A chave para distinguir entre o crime de atividades de rede de informação e o crime de disfarçar ou ocultar os produtos do crime na criminalidade relacionada com moeda virtual
Com a ampla aplicação da moeda virtual, as questões legais relacionadas tornam-se cada vez mais complexas, especialmente na prática da justiça criminal. A ajuda à atividade criminosa em redes de informação (abreviada como "ajuda ao crime") e a ocultação ou dissimulação de rendimentos provenientes de crimes (abreviada como "ocultação") são crimes comuns no âmbito do crime de moeda virtual, frequentemente apresentando intersecções e confusões. Isso não só afeta a determinação precisa dos casos, mas também está diretamente relacionado à gravidade das penas. Este artigo irá explorar, através da análise de casos e discussão jurídica, como distinguir com precisão esses dois crimes no contexto do crime de moeda virtual.
I. Apresentação do Caso
Como exemplo do caso de ocultação de Chen Si e outros, julgado pelo Tribunal Intermediário da Cidade de Jiaozuo, na Província de Henan, o resumo do caso é o seguinte:
Em dezembro de 2020, Chen Si e outros, cientes da situação, forneceram cartões bancários para ajudar a transferir os rendimentos do crime, envolvendo um montante superior a 147 mil yuans. Em fevereiro de 2021, apesar de as pessoas envolvidas terem sido detidas, Chen Si e outros continuaram a organizar transferências de outras pessoas através de cartões bancários ou moeda virtual, com um montante total envolvido superior a 441 mil yuans.
O tribunal de primeira instância considerou Chen Si culpado do crime de ocultação e condenou-o a quatro anos de prisão, além de uma multa de 20.000 yuan. O tribunal de segunda instância rejeitou o recurso e manteve a sentença original.
Este caso destaca os pontos de controvérsia sobre a aplicabilidade dos crimes de auxílio e de ocultação na transferência de rendimentos criminosos de moeda virtual.
Dois, o âmbito de aplicação dos dois crimes em casos criminais de moeda virtual
Em casos criminais relacionados com moeda virtual, os limites de aplicação do crime de auxílio e do crime de encobrimento dependem principalmente do papel do agente, da sua percepção subjetiva e das consequências da sua ação.
Cenário típico do crime de apoio à moeda
O crime de auxílio a crimes refere-se ao ato de fornecer suporte técnico, promoção, liquidação de pagamentos e outras ajudas a outra pessoa que comete crimes utilizando redes de informação. No âmbito da moeda virtual, as situações comuns incluem:
Auxiliar grupos de fraude a enviar e receber moeda virtual
Saber que são fundos ilegais e ainda fornecer serviços de transferência
Fornecer endereço de carteira de moeda virtual para transferência
A chave está na ação de "ajudar" que facilita diretamente o crime cibernético, sem que a obtenção de lucro seja uma condição necessária.
cena típica de ocultação de crimes
O encobrimento de crimes foca mais na assistência ao tratamento de "fundos ilícitos", manifestando-se pela ajuda na transferência, aquisição, custódia, troca, etc., mesmo sabendo que se trata de bens adquiridos de forma criminosa. Situações comuns incluem:
Aquisição de moeda virtual obtida através de fraude de telecomunicações
Sabendo que são fundos ilegais, ainda assim realizar "lavagem de moeda" ou trocar por moeda fiduciária
Ato de custódia e retirada de fundos
A encobrimento de crimes enfatiza a ajuda na "digerir bens roubados", sendo mais próximo do conceito tradicional de lavagem de dinheiro, desde que haja uma clara compreensão das receitas criminosas.
A principal diferença entre os dois crimes reside na fase de ocorrência do ato, no objeto da cognição subjetiva e se resulta na promoção direta do crime ou apenas no tratamento do resultado criminoso.
Três, métodos para distinguir com precisão entre o crime de auxílio e o crime de ocultação
Distinguir com precisão esses dois crimes requer uma consideração abrangente da mentalidade subjetiva, das ações objetivas e das provas do caso, não podendo simplesmente aplicar os crimes de forma simplista. Os seguintes três aspectos são particularmente importantes:
o objeto de conhecimento subjetivo é diferente
Crime de apoio: o agente deve ter conhecimento de que "outra pessoa está a utilizar a rede de informação para cometer um crime".
