Casos de sucesso: Programador envolvido em caso de liquidação de apostas com moeda virtual recebe pena suspensa

Há alguns meses, assumi um caso de abertura de um cassino. A parte envolvida é um programador, acusado de fornecer serviços de liquidação de pagamentos em moeda virtual para vários sites de jogo no exterior, suspeitando-se que cometeu o crime de abertura de cassino.

De acordo com as acusações, o programador ajudou várias plataformas de jogo a completar um total de mais de 400 milhões de USDT em liquidação de apostas nos últimos dois anos, o que equivale a cerca de 2,7 bilhões de yuan; seus lucros pessoais ilegais ultrapassaram 900 mil USDT, cerca de 6 milhões de yuan.

De acordo com as disposições legais relevantes, se o montante das apostas acumuladas atingir 300.000 yuan, ou se o lucro ilícito ultrapassar 30.000 yuan, considera-se "grave", e normalmente deve ser punido com pena de prisão de cinco a dez anos.

Diante de um caso tão claramente definido, com dados claros e um montante tão grande, o que mais pode fazer um advogado? Onde está o espaço para a defesa?

Após uma comunicação preliminar com os familiares, compreendi que, neste caso, o interessado tem mais 2 sócios, e os três contatavam as plataformas de jogo na forma de um estúdio, assumindo negócios de forma independente. No entanto, um sócio já faleceu e o outro desapareceu logo após o incidente. O interessado foi preso imediatamente no aeroporto ao voltar para o país, por policiais que o estavam aguardando.

Do ponto de vista da defesa do advogado, a divisão de trabalho entre os três e a distribuição dos lucros são fundamentais. A razão para isso é que os envolvidos foram detidos no aeroporto sem qualquer aviso prévio, portanto, não é possível alegar a atenuante de confissão. Além dos pontos de defesa habituais, como o montante das apostas e dos lucros, apenas a obtenção do reconhecimento do estatuto de coautor pode tornar possível reduzir a pena para menos de 5 anos.

Mas este é um caso de "morte sem testemunhas", citando as palavras exatas do responsável pelo caso quando interrogou o envolvido: "Quem sabe se o que você diz é verdade, nós só sabemos que a lógica do contrato é sua, o grupo TG que falou com a plataforma de apostas também foi você. Você disse que tem dois sócios, A não deixou sombra, e B já está morto, então você não acha que foi você quem fez isso? Não importa como investigamos, só há você!"

Eu realizei uma investigação aprofundada sobre os casos de "crime de exploração de jogos de azar" + "Liquidação de moeda virtual" na região nos últimos anos, mas os resultados não são otimistas. Os casos de exploração de jogos de azar basicamente "não escapam da pena de prisão". O que é ainda menos otimista é que, com as evidências existentes, este caso também não pode ser defendido sob a perspectiva do "crime de auxílio".

Quase mil páginas de processos e dezenas de G de dados eletrônicos, levaram-me cinco dias inteiros para uma primeira organização.

Os dois pontos complicados deste caso são: primeiro, os envolvidos no caso já estão "mortos sem testemunhas", como determinar o papel e a posição dos envolvidos em seu grupo; segundo, os dados de transação na cadeia têm uma natureza pública e objetiva, quanto do total de 2,7 bilhões de apostas e mais de 6 milhões de lucros pode ser deduzido?

Certa manhã, combinei de me comunicar com o promotor encarregado. Ele parecia excepcionalmente ocupado, com o telefone fixo na mesa tocando incessantemente. Ele levantou a cabeça, olhou para mim e disse de forma direta: "Este caso não tem muita controvérsia, é melhor confessar e aceitar a pena o quanto antes, o tempo já está quase terminando. Temos muitos casos e o tribunal também quer acelerar as acusações."

Eu aproveitei a oportunidade para fazer a primeira pergunta: "E quanto à pena, o que você está considerando atualmente?"

Ele folheou o processo e, um pouco impaciente, disse: "Ele disse que o código foi escrito por dois parceiros? O B já morreu há quantos anos, ainda é o B que escreveu? Você também leu o processo, A não tem nenhuma pista neste caso, nem se essa pessoa existiu sabemos, provavelmente ele inventou isso! Um valor tão grande, considerando os outros casos que tratamos, pelo menos deve dar uma pena de 7 a 8 anos, certo?"

Em seguida, comecei a perguntar sobre a opinião sobre o caso. O procurador, a princípio, não deu muita atenção à minha opinião, afinal, em casos assim "confissão de culpa + dados claros", os responsáveis pelo processo geralmente seguem o fluxo automaticamente.

Mas logo em seguida, eu disse: "Se o Ministério Público não retirar a investigação e simplesmente levar o caso a julgamento, você acha que o juiz vai exigir que o Ministério Público continue a apresentar provas?" Foi apenas isso que o fez hesitar visivelmente, e em seguida, ele largou o que estava fazendo, pegou um caderno e começou a anotar.

