Análise de casos típicos recentes no campo do forex: Discussão sobre os riscos legais da moeda de troca
Na prática, muitas pessoas têm uma percepção errada sobre as atividades ilegais de moeda de troca, acreditando que:
Moeda de troca ou ações de introdução podem ser ilegais, mas não constituem crime penal
O comportamento de troca de moeda de troca em particular é obscuro, difícil de ser detectado
Ajudar gratuitamente na troca de moeda não constitui crime.
Vender moeda de troca pessoal para lucrar com a diferença não é ilegal
Apenas fornecer cartão bancário para uso de amigos e familiares sem risco
Apresentar canais de moeda de troca, mas sem lucrar com isso, sem risco
Então, esses comportamentos têm ou não riscos legais? Como se define a infração administrativa e o crime penal?
Recentemente, o Procurador-Geral e a Autoridade de Gestão de Moeda de Troca publicaram em conjunto casos típicos no domínio do forex, respondendo às questões acima mencionadas. Este artigo irá interpretar esses casos.
Fornecer conta bancária para recebimento pode constituir crime
Nos casos típicos, há dois casos que envolvem a oferta de contas bancárias para receber fundos de troca de moeda ilegal. Assim, essa ação é uma infração administrativa ou um crime penal? Como deve ser qualificada?
Caso 1: Li Moyi suspeito de crime de exploração ilegal
Li algum A aproveitou a conveniência da logística transfronteiriça entre a China e o Vietnã, e trocou ilegalmente forex com um vietnamita chamado Huang. Li algum A organizou que Li algum B recebesse yuan renminbi no país e transferisse para si mesmo, e depois transferisse para a conta designada de Huang no país, em troca de dong vietnamita.
O Ministério Público reconheceu que Li Mou Yi prestou assistência na liquidação de fundos ilegais e na compra e venda de forex, e decidiu, no final, não apresentar acusações por circunstâncias leves ( condenação ). O tribunal condenou Li Mou Jia a um ano e três meses de prisão.
Análise: Li某乙 pode pensar que está apenas recebendo pagamentos conforme as instruções, e que todos são pagamentos normais, não deve haver risco. Mas, na realidade, ele participou de um ato de ajuda ao forex.
Caso dois: Chen Mouhong e Wu Mourong suspeitos de crime de operação ilegal
Chen某某 pediu ao marido Wu某林 para registrar um empresário individual e abrir várias contas de liquidação forex, fornecendo as contas para uma casa de câmbio clandestina sob o pretexto de comércio fictício, realizando a liquidação e transferindo para contas designadas, obtendo assim taxas. O tribunal condenou Chen某某 a quatro anos e oito meses de prisão, e Wu某林 a um ano e dez meses de prisão com pena suspensa de dois anos.
Chen某某 também fez com que os parentes Chen某红 e Wu某荣 abrissem contas para uso, o Ministério Público considerou que os dois não obtiveram lucro e que eram parentes, reconhecendo a constituição do crime, mas decidiu não processá-los.
Análise: De acordo com as regras, a multa máxima para o empréstimo de contas de forex é de 300 mil. Na prática, os fornecedors de contas geralmente apenas cometem uma infração administrativa. No entanto, neste caso, o tribunal considerou o casal Chen culpado de crime de operação ilegal e impôs pena de prisão. Embora não tenha havido acusação contra os parentes, o Ministério Público ainda os considerou culpados de crime.
Dica: Não forneça contas de forex para terceiros por "boa intenção", mesmo que não participe da troca de moeda específica, você ainda pode enfrentar riscos de criminalização no futuro.
Introdução à Moeda de troca existem riscos legais
Caso três: Fan e outros suspeitos de crime de gestão ilegal
He Wei utilizou os canais acumulados através de negócios de seguros para facilitar a troca bidirecional entre o renminbi e o dólar de Hong Kong, e o dólar americano, para pagamento de prêmios no exterior ou investimentos no interior. Fan e outros utilizaram canais de vendas de seguros no exterior para realizar a compra e venda de forex de forma disfarçada através de "contraposição".
O tribunal condenou He Mou Wei a quatro anos de prisão e uma multa de 4 milhões. O Ministério Público decidiu não processar Fan Mou e outros ( por crime ), ao mesmo tempo que impôs uma multa administrativa que varia entre 1,4 milhões e 2,8 milhões por suas atividades ilegais de introdução e venda de forex sem fins lucrativos.
Análise: Os profissionais financeiros frequentemente enfrentam perguntas de clientes sobre canais de moeda de troca, e para manter relacionamentos ou facilitar transações, introduzem a compra e venda de forex. Mesmo que a introdução seja gratuita, pode ser considerada um crime, embora se esteja isento de responsabilidade criminal, ainda se enfrenta multas administrativas significativas.