Crime de ocultação: O agente deve ter conhecimento de que "os bens tratados são produtos de crime".
O momento em que o comportamento ocorre é diferente
O crime de auxílio ocorre frequentemente durante ou antes da realização do crime, desempenhando um papel de "assistência".
O crime de ocultação geralmente ocorre após a consumação do crime, desempenhando a função de "limpeza de bens ilícitos".
se constitui em crime consumado
O encobrimento de atos muitas vezes tem uma forte relação causal com o resultado criminal, enquanto o crime de auxílio pode também ajudar a "transformar" um crime, mas não determina se o crime upstream pode ser estabelecido.
Na prática judicial, o advogado de defesa pode abordar a partir de dois níveis: evidência e subjetividade:
Nível de evidência: analisar as formas de obtenção de moeda virtual, se os registos de comunicação envolvem crimes a montante e se o fluxo de fundos tem a intenção de "lavar".
Perspetiva subjetiva: Se o réu realmente não souber que as ações a montante são criminosas, apenas sabendo que "a origem dos fundos é desconhecida", deve-se considerar a aplicação do crime de auxílio, pleiteando um tratamento mais brando.
Quatro, Conclusão
As características da moeda virtual aumentam a dificuldade de aplicação do direito penal, confundindo os limites entre o crime de auxílio e o crime de encobrimento. Isso exige que os profissionais jurídicos relacionados não apenas dominem as técnicas tradicionais de defesa penal, mas também compreendam profundamente os princípios técnicos e a aplicação prática da moeda virtual.
Do ponto de vista da política criminal, a aplicação precisa das acusações diz respeito à moderação e à justiça do direito. Do ponto de vista da proteção dos direitos individuais, a distinção das acusações afeta diretamente o destino das pessoas envolvidas.
Com a normalização da prática judicial e a melhoria do sistema jurídico sobre a moeda virtual, a aplicação da lei neste campo será mais clara. Antes disso, cada distinção de crime era um teste das habilidades profissionais e da responsabilidade dos profissionais do direito.
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OnchainGossiper
· 07-25 08:54
O caminho da lei é complicado~
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WhaleMinion
· 07-24 01:33
O que há de bom na lavagem de dinheiro de crimes ocultos, todos na mesma família~
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FundingMartyr
· 07-22 18:57
Esse tipo de coisa, não pergunte a mim, eu só me preocupo em empilhar tijolos.
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AltcoinHunter
· 07-22 18:57
Conformidade é quando se fala mais firme. A Carteira pode estar congelada, mas eu ainda consigo dormir bem.
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DAOplomacy
· 07-22 18:52
provavelmente uma abordagem sub-ótima para ser sincero... precedentes históricos sugerem que são necessárias estruturas de governança mais nuançadas aqui
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governance_ghost
· 07-22 18:50
Entender a lei é a única forma de evitar fazer as pessoas de parvas.
Análise dos pontos-chave para distinguir entre crimes de auxílio e crimes de encobrimento em crimes de moeda virtual
A chave para distinguir entre o crime de atividades de rede de informação e o crime de disfarçar ou ocultar os produtos do crime na criminalidade relacionada com moeda virtual
Com a ampla aplicação da moeda virtual, as questões legais relacionadas tornam-se cada vez mais complexas, especialmente na prática da justiça criminal. A ajuda à atividade criminosa em redes de informação (abreviada como "ajuda ao crime") e a ocultação ou dissimulação de rendimentos provenientes de crimes (abreviada como "ocultação") são crimes comuns no âmbito do crime de moeda virtual, frequentemente apresentando intersecções e confusões. Isso não só afeta a determinação precisa dos casos, mas também está diretamente relacionado à gravidade das penas. Este artigo irá explorar, através da análise de casos e discussão jurídica, como distinguir com precisão esses dois crimes no contexto do crime de moeda virtual.
