【Bloco de Lei】22 de agosto, foi reportado que o Ministério Público da região de Taiwan, China, desmantelou um caso de fraude envolvendo a plataforma de negociação de moeda virtual "moeda de pensamento" da empresa, com um montante de lavagem de dinheiro atingindo 2,3 bilhões de dólares taiwaneses, com mais de mil vítimas. O Ministério Público iniciou ações de busca em abril, detendo progressivamente o responsável Shi Qi Ren e outras 13 pessoas, apreendendo 60,49 milhões de dólares taiwaneses em dinheiro, 640 mil USDT e outros ativos virtuais. O Escritório do Promotor Público de Shilin processou hoje 14 pessoas por fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa, e solicitou a apreensão de 1,275 bilhões de dólares taiwaneses em ganhos ilícitos. Três réus detidos, incluindo Shi Qi Ren, foram transferidos para o Tribunal de Shilin hoje. A empresa "moeda de pensamento" oferece ilegalmente serviços de ativos de criptografia através de plataformas de negociação no exterior não aprovadas pela Comissão de Supervisão Financeira e suas mais de 40 lojas franqueadas na região de Taiwan.
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LiquiditySurfer
· 9h atrás
Quem já se foi há muito tempo no fundo da água ainda faz transações sem licença.
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ProofOfNothing
· 10h atrás
Mais uma exchange a colapsar.
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All-InQueen
· 10h atrás
idiotas nunca piscam
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FrontRunFighter
· 10h atrás
outro exploit na floresta sombria em ação... front-running clássico em grande escala, para ser sincero
Taiwan desmantela caso de fraude de 2,3 mil milhões em moeda virtual, 14 pessoas envolvidas são processadas.
【Bloco de Lei】22 de agosto, foi reportado que o Ministério Público da região de Taiwan, China, desmantelou um caso de fraude envolvendo a plataforma de negociação de moeda virtual "moeda de pensamento" da empresa, com um montante de lavagem de dinheiro atingindo 2,3 bilhões de dólares taiwaneses, com mais de mil vítimas. O Ministério Público iniciou ações de busca em abril, detendo progressivamente o responsável Shi Qi Ren e outras 13 pessoas, apreendendo 60,49 milhões de dólares taiwaneses em dinheiro, 640 mil USDT e outros ativos virtuais. O Escritório do Promotor Público de Shilin processou hoje 14 pessoas por fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa, e solicitou a apreensão de 1,275 bilhões de dólares taiwaneses em ganhos ilícitos. Três réus detidos, incluindo Shi Qi Ren, foram transferidos para o Tribunal de Shilin hoje. A empresa "moeda de pensamento" oferece ilegalmente serviços de ativos de criptografia através de plataformas de negociação no exterior não aprovadas pela Comissão de Supervisão Financeira e suas mais de 40 lojas franqueadas na região de Taiwan.