FTX novamente em escândalo: explorando falhas para manipular o mercado, uma pessoa lucra centenas de milhões de dólares
Com a investigação em profundidade do caso de falência da FTX, mais segredos estão vindo à tona. Recentemente, um processo contra o cidadão mauriciano Nawaaz Mohammad Meerun chamou a atenção generalizada. Alega-se que este "mestre da manipulação de mercado" aproveitou as falhas no sistema da FTX e a negligência da gestão, obtendo lucros de até centenas de milhões de dólares através de uma série de operações complexas.
Tokens de baixa liquidez tornam-se ferramentas de manipulação
A partir de janeiro de 2021, a Meerun começou a comprar em massa tokens BTMX, acabando por deter cerca de metade do suprimento total. Isso resultou em um aumento explosivo de 10.000% no preço do BTMX em apenas três meses. Em seguida, a Meerun aproveitou as brechas nas regras de negociação com margem e alavancagem da FTX, usando o BTMX como colateral para tomar emprestados dezenas de milhões de dólares.
Apesar de a exchange BitMax ter emitido um aviso à FTX, a FTX não tomou nenhuma ação. Na época, o co-CEO da FTX Digital Markets, Ryan Salame, recebeu alertas de atividades anormais, mas optou por ignorá-los. Foi somente quando o problema se expandiu para pelo menos 400 milhões de dólares que Salame percebeu a gravidade da situação.
Repetir operações com múltiplos tokens
De agosto a dezembro de 2021, a Meerun também se voltou para outros tokens de baixa liquidez, como BAO, TOMO e SXP. Ele repetiu a mesma estratégia de antes, conseguindo lucrar quase 200 milhões de dólares dessa forma antes que problemas fossem descobertos na FTX.
Mais surpreendente é que, mesmo após a FTX ter bloqueado a conta de Meerun, eles "se esqueceram" de parar sua funcionalidade de retirada. Essa negligência permitiu que Meerun transferisse com sucesso mais de 450 milhões de dólares em ganhos ilícitos.
A estratégia de venda a descoberto causa enormes perdas
A operação de Meerun não parou por aí. Ele também fez uma venda a descoberto de um token de nicho chamado Mobile Coin (MOB) na plataforma FTX. A FTX novamente não tomou medidas, apenas exigiu que ele fornecesse mais colateral.
Devido ao fato de a Alameda Research também ter uma posição de venda em MOB, para equilibrar o mercado, a Alameda teve que comprar uma grande quantidade de tokens MOB. Isso resultou em uma alta de 750% no preço do MOB em um curto período, causando enormes perdas à Alameda. Estima-se que essas operações da Meerun tenham causado à Alameda perdas de até 1 bilhão de dólares.
A defesa de Meerun
Diante dessas acusações, Meerun negou todas as infrações. Ele afirmou que sempre operou dentro dos limites estabelecidos pela bolsa e disse que as operações na FTX foram, na verdade, prejuízos. Ele também negou qualquer ligação com redes criminosas ou organizações extremistas.
No entanto, os documentos de litígio mostram que Meerun foi acusado de realizar um "ataque de governança" na plataforma de empréstimos Compound Finance, tentando transferir os ativos de outros usuários, e acabou alcançando um "acordo de paz" com a plataforma.
Aviso da Indústria
Este evento soou um alarme para a indústria das criptomoedas e também forneceu valiosas lições aprendidas:
A exchange precisa aprimorar os procedimentos de KYC e cumprir rigorosamente as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro.
Reforçar o controle interno para prevenir negligência ou inação por parte dos funcionários.
Estabelecer um sistema de avaliação de risco robusto, com especial atenção às transações anómalas de ativos de baixa liquidez.
Os investidores devem estar atentos às flutuações de preços anormais de tokens de baixa liquidez.
Prestar atenção às atividades on-chain de grandes contas.
Priorize a escolha de plataformas de negociação regulamentadas para realizar transações.
Este incidente destaca novamente a importância da regulamentação do mercado de criptomoedas, bem como as deficiências das bolsas na gestão de riscos. À medida que a investigação avança, o setor espera aprender com a situação e estabelecer um ecossistema de criptomoedas mais saudável e seguro.