A troca de moeda no exterior ainda apresenta riscos legais no país
Caso Quatro: Zhao Mouping e Yao Mou suspeitos de crime de exploração ilegal
Yao Moucheng estava envolvido na troca de rublos por renminbis na Rússia, realizando transações ilegais de forex no valor de mais de 24 milhões de renminbis, obtendo um lucro de 485 mil yuan. O tribunal o condenou a dois anos e três meses de prisão, com uma suspensão de três anos, e a uma multa de 500 mil yuan.
Análise: Cidadãos chineses que cometem infrações à lei nacional no exterior também enfrentam riscos criminais. Mesmo ao operar legalmente um negócio de moeda de troca no exterior, uma vez que envolve fundos domésticos, ainda estão sujeitos a riscos criminais.
A revenda legal de forex também pode ser ilegal
Caso cinco: uma empresa de tecnologia suspeita de crime de operação ilegal
Qi某某 coludiu com a empresa para obter fraudulentamente um reembolso de exportação de 245 milhões de yuan, e Yao某某 transferiu a moeda de troca da empresa para Qi某某 através de uma conta no exterior, cobrando uma taxa de serviço. O tribunal condenou Qi某某 pelo crime de fraude no reembolso de exportação, com pena de prisão perpétua. O ministério público considerou que as provas eram insuficientes e não processou Yao某某.
Análise: A fonte de forex de Yao é proveniente de vendas normais, o objetivo da venda é a Moeda de troca e não obter lucro novamente, portanto, não constitui crime de operação ilegal. No entanto, ainda enfrenta uma multa administrativa de 15 milhões, que não deve ser subestimada.
Conclusão
Muitas pessoas acreditam que a troca de moeda é uma atividade oculta e difícil de rastrear, e que, mesmo se for descoberta, a punição será apenas uma multa. Mas, na verdade, uma vez que o valor ultrapasse 25 milhões ou o lucro exceda 500 mil, pode-se enfrentar uma pena de prisão de mais de 5 anos. Embora um advogado de defesa possa conseguir uma pena suspensa ou até mesmo a não acusação, não se deve ter a ilusão de sorte.
Nos últimos anos, os métodos ilegais de moeda de troca tornaram-se cada vez mais ocultos, com os valores envolvidos a crescerem significativamente, e a intensidade da aplicação da lei também aumentou. Os indivíduos devem realizar transações forex apenas através de canais legais, e não devem violar a lei.
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AirdropFreedom
· 08-15 16:12
Depois de tanto tempo brincando com o criador de mercado, entendi.
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AlgoAlchemist
· 08-14 18:10
Limpar, pensei que seria ótimo, lucros garantidos.
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GasWastingMaximalist
· 08-12 17:04
pro não pode ser ofendido, saí fora
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LiquidationSurvivor
· 08-12 16:58
Se a pessoa não pode emprestar, então que não tenha vida.
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MEV_Whisperer
· 08-12 16:52
Brincar é uma coisa, não arranjar problemas é outra...
Análise de casos de moeda de troca ilegal: a linha entre infrações administrativas e crimes.
Análise de casos típicos recentes no campo do forex: Discussão sobre os riscos legais da moeda de troca
Na prática, muitas pessoas têm uma percepção errada sobre as atividades ilegais de moeda de troca, acreditando que:
Então, esses comportamentos têm ou não riscos legais? Como se define a infração administrativa e o crime penal?
Recentemente, o Procurador-Geral e a Autoridade de Gestão de Moeda de Troca publicaram em conjunto casos típicos no domínio do forex, respondendo às questões acima mencionadas. Este artigo irá interpretar esses casos.
Fornecer conta bancária para recebimento pode constituir crime
Nos casos típicos, há dois casos que envolvem a oferta de contas bancárias para receber fundos de troca de moeda ilegal. Assim, essa ação é uma infração administrativa ou um crime penal? Como deve ser qualificada?
Caso 1: Li Moyi suspeito de crime de exploração ilegal
Li algum A aproveitou a conveniência da logística transfronteiriça entre a China e o Vietnã, e trocou ilegalmente forex com um vietnamita chamado Huang. Li algum A organizou que Li algum B recebesse yuan renminbi no país e transferisse para si mesmo, e depois transferisse para a conta designada de Huang no país, em troca de dong vietnamita.
O Ministério Público reconheceu que Li Mou Yi prestou assistência na liquidação de fundos ilegais e na compra e venda de forex, e decidiu, no final, não apresentar acusações por circunstâncias leves ( condenação ). O tribunal condenou Li Mou Jia a um ano e três meses de prisão.
Análise: Li某乙 pode pensar que está apenas recebendo pagamentos conforme as instruções, e que todos são pagamentos normais, não deve haver risco. Mas, na realidade, ele participou de um ato de ajuda ao forex.
