Yaşamsal Para suçları arasında bilgi ağı suç faaliyetlerini ayırt etmenin ve suç gelirlerini gizleme, saklama suçlarını ayırt etmenin anahtarı

Sanallaştırılmış para kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, ilgili hukuki sorunlar giderek karmaşık hale gelmekte, özellikle ceza adaleti uygulamalarında. Bilgi ağı suçlarına yardım etme suçu (kısaca "yardım suçu") ve suç gelirlerini gizleme ve örtbas etme suçu (kısaca "gizleme suçu"), sanallaştırılmış para suçları arasında sıkça karşılaşılan suçlardır ve genellikle kesişim ve karışıklık göstermektedir. Bu durum, davaların doğru bir şekilde belirlenmesini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda ceza miktarını da doğrudan etkiler. Bu çalışma, örnek olay analizi ve hukuki tartışmalar yoluyla, sanallaştırılmış para suçlarında bu iki suçun nasıl doğru bir şekilde ayırt edileceğini derinlemesine inceleyecektir.

Bir, Vaka Tanıtımı

Örnek olarak, Henan Eyaleti Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi'nin Chen Si ve diğerlerinin gizleme davasına ilişkin kararıyla, dava özeti aşağıdaki gibidir:

2020 Aralık ayında, Chen Si ve diğerleri, durumun farkında olarak, suç gelirlerini transfer etmek için banka kartı sağlayarak 14.7 bin yuan'dan fazla bir miktarı kapsadı. 2021 Şubat ayında, ilgili kişiler yakalanmasına rağmen, Chen Si ve diğerleri hala başkalarını banka kartı veya Yaşamsal Para aracılığıyla para transferi yapmaları için organize etmeye devam etti ve olayla ilgili toplam miktar 44.1 bin yuan'dan fazla oldu.

Birinci derece mahkeme, Chen Si'nin gizleme suçunu işlediğine karar vererek dört yıl hapis cezası ve 20.000 yuan para cezası verdi. İkinci derece mahkeme temyizi reddetti ve ilk kararı onadı.

Bu örnek, Yaşamsal Para transferi suç geliri söz konusu olduğunda, yardımcı olma suçu ve gizleme suçunun uygulanmasına dair tartışmalı noktaları vurgulamaktadır.

İki, Yaşamsal Para Ceza Davalarında İki Suçun Uygulama Kapsamı

Sanal para ile ilgili ceza davalarında, yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanabilir sınırları, esasen failin rolüne, subjektif algısına ve eylemin sonuçlarına bağlıdır.

Para aklama suçunun tipik sahneleri

Yardımcı suç, başkalarının bilgi ağını kullanarak suç işlemesini bilerek, onlara teknik destek, tanıtım, ödeme ve hesap kapama gibi yardımlar sağlama eylemini ifade eder. Yaşamsal Para alanında yaygın durumlar arasında şunlar bulunmaktadır:

1. Dolandırıcılık çetelerine Yaşamsal Para alım satımında yardımcı olmak
2. Yasadışı fon olduğunu bile bile transfer hizmeti sağlamak
3. Araç olarak kullanmak için Yaşamsal Para cüzdan adresi sağlayın.

Anahtar, "yardım" eyleminin doğrudan siber suçları kolaylaştırmasıdır, bu da kazanç elde etme şartı aranmadan gerçekleşir.

örtbas etme suçunun tipik sahnesi

Gizleme suçu, "suç gelirlerini" işlemeye yardımcı olma konusunda daha fazla odaklanmakta olup, suçla elde edilen gelirlerin bilerek aktarılması, satın alınması, tutulması, değişimi gibi durumlarda destek vermekle kendini göstermektedir. Yaygın durumlar şunlardır:

1. Telekom dolandırıcılığı ile elde edilen Yaşamsal Para satın alınması
2. Yasadışı fonlar olduğunu bile bile "coin aklama" veya fiat para ile değiştirme işlemi yapmak
3. Saklama, çekim gibi işlemler

Yardımcı olmanın vurgusu, "kayıtlı varlıkları sindirmek" olarak tanımlanır ve bu, suç gelirlerine dair net bir anlayış ile daha geleneksel bir kara para aklama kavramına yakındır.

İki suçun farkı esas olarak eylemin gerçekleştiği aşama, öznel algı nesnesi ve suçun doğrudan işlenmesine mi yoksa yalnızca suçun sonucuyla mı ilgilendiğine bağlıdır.

Üç, yardım suçu ile gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt etme yöntemleri

Bu iki suçun doğru bir şekilde ayrımını yapmak için öznel tutum, nesnel davranış ve dava kanıtlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirmek gerekir; suçları basitçe kalıplara uydurmak mümkün değildir. Aşağıdaki üç nokta özellikle önemlidir:

subjektif olarak bilinen nesneler farklıdır.

1. Bilgi ağını kullanarak suç işleyen "başkalarının" eylemlerinin bilincinde olmalıdır.
2. Gizleme Suçu: Failin, "işlem yapılan malların suçtan elde edilen mallar olduğu" konusunda bilgilendirilmiş olması gerekmektedir.

Davranışın gerçekleştiği zaman noktaları farklıdır.

1. Destek suçları genellikle suçun işlenmesi sırasında veya öncesinde meydana gelir ve "destekleme" rolü oynar.
2. Gizleme suçu genellikle suçun tamamlanmasından sonra meydana gelir ve "çalıntı malların temizlenmesi" işlevi görür.

suçun tamamlanmasını teşvik ediyor mu

Gizleme eylemleri genellikle suç sonuçlarıyla güçlü bir nedensellik ilişkisi taşır, ancak yardım etme suçu da suçun "gerçekleştirilmesine" yardım edebilir, ancak yukarıdaki suçun varlığını belirlemez.

Adli uygulamada, savunma avukatları kanıt ve öznel iki düzlemden başlayabilir:

1. Kanıt düzeyi: Sanal paranın elde edilme yöntemlerini analiz etmek, iletişim kayıtlarının yukarıdan gelen suçlarla ilgili olup olmadığını ve fon akışının "aklama" niyeti olup olmadığını değerlendirmek.
2. Subjektif düzlem: Eğer sanık gerçekten yukarıdaki eylemin suç olduğunu bilmeden sadece "fon kaynağının belirsiz olduğunu" biliyorsa, yardım etme suçunun uygulanması düşünülmeli ve hafifletici sebepler öne sürülmelidir.

Dört, Sonuç

Yaşamsal Paranın özellikleri, ceza hukuku uygulama zorluğunu artırmakta ve yardım suçları ile gizleme suçları arasındaki sınırları belirsizleştirmektedir. Bu, ilgili hukuk uzmanlarının sadece geleneksel ceza savunma tekniklerini değil, aynı zamanda yaşamsal paranın teknik prensiplerini ve pratik uygulamalarını derinlemesine anlamasını gerektirmektedir.

Ceza politikası açısından, suç tanımlarının doğru bir şekilde uygulanması, yasanın ihtiyatlılığı ve adaletle ilgili konuları etkiler. Kişisel hakların korunması açısından, suç tanımlarının ayrımı, davaya karışan kişilerin kaderini doğrudan etkiler.

Yargı pratiğinin standartlaşması ve Yaşamsal Para hukuku sisteminin iyileşmesi ile bu alandaki hukukun uygulanması daha net hale gelecektir. Bunun öncesinde, her bir suç tanımının ayrımı, hukuk çalışanlarının mesleki yetenekleri ve sorumluluk bilincinin bir sınavı olmuştur.