Tersangka utama kasus Blue Sky Ge Rui di Inggris membantah tuduhan pencucian uang
Tersangka utama dalam kasus dugaan pengumpulan simpanan publik secara ilegal, Qian Moumou, baru-baru ini menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark, London. Kasus ini telah menarik perhatian luas, mari kita bersama-sama memahami latar belakang kasus ini serta latar belakang Qian Moumou.
Latar Belakang Misterius Qian Moumou
Kisah Qian Mou Mou dimulai pada Maret 2014. Saat itu, ia bersama orang lain mendirikan Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin, menggunakan perusahaan tersebut untuk menawarkan kepada para lansia produk investasi jangka pendek yang disebut "investasi dengan pengembalian tinggi yang aman". Produk-produk ini memiliki jangka waktu investasi biasanya 6-30 bulan, dengan tingkat pengembalian tahunan yang dijanjikan minimum 100% dan maksimum 300%.
Dalam lingkungan yang kurang pengawasan, Lantian Gerui berkembang pesat, mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri melalui penyebaran model skema ponzi, dengan jumlah korban melebihi 100 ribu. Wang某某 melalui cara penarikan ilegal ini, dalam waktu singkat memperoleh ratusan miliar dana yang sangat besar.
Tentang latar belakang Qian Moumou, terdapat banyak keraguan. Ada rumor yang mengatakan bahwa dia lulus dari universitas terkenal dan memiliki gelar doktor, tetapi setelah diverifikasi, klaim ini mungkin tidak benar. Selain itu, ada kabar yang menyebutkan bahwa Qian Moumou pernah belajar di Amerika Serikat dan menguasai bidang keuangan. Dikatakan bahwa dia pernah mengalami kecelakaan mobil di dalam negeri, yang menyebabkan kesulitan bergerak, dan biasanya membutuhkan kursi roda.
Pada tahun 2016, Blue Sky Gery mengadakan sebuah acara promosi di Beijing. Di acara tersebut, Qian tertentu mengenakan selendang putih dan duduk di kursi roda, diangkat oleh orang lain melalui ruang acara. Ia mengusulkan slogan "Anda memberi Gery tiga tahun, Gery memberi Anda tiga kehidupan kemakmuran", janji yang berlebihan ini sudah mengisyaratkan sifat ilegalnya.
Bitcoin dan Pencucian Uang
Uang tertentu tidak hanya pandai menipu investor, tetapi juga memiliki wawasan tertentu tentang pasar cryptocurrency. Sejak sebelum menggunakan Blue Sky Ge Rui untuk penggalangan dana ilegal, ia sudah menemukan peluang bisnis dalam penambangan Bitcoin. Pada tahun 2013, ia mendirikan sebuah "tambang" yang cukup besar, dan mengklaim dapat menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan, dengan janji imbal hasil tahunan sebesar 300%.
Melalui penambangan Bitcoin, seseorang yang bernama Qian secara bertahap menyadari "keunggulan" Bitcoin dalam hal pemindahan dana dan Pencucian Uang. Dia meminta perusahaan untuk mengonversi sejumlah besar dana yang diterima melalui platform perdagangan menjadi Bitcoin, tindakan ini dilakukan baik untuk spekulasi keuntungan maupun untuk mempersiapkan kemungkinan pelarian di masa depan.
Perkembangan Kasus dan Penanganan Aset
Pada April 2017, pihak kepolisian membuka penyelidikan terhadap BluSky Gerui karena diduga melakukan pengumpulan simpanan publik secara ilegal. Pada Juni 2019, Kepolisian Kota Tianjin, Cabang Hedong, mengumumkan bahwa mereka telah menangkap 50 tersangka kriminal, termasuk wakil hukum perusahaan, di mana 28 orang telah diserahkan untuk diperiksa dan diadili. Pada Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Hedong, Tianjin, mengadili kasus ini secara terbuka, di mana wakil hukum dan asistennya dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dan 5 tahun.
