暗号犯罪 | ケニアの銀行がKES 500百万(~$4百万)以上を失う、USDTステーブルコインのマネーロンダリングを伴う高度なITシステム侵害

ケニアの大手銀行は、契約者のグループがこの機関のITシステムを操作して、無許可のウォレット作成と暗号チャネルを通じて資金を siphon したため、KES 500百万 (約400万ドル)を失いました。

報告によると、インフラストラクチャのアップグレードに従事している請負業者が、銀行のカード管理システムに不正にアクセスしました。彼らはプラットフォームを利用して仮想カードを作成し、それらをモバイルウォレットにリンクさせ、資金は一連の複雑な取引を通じて移動され、その中には暗号通貨の送金が含まれていました。

予備調査によると、容疑者たちは、迅速で仮名の国境を越えた送金を促進するための役割で知られる人気のあるドルペッグのステーブルコインである**Tether (USDT)**を利用した、今やお馴染みのマネーロンダリング手法を利用したとされています。盗まれた金銭は暗号通貨に変換され、オフショアウォレットに送金されたと考えられており、追跡と回収が非常に困難になっています。

このケースは、ケニア及びその先でのUSDTが不正資金の足跡を隠すためにますます使用されているという増大する傾向を反映しています。

最近数ヶ月、BitKEは、テザーがケニアでの反政府抗議活動中にどのように積極的に使用され、活動家を支援し、物流を資金調達するために正式な銀行チャネルをバイパスしたかを報告しています。このような使用は、アクセスのためのステーブルコインの有用性を示していますが、同時に暗号ツールの二重使用の性質を強調しています – 権限を与えることと悪用の可能性の両方を提供しています。

犯罪捜査局(DCI)は大規模な調査を開始し、銀行の内部セキュリティチームおよびサイバーセキュリティの専門家と連携して、犯人が残したデジタルの足跡を追跡しています。逮捕が間もなく行われると報じられています。

この違反は、ケニアの銀行のセキュリティプロトコルに関する深刻な疑問を提起しており、特に彼らがフィンテックやモバイルウォレットサービスをますます統合していることを考慮すると、重要です。また、地域における暗号関連取引に対するより強力な監視の緊急の必要性を強調しており、特にUSDTのようなステーブルコインがアフリカ全体でサイバー犯罪、詐欺、さらにはテロ資金調達と関連しているという以前の報告を考慮すると重要です。

2024年、金融情報センター (FIC) は、ダークネットでの購入や高リスクの法域に関連する取引を可能にしたいくつかの仮想資産サービスプロバイダー(VASPs)を指摘し、規制が不十分なデジタル資産のリスクをさらに強調しました。

ケニアが資本市場(改正)法案を実施し、仮想資産を規制しようとする中で、今回の最新の事件は、政策立案者や金融機関に対して、進化するサイバー脅威に対するリスクベースの管理および技術的保護策を優先させるべきであるという警鐘となるかもしれません。

最新のケニアの暗号犯罪と規制の状況についての深い洞察を得るには、BitKEをお見逃しなく。

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