Na verdade, embora a qualificação deste caso pareça não ter controvérsia, existem várias questões, tanto de natureza material quanto processual, por exemplo, o processo de liquidação de moeda virtual, os métodos de cálculo do montante envolvido e as formas de reconhecimento, além disso, se os réus forem facilmente considerados como principais culpados, podem surgir algumas "consequências indesejadas".

Finalmente, a proposta de pena neste caso foi sendo reduzida passo a passo, desde os "pelo menos sete ou oito anos" mencionados inicialmente pelo procurador. Primeiro, conseguimos convencer a reduzir a proposta de pena para menos de cinco anos, depois discutimos sobre três anos de pena efetiva, em seguida a "pena de três anos com cinco anos suspensa", e por fim, chegamos a um resultado que realmente me satisfez e também satisfez a parte envolvida: pena de prisão de dois anos, com suspensão de três anos.

Quando finalmente, ao telefone, o procurador confirmou este resultado, ele disse: "O fato de que a liderança do tribunal possa acabar por concordar com este resultado é, de fato, um mérito dos seus advogados; o trabalho da defesa foi realmente bem feito, e nós também reconhecemos que os seus argumentos são, de fato, muito válidos."

O caso entrou no tribunal há pouco tempo, e o meu parceiro recebeu uma telefonema do juiz: "Como é que o Ministério Público fez essa sugestão de pena? No máximo, é de cinco anos ou menos, como é que pode ser aplicada a suspensão da pena?"

Ao ouvir isso, sentimos um aperto no coração, afinal a sugestão de pena do Ministério Público é apenas uma sugestão, a decisão final ainda está nas mãos do juiz.

As reviravoltas no meio disso não serão detalhadas, mas, em suma, houve emoção sem perigo, e o tribunal finalmente aceitou a sugestão de pena do Ministério Público, com o resultado do julgamento sendo oficialmente definido: pena de prisão de dois anos, com três anos de suspensão.

Por trás da obtenção de resultados ideais em um caso, na verdade, está a análise meticulosa das estratégias de litígios dos advogados, baseada na boa comunicação em cada passo com os responsáveis pelo caso. Cada trabalho exige que se siga o ritmo certo e que se tenha um controle adequado das medidas.

O ponto de viragem deste caso não é questionar os factos fundamentais do caso que estão claramente qualificados, mas sim identificar com precisão as preocupações potenciais dos investigadores, encontrando os "riscos que eles mais não conseguem aceitar" e, a partir desses riscos, promover ajustes na forma de tratar o caso.

Durante todo o processo de defesa, não evitamos a gravidade do caso, nem desafiamos cegamente a qualificação. Em vez disso, adotamos uma abordagem que visa "conduzir o caso através dos procedimentos de forma suave e trazer a punição para uma faixa razoável" na elaboração de estratégias. Em suma, a chave para o bom resultado deste caso foi apresentar os pontos de defesa correspondentes após uma reflexão completa sobre a posição dos responsáveis pelo caso, a fim de conseguir um resultado favorável para o cliente.

Como este caso, a pessoa envolvida, para ganhar a vida, trabalhou no estrangeiro durante muitos anos. Como já tinha experiência em negociar moedas e era programador, especializado em escrever código, começou a fazer este trabalho de "ajudar a plataforma a processar a liquidação de fundos" através de uma recomendação. Esta decisão, claro, foi errada, mas sua intenção era ganhar um pouco mais de dinheiro para proporcionar uma vida melhor à sua família.

Embora nos últimos dois anos este negócio tenha realmente gerado bastante dinheiro, a vida dele sempre foi muito econômica, e essa é também a razão pela qual o dinheiro na conta da bolsa dele basicamente não foi tocado. Exceto por pequenos saques quando necessário, ou para enviar dinheiro para a família na China, o restante do dinheiro ele guardou, preparando-se para os estudos e a vida futura dos filhos. Porque ele sabe que sua doença pode não permitir que ele chegue ao dia em que os filhos vão para a universidade, por isso está se esforçando para ganhar dinheiro, querendo deixar um pouco mais para os filhos enquanto ainda está vivo.

Sim, ele realmente cometeu um crime, mas já assumiu as consequências correspondentes: foi detido por mais de meio ano e também pagou os ganhos ilícitos e a multa. Mas se no futuro ele continuar a ser mantido preso por longos períodos, sua família ficará em uma situação ainda mais difícil.

Nunca negamos o impacto nocivo do crime. Mas muitas vezes, os advogados não estão apenas a defender uma pessoa acusada, mas também a salvar uma família que já está à beira do colapso. Isso, talvez, seja um dos significados da existência da defesa criminal.