Seseorang bernama Qian setelah kejadian menggunakan nama samaran "Zhang Yadi", memasuki Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Diketahui bahwa di laptop yang dibawanya terdapat dompet bitcoin dingin, yang menyimpan sejumlah besar dana dari penggalangan dana ilegal. Kasus ini melibatkan 128.000 investor China yang terus berupaya untuk mengajukan klaim, tetapi menghadapi berbagai kesulitan seperti penagihan lintas batas, kepemilikan mata uang virtual, dan konversi nilai.
Berdasarkan audit khusus, Lantian Ge Rui telah menerima dana lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana sekitar 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Otoritas Penuntutan Kerajaan Inggris telah memulai proses pemulihan sipil untuk aset yang dibekukan, jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset ini, maka setengahnya akan menjadi milik polisi Inggris, dan setengah lagi akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Inggris.
Kesimpulan
Bagi investor domestik, memulihkan kerugian mungkin merupakan proses yang panjang dan sulit. Pihak Inggris telah memulai prosedur pemulihan sipil, tetapi kemajuan pemulihan yang spesifik masih perlu menunggu keputusan kasus untuk dapat ditentukan. Kasus ini sekali lagi mengingatkan para investor agar tetap waspada terhadap janji-janji imbal hasil tinggi, dan jangan sampai terjebak dalam penipuan karena keserakahan. Saat berinvestasi, sangat penting untuk berhati-hati dan rasional, serta mempertahankan sikap skeptis terhadap berbagai produk investasi yang berisiko tinggi dan menguntungkan tinggi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
PoolJumper
· 08-17 05:50
Penipu yang menipu orang tua seharusnya mati.
Lihat AsliBalas0
GasFeeNightmare
· 08-16 06:54
suckers belum selesai dipotong sudah pergi
Lihat AsliBalas0
StakeTillRetire
· 08-16 06:51
suckers play people for suckers di Inggris terus bersikap nakal
Lihat AsliBalas0
SighingCashier
· 08-16 06:50
Dianggap Bodoh ini masih berani tidak mengakui kesalahan
Lihat AsliBalas0
ClassicDumpster
· 08-16 06:34
suckers pada akhirnya adalah suckers
Lihat AsliBalas0
ReverseTradingGuru
· 08-16 06:33
play people for suckers begitu banyak masih berani tidak mengaku bersalah
Tersangka utama kasus Blue Sky Grey di Inggris membantah tuduhan pencucian uang Bitcoin, terlibat dalam pengumpulan dana ilegal sebesar 402 miliar.
Tersangka utama kasus Blue Sky Ge Rui di Inggris membantah tuduhan pencucian uang
Tersangka utama dalam kasus dugaan pengumpulan simpanan publik secara ilegal, Qian Moumou, baru-baru ini menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark, London. Kasus ini telah menarik perhatian luas, mari kita bersama-sama memahami latar belakang kasus ini serta latar belakang Qian Moumou.
Latar Belakang Misterius Qian Moumou
Kisah Qian Mou Mou dimulai pada Maret 2014. Saat itu, ia bersama orang lain mendirikan Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin, menggunakan perusahaan tersebut untuk menawarkan kepada para lansia produk investasi jangka pendek yang disebut "investasi dengan pengembalian tinggi yang aman". Produk-produk ini memiliki jangka waktu investasi biasanya 6-30 bulan, dengan tingkat pengembalian tahunan yang dijanjikan minimum 100% dan maksimum 300%.
Dalam lingkungan yang kurang pengawasan, Lantian Gerui berkembang pesat, mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri melalui penyebaran model skema ponzi, dengan jumlah korban melebihi 100 ribu. Wang某某 melalui cara penarikan ilegal ini, dalam waktu singkat memperoleh ratusan miliar dana yang sangat besar.
