O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou acusações criminais contra Roger Ver e o prendeu em 30 de abril.
As acusações do DOJ incluem fraude por correio (envolvendo o envio de formulários para três endereços da Receita Federal), evasão fiscal e apresentação de declarações fiscais falsas.
No mesmo dia, Ver foi detido pela polícia local em Espanha, enquanto os EUA pediam a sua extradição para ser julgado.
O DOJ afirmou que Ver e suas empresas detinham 131.000 BTC no valor de USD 871 cada no final de fevereiro de 2014. As empresas — nomeadamente a MemoryDealers e a Agilestar — detêm cerca de 73.000 BTC do total.
Fraude fiscal
Ver é acusado de evasão fiscal desde que renunciou à cidadania americana em 2014, depois contratou um escritório de advocacia suporte ele em impostos americanos e um especialista em avaliação para avaliar as duas empresas.
De acordo com o DOJ, Ver forneceu informações falsas ou enganosas sobre Bitcoin participações porque o escritório de advocacia e avaliadores "preço baixo significativamente" as empresas e suas BTC 73.000 participações.
Além disso, o escritório de advocacia e o avaliador não informaram o Bitcoin pessoal de Ver.
O DOJ afirma que Ver possuía Bitcoin das duas empresas em 2017 - totalizando BTC 70.000 na época - e mais tarde vendeu em exchange por cerca de USD 240 milhões.
Alegadamente, ocultou as vendas do seu contabilista e não comunicou lucros nem pagou impostos sobre as declarações de impostos pessoais nesse ano.
Apesar de não ser cidadão dos EUA durante a venda, Ver ainda tem que apresentar relatórios fiscais e pagar certos impostos porque essas empresas são todas corporações sediadas nos EUA.
No momento em que este artigo foi escrito, o preço do Bitcoin Cash (BCH) – um forquilha Bitcoin apoiado entusiasticamente por Ver – está cair mais de 8% e sendo negociado a 423 USD.
Fonte: TradingView
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Roger Ver preso na Espanha após DOJ arquivar acusações de fraude fiscal nos EUA – 8% BCH cair
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou acusações criminais contra Roger Ver e o prendeu em 30 de abril.
As acusações do DOJ incluem fraude por correio (envolvendo o envio de formulários para três endereços da Receita Federal), evasão fiscal e apresentação de declarações fiscais falsas.
No mesmo dia, Ver foi detido pela polícia local em Espanha, enquanto os EUA pediam a sua extradição para ser julgado.
O DOJ afirmou que Ver e suas empresas detinham 131.000 BTC no valor de USD 871 cada no final de fevereiro de 2014. As empresas — nomeadamente a MemoryDealers e a Agilestar — detêm cerca de 73.000 BTC do total.
Fraude fiscal
Ver é acusado de evasão fiscal desde que renunciou à cidadania americana em 2014, depois contratou um escritório de advocacia suporte ele em impostos americanos e um especialista em avaliação para avaliar as duas empresas.
De acordo com o DOJ, Ver forneceu informações falsas ou enganosas sobre Bitcoin participações porque o escritório de advocacia e avaliadores "preço baixo significativamente" as empresas e suas BTC 73.000 participações.
Além disso, o escritório de advocacia e o avaliador não informaram o Bitcoin pessoal de Ver.
O DOJ afirma que Ver possuía Bitcoin das duas empresas em 2017 - totalizando BTC 70.000 na época - e mais tarde vendeu em exchange por cerca de USD 240 milhões.
Alegadamente, ocultou as vendas do seu contabilista e não comunicou lucros nem pagou impostos sobre as declarações de impostos pessoais nesse ano.
Apesar de não ser cidadão dos EUA durante a venda, Ver ainda tem que apresentar relatórios fiscais e pagar certos impostos porque essas empresas são todas corporações sediadas nos EUA.
No momento em que este artigo foi escrito, o preço do Bitcoin Cash (BCH) – um forquilha Bitcoin apoiado entusiasticamente por Ver – está cair mais de 8% e sendo negociado a 423 USD.
Fonte: TradingView