التمييز بين جريمة المعلوماتية وجريمة إخفاء أو تمويه العائدات الإجرامية في جرائم المال الافتراضي

مع التوسع الواسع في استخدام المال الافتراضي، تصبح القضايا القانونية المتعلقة بها أكثر تعقيدًا، خاصة في ممارسة العدالة الجنائية. تعتبر مساعد المعلومات في أنشطة الجرائم الإلكترونية (المعروفة اختصارًا بـ "جرائم المساعدة") وجرائم إخفاء أو إخفاء العائدات الإجرامية (المعروفة اختصارًا بـ "جرائم الإخفاء") من الجرائم الشائعة في جرائم المال الافتراضي، وغالبًا ما يحدث تداخل ولبس بينها. وهذا لا يؤثر فقط على التحديد الدقيق للقضايا، بل يتعلق أيضًا بشكل مباشر بمدى العقوبة. ستقوم هذه المقالة من خلال تحليل الحالات واستكشاف المبادئ القانونية، بالتعمق في كيفية التمييز بدقة بين هذين الجرمين في جرائم المال الافتراضي.

١. مقدمة الحالة

كمثال على حكم محكمة جياوزو المتوسطة في مقاطعة خنان في قضية تشين سي وآخرين المتعلقة بالتمويه، ملخص القضية هو كما يلي:

في ديسمبر 2020، قدم تشن سي وآخرون بطاقات بنكية مع علمهم للمساعدة في تحويل العائدات الإجرامية، حيث بلغ المبلغ المعني أكثر من 147 ألف يوان. في فبراير 2021، على الرغم من القبض على الأفراد المعنيين، استمر تشن سي وآخرون في تنظيم الآخرين لتحويل الأموال عبر بطاقات بنكية أو المال الافتراضي، حيث بلغ المبلغ المتورط أكثر من 441 ألف يوان.

قضت المحكمة الابتدائية بأن تشين سى ارتكب جريمة التستر، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20,000 يوان. رفضت محكمة الاستئناف الاستئناف، وأيدت الحكم الأصلي.

تسلط هذه الحالة الضوء على النقاط الخلافية المتعلقة بتطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر عند نقل الأموال الافتراضية الناتجة عن جريمة.

٢. نطاق تطبيق الجريمتين في قضايا المال الافتراضي الجنائية

في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، يعتمد نطاق تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر بشكل رئيسي على دور الفاعل، ووعيه الذاتي، ونتائج أفعاله.

مشهد نموذجي لجريمة دعم العملة

تشير جريمة المساعدة في الجريمة إلى سلوك تقديم الدعم الفني أو الترويج أو تسوية المدفوعات والمعاملات للآخرين الذين يرتكبون جرائم باستخدام الشبكة المعلوماتية، مع العلم بذلك. في مجال المال الافتراضي، تشمل الحالات الشائعة ما يلي:

1. مساعدة عصابات الاحتيال في استقبال وإرسال المال الافتراضي
2. علمًا بأنها أموال غير قانونية، لا يزال يقدم خدمات التحويل
3. تقديم عنوان محفظة المال الافتراضي للاستخدام في التحويل

المفتاح هو أن "سلوك المساعدة" يسهل مباشرة الجرائم الإلكترونية، دون الحاجة إلى تحقيق الربح.

مشهد نموذجي لجريمة الاختباء

تتركز جريمة إخفاء الجريمة بشكل أكبر على المساعدة في التعامل مع "الأموال المسروقة"، حيث يتمثل ذلك في العلم بأنها أموال مكتسبة من جريمة ومع ذلك يتم المساعدة في نقلها أو شرائها أو الاحتفاظ بها أو تبادلها. ومن الحالات الشائعة ما يلي:

1. شراء الأموال الافتراضي التي تم الحصول عليها من الاحتيال عبر الهاتف
2. على علم بأنها أموال غير قانونية ومع ذلك يقوم بـ"غسل العملات" أو تحويلها إلى عملة قانونية
3. التصرفات مثل الحفظ بالنيابة والسحب وغيرها

تأكيد إخفاء الجريمة على مساعدة "هضم المسروقات"، أقرب إلى مفهوم غسيل الأموال التقليدي، بشرط أن يكون هناك وعي واضح بالعائدات الإجرامية.

تتمثل الاختلافات بين الجريمتين بشكل رئيسي في مرحلة حدوث الفعل، وموضوع الإدراك الذاتي، وما إذا كانت قد ساهمت بشكل مباشر في الجريمة أو عالجت فقط نتائج الجريمة.

ثلاثة، طرق التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء

يتطلب التمييز الدقيق بين هذين الجريمتين أخذ في الاعتبار الموقف الذاتي، والسلوك الموضوعي، وأدلة القضية، ولا يمكن تطبيق التهم بشكل بسيط. الجوانب الثلاثة التالية هي الأكثر أهمية:

الموضوع المعرف بشكل ذاتي مختلف

1. جريمة المساعدة: يجب أن يكون الفاعل على علم بـ "استخدام الآخرين لشبكة المعلومات لتنفيذ الجريمة".
2. جريمة إخفاء: يجب أن يكون الفاعل على علم بأن "الأموال المعالجة هي عائدات جريمة".

توقيت حدوث السلوك مختلف

1. تحدث جرائم المساعدة عادةً أثناء أو قبل ارتكاب الجريمة، وتعمل ك"دعم".
2. يحدث جريمة الإخفاء عادة بعد وقوع الجريمة، ويعمل ك"تنظيف للمسروقات".

هل تسبب في ارتكاب الجريمة

عادة ما تكون الأفعال الخفية مرتبطة ارتباطًا قويًا بالنتائج الإجرامية، وعلى الرغم من أن جريمة المساعدة قد تساعد أيضًا في "تسييل" الجريمة، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة الأساسية يمكن أن تتحقق.

في الممارسة القضائية، يمكن لمحامي الدفاع أن يبدأ من مستويين: الأدلة والجانب الذاتي:

1. الجانب الأدلة: تحليل طرق الحصول على المال الافتراضي، وما إذا كانت سجلات التواصل تتعلق بجرائم سابقة، وما إذا كانت تدفقات الأموال تحمل نية "غسل".
2. الجانب الذاتي: إذا كان المدعى عليه غير مدرك حقًا أن السلوك العلوي جريمة، ويعرف فقط أن "مصدر الأموال غير معروف"، يجب النظر في تطبيق جريمة المساعدة، والادعاء بمعاملة أخف.

أربعة، الخاتمة

تزيد خصائص المال الافتراضي من صعوبة تطبيق القانون الجنائي، وتبهم الحدود بين جريمة المساعدة وجريمة التستر. وهذا يتطلب من المحترفين القانونيين المعنيين ليس فقط إتقان تقنيات الدفاع الجنائي التقليدية، ولكن أيضًا فهمًا عميقًا للمبادئ التقنية والتطبيقات العملية للمال الافتراضي.

من منظور السياسة الجنائية، فإن التطبيق الدقيق للأحكام الجنائية يتعلق بتواضع القانون والعدالة. من منظور حماية الحقوق الفردية، فإن تمييز الأحكام يؤثر بشكل مباشر على مصير الأفراد المعنيين.

مع تنظيم الممارسات القضائية وتحسين النظام القانوني للعملات الافتراضية، ستصبح تطبيقات القانون في هذا المجال أكثر وضوحًا. قبل ذلك، كانت كل تفرقة بين الجرائم اختبارًا لمهنية والتزام المحترفين في القانون.