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EyeOfTheTokenStorm
· 07-20 23:53
O mercado nunca falta jogadores, lembrem-se desta frase: a história está sempre a repetir-se.
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BearMarketSurvivor
· 07-18 00:31
Modo de relaxar ativado ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ
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AirdropHunterWang
· 07-18 00:30
Por que é que todos estão a pensar em ganhar dinheiro rápido!
Exploração de vulnerabilidades do sistema FTX: um trader manipula Token LP de baixa liquidez e lucra centenas de milhões de dólares.
FTX novamente em escândalo: explorando falhas para manipular o mercado, uma pessoa lucra centenas de milhões de dólares
Com a investigação em profundidade do caso de falência da FTX, mais segredos estão vindo à tona. Recentemente, um processo contra o cidadão mauriciano Nawaaz Mohammad Meerun chamou a atenção generalizada. Alega-se que este "mestre da manipulação de mercado" aproveitou as falhas no sistema da FTX e a negligência da gestão, obtendo lucros de até centenas de milhões de dólares através de uma série de operações complexas.
Tokens de baixa liquidez tornam-se ferramentas de manipulação
A partir de janeiro de 2021, a Meerun começou a comprar em massa tokens BTMX, acabando por deter cerca de metade do suprimento total. Isso resultou em um aumento explosivo de 10.000% no preço do BTMX em apenas três meses. Em seguida, a Meerun aproveitou as brechas nas regras de negociação com margem e alavancagem da FTX, usando o BTMX como colateral para tomar emprestados dezenas de milhões de dólares.
Apesar de a exchange BitMax ter emitido um aviso à FTX, a FTX não tomou nenhuma ação. Na época, o co-CEO da FTX Digital Markets, Ryan Salame, recebeu alertas de atividades anormais, mas optou por ignorá-los. Foi somente quando o problema se expandiu para pelo menos 400 milhões de dólares que Salame percebeu a gravidade da situação.
Repetir operações com múltiplos tokens
De agosto a dezembro de 2021, a Meerun também se voltou para outros tokens de baixa liquidez, como BAO, TOMO e SXP. Ele repetiu a mesma estratégia de antes, conseguindo lucrar quase 200 milhões de dólares dessa forma antes que problemas fossem descobertos na FTX.
Mais surpreendente é que, mesmo após a FTX ter bloqueado a conta de Meerun, eles "se esqueceram" de parar sua funcionalidade de retirada. Essa negligência permitiu que Meerun transferisse com sucesso mais de 450 milhões de dólares em ganhos ilícitos.
A estratégia de venda a descoberto causa enormes perdas
A operação de Meerun não parou por aí. Ele também fez uma venda a descoberto de um token de nicho chamado Mobile Coin (MOB) na plataforma FTX. A FTX novamente não tomou medidas, apenas exigiu que ele fornecesse mais colateral.
Devido ao fato de a Alameda Research também ter uma posição de venda em MOB, para equilibrar o mercado, a Alameda teve que comprar uma grande quantidade de tokens MOB. Isso resultou em uma alta de 750% no preço do MOB em um curto período, causando enormes perdas à Alameda. Estima-se que essas operações da Meerun tenham causado à Alameda perdas de até 1 bilhão de dólares.
A defesa de Meerun
Diante dessas acusações, Meerun negou todas as infrações. Ele afirmou que sempre operou dentro dos limites estabelecidos pela bolsa e disse que as operações na FTX foram, na verdade, prejuízos. Ele também negou qualquer ligação com redes criminosas ou organizações extremistas.
No entanto, os documentos de litígio mostram que Meerun foi acusado de realizar um "ataque de governança" na plataforma de empréstimos Compound Finance, tentando transferir os ativos de outros usuários, e acabou alcançando um "acordo de paz" com a plataforma.
Aviso da Indústria
Este evento soou um alarme para a indústria das criptomoedas e também forneceu valiosas lições aprendidas:
Este incidente destaca novamente a importância da regulamentação do mercado de criptomoedas, bem como as deficiências das bolsas na gestão de riscos. À medida que a investigação avança, o setor espera aprender com a situação e estabelecer um ecossistema de criptomoedas mais saudável e seguro.