Tentang latar belakang Qian Moumou, terdapat banyak keraguan. Ada rumor yang mengatakan bahwa dia lulus dari universitas terkenal dan memiliki gelar doktor, tetapi setelah diverifikasi, klaim ini mungkin tidak benar. Selain itu, ada kabar yang menyebutkan bahwa Qian Moumou pernah belajar di Amerika Serikat dan menguasai bidang keuangan. Dikatakan bahwa dia pernah mengalami kecelakaan mobil di dalam negeri, yang menyebabkan kesulitan bergerak, dan biasanya membutuhkan kursi roda.
Pada tahun 2016, Blue Sky Gery mengadakan sebuah acara promosi di Beijing. Di acara tersebut, Qian tertentu mengenakan selendang putih dan duduk di kursi roda, diangkat oleh orang lain melalui ruang acara. Ia mengusulkan slogan "Anda memberi Gery tiga tahun, Gery memberi Anda tiga kehidupan kemakmuran", janji yang berlebihan ini sudah mengisyaratkan sifat ilegalnya.
Bitcoin dan Pencucian Uang
Uang tertentu tidak hanya pandai menipu investor, tetapi juga memiliki wawasan tertentu tentang pasar cryptocurrency. Sejak sebelum menggunakan Blue Sky Ge Rui untuk penggalangan dana ilegal, ia sudah menemukan peluang bisnis dalam penambangan Bitcoin. Pada tahun 2013, ia mendirikan sebuah "tambang" yang cukup besar, dan mengklaim dapat menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan, dengan janji imbal hasil tahunan sebesar 300%.
Melalui penambangan Bitcoin, seseorang yang bernama Qian secara bertahap menyadari "keunggulan" Bitcoin dalam hal pemindahan dana dan Pencucian Uang. Dia meminta perusahaan untuk mengonversi sejumlah besar dana yang diterima melalui platform perdagangan menjadi Bitcoin, tindakan ini dilakukan baik untuk spekulasi keuntungan maupun untuk mempersiapkan kemungkinan pelarian di masa depan.
Perkembangan Kasus dan Penanganan Aset
Pada April 2017, pihak kepolisian membuka penyelidikan terhadap BluSky Gerui karena diduga melakukan pengumpulan simpanan publik secara ilegal. Pada Juni 2019, Kepolisian Kota Tianjin, Cabang Hedong, mengumumkan bahwa mereka telah menangkap 50 tersangka kriminal, termasuk wakil hukum perusahaan, di mana 28 orang telah diserahkan untuk diperiksa dan diadili. Pada Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Hedong, Tianjin, mengadili kasus ini secara terbuka, di mana wakil hukum dan asistennya dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dan 5 tahun.
Seseorang bernama Qian setelah kejadian menggunakan nama samaran "Zhang Yadi", memasuki Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Diketahui bahwa di laptop yang dibawanya terdapat dompet bitcoin dingin, yang menyimpan sejumlah besar dana dari penggalangan dana ilegal. Kasus ini melibatkan 128.000 investor China yang terus berupaya untuk mengajukan klaim, tetapi menghadapi berbagai kesulitan seperti penagihan lintas batas, kepemilikan mata uang virtual, dan konversi nilai.
Berdasarkan audit khusus, Lantian Ge Rui telah menerima dana lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana sekitar 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Otoritas Penuntutan Kerajaan Inggris telah memulai proses pemulihan sipil untuk aset yang dibekukan, jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset ini, maka setengahnya akan menjadi milik polisi Inggris, dan setengah lagi akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Inggris.
Kesimpulan
Bagi investor domestik, memulihkan kerugian mungkin merupakan proses yang panjang dan sulit. Pihak Inggris telah memulai prosedur pemulihan sipil, tetapi kemajuan pemulihan yang spesifik masih perlu menunggu keputusan kasus untuk dapat ditentukan. Kasus ini sekali lagi mengingatkan para investor agar tetap waspada terhadap janji-janji imbal hasil tinggi, dan jangan sampai terjebak dalam penipuan karena keserakahan. Saat berinvestasi, sangat penting untuk berhati-hati dan rasional, serta mempertahankan sikap skeptis terhadap berbagai produk investasi yang berisiko tinggi dan menguntungkan tinggi.