ブルースカイ・グレイの主犯がイギリスでマネーロンダリングの容疑を否定

ブルー・スカイ・グレイの違法な公募預金の主要な容疑者である錢某某は、最近ロンドンのサウワーク刑事裁判所でビットコインのマネーロンダリング事件の容疑について無罪を主張しました。この事件は広く注目を集めており、私たちと一緒にこの事件の経緯と錢某某の背景について理解を深めましょう。

銭茂蒼の不思議な背景

お金某某の物語は2014年3月に始まります。その時、彼は他の人と共に天津市に天津グレイ電子科技有限公司を設立し、その会社を利用して高齢者に「元本保証の高利回り」短期投資金融商品を販売しました。これらの商品の投資期間は通常6～30ヶ月で、約束された年利回りは最低100%、最高300%です。

規制が欠如した環境下、ブルースカイグレイは急速に発展し、マルチ商法式の普及を通じて全国に数十の支店を設立し、被害者の数は10万人を超えた。金某某はこのような違法な資金集めの方法で、短期間で数百億の巨額資金を得た。

錢某某の背景については、多くの疑問点があります。彼がある有名大学を卒業し、博士号を持っているという噂がありますが、確認したところ、この主張は必ずしも真実ではない可能性があります。また、錢某某がアメリカに留学しており、金融に精通しているという情報もあります。彼は国内で交通事故に遭い、足が不自由になったと言われており、普段は車椅子を使用している必要があります。

2016年、ブルースカイグレイは北京でプロモーションイベントを開催しました。イベントでは、ある人物が白いベールを身にまとい、車椅子に座り、他の人に高く持ち上げられて会場を通過しました。彼は「グレイに3年の時間を与えれば、グレイはあなたに3世代の富と栄光を約束する」というスローガンを提唱しました。この誇張された約束は、その違法性を暗示していました。

ビットコインとマネーロンダリングの告発

お金某某は投資家をだますのが得意なだけでなく、暗号通貨市場にも一定の洞察力を持っています。彼はブルースカイグレイを利用して違法に資金を集める前から、ビットコインマイニングのビジネスチャンスに気づいていました。2013年には、かなりの規模の「マイニングファーム」を開設し、マイニング機器のホスティングサービスを提供できると外部に宣伝し、300%の年利を約束しました。

ビットコインのマイニングを通じて、金某某はビットコインが資金移動やマネーロンダリングにおいての「優位性」を徐々に認識しました。彼は会社に吸収した大量の資金を取引プラットフォームを通じてビットコインに交換するよう要求し、この行動は投機的な利益を得るためだけでなく、将来的な逃亡の準備のためでもありました。

ケースの進行状況と資産の処分

2017年4月、公安機関は違法に一般からの預金を集めた疑いで青空グレイの捜査を開始した。2019年6月、天津市公安局河東分局は、会社の法人代表を含む50人の犯罪容疑者を逮捕したと報告し、そのうち28人が起訴されるために送致された。2021年2月、天津市河東区人民法院はこの事件を公開審理し、法人代表とその助手はそれぞれ10年と5年の懲役刑を言い渡された。

お金某某は事件発生後に"張アディ"という偽名を使い、セントキッツ・ネイビスのパスポートを持って英国に入国しました。彼が持っていたノートパソコンにはビットコインのコールドウォレットが保存されており、大量の違法集資の資金が入っているとのことです。この事件に関与している128,000人の中国の投資家は、積極的に返済を求めていますが、国境を越えた債権回収、仮想通貨の権利、価値の転換など、複数の困難に直面しています。

特別監査によると、ブルースカイグレイは402億元以上の資金を集め、そのうち約11.4億元がビットコインの購入に使用されました。イギリス王室検察庁は、凍結された資産に対して民事回収手続きを開始しました。他の個人または法人がこれらの資産に対して権利を主張しない場合、半分はイギリス警察のものとなり、残りの半分はイギリス内務省に帰属します。

まとめ

国内の投資家にとって、損失を回収することは長く困難なプロセスになるかもしれません。英国側は民事請求手続きを開始しましたが、具体的な回収の進捗は案件の判決を待たなければ確定できません。この事件は再び投資家に警鐘を鳴らし、高いリターンの約束に対して警戒を怠らないようにし、欲に駆られて詐欺に陥らないよう注意を促します。投資の際は、慎重かつ理性的であるべきであり、さまざまな高リスク・高リターンの投資商品に対して当然の懐疑心を持つことが重要です。