バイタルマネー犯罪中区分帮助情報ネットワーク犯罪活動罪と隠蔽、隠す犯罪所得罪の鍵

バイタルマネーの広範な応用に伴い、関連する法律問題はますます複雑になっており、特に刑事司法実務において顕著です。情報ネットワーク犯罪活動罪（略称「帮信罪」）と犯罪の所得やその収益を隠蔽する罪（略称「掩隐罪」）は、バイタルマネー関連の犯罪の中でよく見られる罪名であり、しばしば交差し混同されます。これは、事件の正確な認定に影響を与えるだけでなく、量刑の重さにも直接関係します。本稿では、事例分析と法理探討を通じて、バイタルマネー犯罪においてこれら二つの罪名を正確に区別する方法を深く探求します。

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I. ケース紹介

河南省焦作市中級法院の判決による陈思らの隠蔽事件を例に、事件の概要は以下の通りです：

2020年12月、陳思らは明知の上で、銀行カードを提供して犯罪による所得の移転を助け、14.7万元以上に関わっていました。2021年2月、関連する人物が逮捕されたにもかかわらず、陳思らは依然として他者を組織して銀行カードやバイタルマネーを通じて送金を行い、事件に関わる金額は44.1万元以上に達しました。

一審裁判所は、陳思を隠蔽罪に該当すると認定し、4年の懲役と2万元の罰金を言い渡した。二審裁判所は上訴を棄却し、原判を維持した。

このケースは、バイタルマネーの移転における犯罪所得に対する幇助罪と隠蔽罪の適用に関する論争の焦点を浮き彫りにしています。

二、バイタルマネー刑事案件中の二つの罪の適用範囲

バイタルマネー関連の刑事事件において、援助罪と隠匿罪の適用境界は、行為者の役割、主観的認識および行為の結果に主に依存する。

犯罪の幇助と教唆の典型的なシーン

パシスト犯罪とは、他人が情報ネットワークを利用して犯罪を行うことを知りながら、その者に技術的サポート、プロモーション、決済などの支援を提供する行為を指します。バイタルマネー領域では、一般的な状況には次のようなものがあります：

1. 詐欺シンジケートによる仮想通貨の送受信を支援
2. 不法な資金であると知りながら送金サービスを提供する
3. バイタルマネーのウォレットアドレスを提供して中継します

重要なのは「助ける」行為が直接的にネット犯罪を助長することであり、利益を得ることが必要条件ではないということです。

隠蔽罪の典型的なシーン

隠匿罪は主に"不正資金"の処理を助けることに重点を置き、犯罪によって得たものであることを知っていながら、移転、取得、代持、交換などを助ける行為として現れます。一般的な状況には以下のようなものがあります：

1. 電話詐欺で得たバイタルマネーを買収する
2. 明知で違法な資金であるにもかかわらず"洗浄通貨"または法定通貨への交換を行う
3. 代理保管、引き出しなどの行為

隠蔽罪は「盗品を消化する」ことを助けることを強調し、伝統的なマネーロンダリングの概念により近いものであり、前提として犯罪によって得られたものに対して明確な認識が必要です。

二つの罪の違いは、主に行為の発生段階、主観的認識の対象、および犯罪を直接促進するか、単に犯罪の結果を処理するかにあります。

三、ヘルプ犯罪と隠蔽犯罪を正確に区別する方法

この二つの罪名を正確に区別するには、主観的な態度、客観的な行動、そして事件の証拠を総合的に考慮する必要があり、単純に罪名を当てはめることはできません。以下の三つの側面が特に重要です：

主観的に知っている対象が異なる

1. 帮信罪：行為者は「他人が情報ネットワークを利用して犯罪を実施する」ことを知っている必要がある。
2. 隠蔽罪：行為者は「処理した財産が犯罪による所得であること」を知っていなければならない。

行動が発生する時間のノードが異なる

1. 便宜な犯罪は犯罪が行われている最中またはその前に発生し、「アシスト」の役割を果たします。
2. 隠蔽罪は通常、犯罪が既遂した後に発生し、「盗品の洗浄」に役立ちます。

は犯罪の既遂を促進するか

隠蔽行為はしばしば犯罪結果との強い因果関係を持ち、また、援助罪は犯罪の"現金化"を助ける可能性があるが、上流の犯罪が成立するかどうかを決定するものではない。

司法実務において、弁護人は証拠と主観の2つの側面から着手することができる。

1. 証拠の面：バイタルマネーの取得方法、コミュニケーションの記録が上流の犯罪に関与しているか、資金の流れに「洗浄」の意図があるかを分析する。
2. 主観的な側面：被告人が上流の行為が犯罪であることを明確に知らず、「資金の出所が不明」であることだけを知っている場合、共犯罪の適用を考慮し、軽減処分を主張すべきである。

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IV. まとめ

バイタルマネーの特性は刑法の適用難易度を増し、援助罪と隠蔽罪の境界を曖昧にしました。これにより、関連する法律の専門家は伝統的な刑事弁護技術を習得するだけでなく、バイタルマネーの技術原理と実際の応用を深く理解する必要があります。

刑事政策の観点から見ると、罪名の正確な適用は法の抑制性と公平正義に関わる。個人の権利保障の観点から見ると、罪名の区別は関係者の運命に直接影響を与える。

司法実践の規範化とバイタルマネーの法律制度の整備が進むにつれ、この分野の法律適用はより明確になるでしょう。それ以前は、罪名の区別ごとに法律の専門家の専門能力と責任感が試されていました。