取引所からオンチェーン戦略へ：データ駆動型の暗号資産取引の道

暗号資産分野では、台湾出身の取引者が独自のデータ駆動型戦略で際立っています。この取引者は2017年に暗号資産業界に入り、取引所の上場部門で働き、オンチェーンデータ分析とプロジェクトデューデリジェンスに専念していました。この経験は、彼に深い業界認識を蓄積させただけでなく、しっかりとしたデータ分析の基盤を築くことにもつながりました。

2022年、彼は取引所を離れて起業を始めました。初めはNFTプロジェクトの開発に集中していましたが、市場の変化に伴い、彼は敏感にMemecoin取引とオンチェーンデータ駆動の投資決定に重心を移しました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するための様々な分析ツールや取引ロボットを開発しました。

このトレーダーの戦略の特徴は明確です：ストーリー評価には関心を持たず、オンチェーンの監視と厳格な利益確定と損切りのルールに集中しています。彼は、明確な利益確定と損切りの戦略を設定することで、取引は主観的な感情の干渉を排除できると強調しています。また、彼は取引ロジックを常に最適化しており、オンチェーンのスマートマネーの取引行動から、チームの運営行動、さらには個別の通貨の重要な主力アドレスの行動にまで注目を移しています。

現在、彼の主なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれています。最近、MOODENGというプロジェクトが彼の重要なマイルストーンとなり、短期間で5000倍のリターンを達成しました。これは、かなりの利益をもたらしただけでなく、彼のデータ駆動型戦略の有効性を検証することがより重要でした。MOODENGの主要アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「主力に従う」という取引理論を確認しました。

データと規律:取引成功の鍵

このトレーダーは「倍返しで元を取り、半減で損切り」という標準化された戦略を強調しており、これは彼のリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールで市場の感情的干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値の実現可能性を検証しています。

取引においては、勝率が33%以上であれば正のEVを実現できます。例えば、資産が倍増した際に全て売却すれば100%の利益を実現し、資産が半減した場合に全て売却すれば50%の損失を被ります。この仮定に基づき、勝率が33%に達するかそれ以上になると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。

同時に、彼のチームはデータを中心とした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットトピックと主要な行動に対する深い洞察を提供しています：

1. トークン内部分析ツール：大データを通じてトークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には、主要な行動の識別、スナップショットとトレンド分析、行動モデルの最適化などが含まれます。

2. FOMO CALL信号：数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツール。市場で短期間に歴史的に優れたパフォーマンスを持つアドレスが特定のトークンを集団で購入する際に信号を発信します。

これらのツールは、ユーザーに完全な取引サポートシステムを提供し、市場のホットスポットをキャッチし、トークンの潜在的な上昇スペースを判断するのに役立ちます。

主力の動向を捉えるデータ戦略

暗号資産市場では、主力が吸収と配布を通じて利益を得る中で、オンチェーンのポジション行動は必然的に変化する。この取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンをどのように捉えるかにある。例えば、主力が吸収期間中に特定のオンチェーン行動を示すことがあり、これらの行動は集約され、取引信号に転換される。

しかし、より多くの人々が同様の戦略を採用する際、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略は主力の隠された行動を特定するために絶えず調整と最適化が必要です。これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵です。

このトレーダーの戦略は、「スマートマネー」を追跡することから始まります。これらのアドレスは通常、市場で40％以上の勝率を達成し、顕著な利益を実現します。ツールを使用してこれらのアドレスを選別し、彼はチームと共に独自の監視リストを作成し、優れた成績を持つアドレスのグループを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には以下が含まれます：

• 集団行動の識別：特定のアドレスのクラスターが同時に操作を行うことを監視し、集団での資金集めや配布行動を含む。
• ポジション管理：メインプレイヤーに従う際、上位100の保有ランキングに入らないようにし、控えめにして、メインプレイヤーの操盤リズムに影響を与えないようにする。
• シグナル応答：監視リストにあるクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、小額の試探でフォローアップします。

MOODENGの成功した取引は、このトレーダーチームにとって重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期的に優れたパフォーマンスを示すアドレス群が大規模にMOODENGに入ってきたことを監視し、迅速に資金を集めました。チームは主力の過去の操縦手法に基づき、小額の買いを維持し、徐々に追随しました。

取引過程で、主力は何度も引き上げと調整を行い、市場の売買感情をテストし、同時にチップの集中度が希薄化されないようにしています。チームはこれらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回調整後に再び吸収していることを発見しました。この現象はチームのMOODENGに対する強気の信頼を強化しました。

