobaan dua tahun selama satu tahun sepuluh bulan kepada Wu某林.
Chen Moumou juga meminta kerabat Chen Mouhong dan Wu Mourong untuk membuka akun untuk digunakan. Kejaksaan mempertimbangkan bahwa kedua orang tersebut tidak mendapatkan keuntungan dan merupakan kerabat, sehingga dinyatakan telah melakukan tindak pidana tetapi diputuskan untuk tidak menuntut.
Analisis: Menurut peraturan, denda maksimum untuk meminjam akun forex adalah 300.000. Dalam praktiknya, penyedia akun umumnya hanya dianggap melakukan pelanggaran administratif. Namun, dalam kasus ini, pengadilan menganggap pasangan Chen tertentu telah melakukan kejahatan pengelolaan ilegal dan menjatuhkan hukuman penjara. Meskipun tidak ada tuntutan terhadap kerabat, namun kejaksaan tetap menganggapnya sebagai kejahatan.
Peringatan: Jangan pernah memberikan akun forex untuk menerima pembayaran atas nama orang lain "dari niat baik", meskipun tidak terlibat dalam penukaran mata uang secara langsung, Anda masih dapat menghadapi risiko terjerat dalam kejahatan di kemudian hari.
Memperkenalkan Penukaran Mata Uang Terdapat Risiko Hukum
Kasus Tiga: Fan dan lain-lain diduga terlibat dalam tindak pidana usaha ilegal
He Mouwei memanfaatkan saluran yang terkumpul dari bisnis asuransi, menjembatani pelanggan daratan untuk melakukan penukaran dua arah antara Renminbi dan Dolar Hong Kong, serta Dolar AS, yang digunakan untuk premi asuransi di luar negeri atau investasi di dalam negeri, dan Fan Mou dan lainnya memanfaatkan saluran penjualan asuransi luar negeri dengan cara "counter-trade" untuk secara tidak langsung membeli dan menjual forex.
Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara empat tahun kepada He Mou Wei, dengan denda 4 juta. Kejaksaan memutuskan untuk tidak menuntut Fan Mou dan lainnya ( dan memutuskan ), sekaligus menjatuhkan denda administratif antara 1,4 juta hingga 2,8 juta atas tindakan ilegal yang tidak menguntungkan dalam memperkenalkan perdagangan forex.
Analisis: Para profesional keuangan sering menghadapi pertanyaan dari klien mengenai Penukaran Mata Uang, dan untuk mempertahankan hubungan atau memfasilitasi transaksi, mereka memperkenalkan jual beli forex. Bahkan jika diperkenalkan tanpa imbalan, hal ini dapat dianggap sebagai kejahatan, meskipun dibebaskan dari tanggung jawab pidana, tetap menghadapi denda administratif yang besar.
Risiko Hukum Domestik Masih Ada dalam Penukaran Mata Uang di Luar Negeri
Kasus Empat: Zhao Mouping, Yao Mouping diduga melakukan tindak pidana usaha ilegal
Yao Moucheng terlibat dalam bisnis penukaran Rubel dan Renminbi di Rusia, secara ilegal memperdagangkan forex senilai lebih dari 24 juta Renminbi, dan meraih keuntungan sebesar 485.000 Yuan. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun dan tiga bulan, dengan masa percobaan tiga tahun, serta denda sebesar 500.000 Yuan.
Analisis: Warga negara Tiongkok yang melanggar hukum domestik di luar negeri tetap menghadapi risiko pidana. Bahkan jika menjalankan bisnis Penukaran Mata Uang yang sah di luar negeri, jika melibatkan dana domestik, tetap menghadapi risiko pidana.
Penjualan Kembali Forex yang Sah Juga Mungkin Melanggar Hukum
Kasus Lima: Sebuah perusahaan teknologi diduga terlibat dalam tindak pidana usaha ilegal
Qi某某 bekerja sama dengan perusahaan untuk menipu pengembalian pajak ekspor sebesar 245 juta yuan, Yao某某 mentransfer mata uang asing perusahaan kepada Qi某某 melalui akun luar negeri dan menerima biaya layanan. Pengadilan memutuskan Qi某某 bersalah karena menipu pengembalian pajak ekspor dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kejaksaan menganggap bukti tidak cukup dan tidak mengajukan tuntutan terhadap Yao某某.
Analisis: Sumber valuta asing Yao tertentu berasal dari penjualan yang normal, tujuan penjualannya adalah untuk penukaran mata uang dan bukan untuk memperoleh keuntungan lagi, sehingga tidak memenuhi unsur tindak pidana usaha ilegal. Namun, masih menghadapi denda administratif sebesar 15 juta, yang tidak bisa dianggap remeh.
Kesimpulan
Banyak orang beranggapan bahwa tindakan penukaran mata uang sulit terdeteksi, dan jika ditemukan, yang paling banyak hanya dikenakan denda. Namun, sebenarnya, jika jumlahnya melebihi 25 juta atau keuntungan melebihi 500 ribu, bisa menghadapi hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Meskipun pengacara pembela mungkin berusaha mendapatkan hukuman percobaan atau bahkan tidak dituntut, tetapi tidak seharusnya berharap untuk beruntung.
Dalam beberapa tahun terakhir, metode penukaran mata uang ilegal semakin tersembunyi, jumlah uang yang terlibat semakin besar, dan upaya penegakan hukum juga semakin diperkuat. Individu harus melakukan transaksi forex melalui saluran yang sah dan tidak boleh melanggar hukum.