Caso dois: Chen Mouhong e Wu Mourong suspeitos de crime de operação ilegal
Chen某某 pediu ao marido Wu某林 para registrar um empresário individual e abrir várias contas de liquidação forex, fornecendo as contas para uma casa de câmbio clandestina sob o pretexto de comércio fictício, realizando a liquidação e transferindo para contas designadas, obtendo assim taxas. O tribunal condenou Chen某某 a quatro anos e oito meses de prisão, e Wu某林 a um ano e dez meses de prisão com pena suspensa de dois anos.
Chen某某 também fez com que os parentes Chen某红 e Wu某荣 abrissem contas para uso, o Ministério Público considerou que os dois não obtiveram lucro e que eram parentes, reconhecendo a constituição do crime, mas decidiu não processá-los.
Análise: De acordo com as regras, a multa máxima para o empréstimo de contas de forex é de 300 mil. Na prática, os fornecedors de contas geralmente apenas cometem uma infração administrativa. No entanto, neste caso, o tribunal considerou o casal Chen culpado de crime de operação ilegal e impôs pena de prisão. Embora não tenha havido acusação contra os parentes, o Ministério Público ainda os considerou culpados de crime.
Dica: Não forneça contas de forex para terceiros por "boa intenção", mesmo que não participe da troca de moeda específica, você ainda pode enfrentar riscos de criminalização no futuro.
Introdução à Moeda de troca existem riscos legais
Caso três: Fan e outros suspeitos de crime de gestão ilegal
He Wei utilizou os canais acumulados através de negócios de seguros para facilitar a troca bidirecional entre o renminbi e o dólar de Hong Kong, e o dólar americano, para pagamento de prêmios no exterior ou investimentos no interior. Fan e outros utilizaram canais de vendas de seguros no exterior para realizar a compra e venda de forex de forma disfarçada através de "contraposição".
O tribunal condenou He Mou Wei a quatro anos de prisão e uma multa de 4 milhões. O Ministério Público decidiu não processar Fan Mou e outros ( por crime ), ao mesmo tempo que impôs uma multa administrativa que varia entre 1,4 milhões e 2,8 milhões por suas atividades ilegais de introdução e venda de forex sem fins lucrativos.
Análise: Os profissionais financeiros frequentemente enfrentam perguntas de clientes sobre canais de moeda de troca, e para manter relacionamentos ou facilitar transações, introduzem a compra e venda de forex. Mesmo que a introdução seja gratuita, pode ser considerada um crime, embora se esteja isento de responsabilidade criminal, ainda se enfrenta multas administrativas significativas.
A troca de moeda no exterior ainda apresenta riscos legais no país
Caso Quatro: Zhao Mouping e Yao Mou suspeitos de crime de exploração ilegal
Yao Moucheng estava envolvido na troca de rublos por renminbis na Rússia, realizando transações ilegais de forex no valor de mais de 24 milhões de renminbis, obtendo um lucro de 485 mil yuan. O tribunal o condenou a dois anos e três meses de prisão, com uma suspensão de três anos, e a uma multa de 500 mil yuan.
Análise: Cidadãos chineses que cometem infrações à lei nacional no exterior também enfrentam riscos criminais. Mesmo ao operar legalmente um negócio de moeda de troca no exterior, uma vez que envolve fundos domésticos, ainda estão sujeitos a riscos criminais.
A revenda legal de forex também pode ser ilegal
Caso cinco: uma empresa de tecnologia suspeita de crime de operação ilegal
Qi某某 coludiu com a empresa para obter fraudulentamente um reembolso de exportação de 245 milhões de yuan, e Yao某某 transferiu a moeda de troca da empresa para Qi某某 através de uma conta no exterior, cobrando uma taxa de serviço. O tribunal condenou Qi某某 pelo crime de fraude no reembolso de exportação, com pena de prisão perpétua. O ministério público considerou que as provas eram insuficientes e não processou Yao某某.
Análise: A fonte de forex de Yao é proveniente de vendas normais, o objetivo da venda é a Moeda de troca e não obter lucro novamente, portanto, não constitui crime de operação ilegal. No entanto, ainda enfrenta uma multa administrativa de 15 milhões, que não deve ser subestimada.
Conclusão
Muitas pessoas acreditam que a troca de moeda é uma atividade oculta e difícil de rastrear, e que, mesmo se for descoberta, a punição será apenas uma multa. Mas, na verdade, uma vez que o valor ultrapasse 25 milhões ou o lucro exceda 500 mil, pode-se enfrentar uma pena de prisão de mais de 5 anos. Embora um advogado de defesa possa conseguir uma pena suspensa ou até mesmo a não acusação, não se deve ter a ilusão de sorte.
Nos últimos anos, os métodos ilegais de moeda de troca tornaram-se cada vez mais ocultos, com os valores envolvidos a crescerem significativamente, e a intensidade da aplicação da lei também aumentou. Os indivíduos devem realizar transações forex apenas através de canais legais, e não devem violar a lei.