最終、MOODENGは最初の小規模な時価総額から数億の時価総額まで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程で "主力に従う" という取引理論を検証しました。

暗号市場の資金のローテーションの機会を捉える

暗号資産市場の周期変化は取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大周期で見ると、異なる時期に資金の注目点は異なります：

1. 主流通貨のローテーション：資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性は不足し、取引量は少なくなります。

2. 新興のパブリックチェーンとホットスポットの切り替え：エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。最近はETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行が見られます。Solanaは高TPSと低Gas費により、高頻度取引と革新的プロジェクトの温床となっています。

3. Meme分野と物語の変化：より細分化された分野、例えばMemeトークンでは、新しいプロジェクトの発表や物語の変化により資金が循環することもある。

オンチェーンデータツールを通じて、このトレーダーのチームはリアルタイムでオンチェーン取引量と資金の流れを監視し、意思決定をサポートしています。例えば、最近の資金の流動は、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェントやバーチャルズなど）がホットスポットになっていることを示しており、チームは適時にポジションを調整し、資金の動向に従う必要があります。

落ち着きと規律:取引の成功または失敗の鍵

牛市は多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：

• 独立した判断：取引は戦略の検証を中心に行うべきであり、市場の感情に迎合すべきではない。強気相場における感情の揺れは、トレーダーが「永遠の強気相場」の物語に惑わされ、過度に楽観的になる原因となる。

• 適時に利益確定する：牛市の大きな罠の一つは「売り惜しみ」です。たとえ市場が上昇しても、一部の利益を確保することが長期的な優位性を保つ鍵です。

• 安定したキャッシュフローの支援：キャッシュフローは冷静な取引の精神的支えです。主な事業や量子ファンドなどの手段を通じて安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らすことができます。

牛市の中で、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、チャンスを逃すことへの恐れ、利益が期待通りでないこと、そして短期的な回撤による心理的波動が含まれます。これに対して、このトレーダーは彼の対処法を共有しました：

1. 取引フレームに集中する：フレームを超えた取引は、たとえ利益を上げたとしても成功とは見なされません。取引の核心は、戦略を検証し、認識を洗練することであり、一時的な利益ではありません。

2. 冷静なコミュニケーションの環境を構築する：感情的な信号の干渉を避け、冷静で理性的な取引パートナーとコミュニケーションを保つ。

3. 市場の周期性を忘れないこと：ブルマーケットは「永遠」ではなく、機会とリスクが共存する周期です。強い強気の感情があっても、リスクには警戒が必要です。

認知レベルを迅速に向上させる方法

このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認識を持つ人と交流することで自分自身の認識の反復が顕著に加速されると考えています。彼は、ソーシャル・コンフォートゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自分を高める重要な手段であると強調しています。

取引や起業の過程で、彼は他者の成功経験や方法を学び続け、自分自身の突破口を見つけました。他者との交流の影響は潜在的に働きます。周囲の成功者の行動や結果は、自分の思考を刺激し、さらに自分の道を最適化する手助けとなります。

彼はまた、『金持ち父さん 貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であると述べました。この本は、富の四象限の概念を強調し、彼に「お金に自分のために働かせる」という視点から富の管理を考えることを教えました。

書籍に加えて、彼の進歩はオンチェーン分析KOL、ソーシャルメディア、コミュニティなどの他の知識源のおかげでもあります。これらのチャネルに注目することで、彼は市場トレンドを迅速に把握し、チームメンバーと新しい市場やビジネスチャンスについて共同で議論することができます。

また、彼はWeb2とWeb3の認知の統合が未来の重要な方向であると考えています。彼はチームと共にWeb2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのように複製できるかを探求しています。この分野を超えた思考により、彼は新しいレースの発掘で先を行っています。

まとめと提案

• データ駆動と継続的最適化：データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが証明されていますが、継続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットスポットの入れ替えやレースの物語の切り替えに関しても、敏感さと適応力を維持する必要があります。

• 忍耐と規律：成功する取引は戦略だけでなく、安定した心の持ち方も必要です。牛市でも熊市でも、取引ルールに従い、独立した判断を保つことで、長期的な優位性を得ることができます。

• 認知とキャッシュフローの柱を築く：安定したキャッシュフローを基盤にすることで、トレーダーは市場の変動により落ち着いて対処できる。"継続的な学習"と"サークルアップグレード"を通じて、自分自身を常に知識の最前線に置く。