I. Apresentação do Caso
Como exemplo do caso de ocultação de Chen Si e outros, julgado pelo Tribunal Intermediário da Cidade de Jiaozuo, na Província de Henan, o resumo do caso é o seguinte:
Em dezembro de 2020, Chen Si e outros, cientes da situação, forneceram cartões bancários para ajudar a transferir os rendimentos do crime, envolvendo um montante superior a 147 mil yuans. Em fevereiro de 2021, apesar de as pessoas envolvidas terem sido detidas, Chen Si e outros continuaram a organizar transferências de outras pessoas através de cartões bancários ou moeda virtual, com um montante total envolvido superior a 441 mil yuans.
O tribunal de primeira instância considerou Chen Si culpado do crime de ocultação e condenou-o a quatro anos de prisão, além de uma multa de 20.000 yuan. O tribunal de segunda instância rejeitou o recurso e manteve a sentença original.
Este caso destaca os pontos de controvérsia sobre a aplicabilidade dos crimes de auxílio e de ocultação na transferência de rendimentos criminosos de moeda virtual.
Dois, o âmbito de aplicação dos dois crimes em casos criminais de moeda virtual
Em casos criminais relacionados com moeda virtual, os limites de aplicação do crime de auxílio e do crime de encobrimento dependem principalmente do papel do agente, da sua percepção subjetiva e das consequências da sua ação.
Cenário típico do crime de apoio à moeda
O crime de auxílio a crimes refere-se ao ato de fornecer suporte técnico, promoção, liquidação de pagamentos e outras ajudas a outra pessoa que comete crimes utilizando redes de informação. No âmbito da moeda virtual, as situações comuns incluem:
A chave está na ação de "ajudar" que facilita diretamente o crime cibernético, sem que a obtenção de lucro seja uma condição necessária.
cena típica de ocultação de crimes
O encobrimento de crimes foca mais na assistência ao tratamento de "fundos ilícitos", manifestando-se pela ajuda na transferência, aquisição, custódia, troca, etc., mesmo sabendo que se trata de bens adquiridos de forma criminosa. Situações comuns incluem:
A encobrimento de crimes enfatiza a ajuda na "digerir bens roubados", sendo mais próximo do conceito tradicional de lavagem de dinheiro, desde que haja uma clara compreensão das receitas criminosas.
A principal diferença entre os dois crimes reside na fase de ocorrência do ato, no objeto da cognição subjetiva e se resulta na promoção direta do crime ou apenas no tratamento do resultado criminoso.
Três, métodos para distinguir com precisão entre o crime de auxílio e o crime de ocultação
Distinguir com precisão esses dois crimes requer uma consideração abrangente da mentalidade subjetiva, das ações objetivas e das provas do caso, não podendo simplesmente aplicar os crimes de forma simplista. Os seguintes três aspectos são particularmente importantes:
o objeto de conhecimento subjetivo é diferente
O momento em que o comportamento ocorre é diferente
se constitui em crime consumado
O encobrimento de atos muitas vezes tem uma forte relação causal com o resultado criminal, enquanto o crime de auxílio pode também ajudar a "transformar" um crime, mas não determina se o crime upstream pode ser estabelecido.
Na prática judicial, o advogado de defesa pode abordar a partir de dois níveis: evidência e subjetividade:
Quatro, Conclusão
As características da moeda virtual aumentam a dificuldade de aplicação do direito penal, confundindo os limites entre o crime de auxílio e o crime de encobrimento. Isso exige que os profissionais jurídicos relacionados não apenas dominem as técnicas tradicionais de defesa penal, mas também compreendam profundamente os princípios técnicos e a aplicação prática da moeda virtual.
Do ponto de vista da política criminal, a aplicação precisa das acusações diz respeito à moderação e à justiça do direito. Do ponto de vista da proteção dos direitos individuais, a distinção das acusações afeta diretamente o destino das pessoas envolvidas.
Com a normalização da prática judicial e a melhoria do sistema jurídico sobre a moeda virtual, a aplicação da lei neste campo será mais clara. Antes disso, cada distinção de crime era um teste das habilidades profissionais e da responsabilidade dos profissionais do direito.