KRİPTOLU SUÇ | Kenyan Bankası 500 Milyondan Fazla KES (~$4 Milyon) Değerinde USDT Stabilcoin Aklama İşlemi İçeren Sofistike BT Sistemi İhlali Nedeniyle Zarar Gördü
Büyük bir Kenyalı banka, bir grup yüklenicinin kurumun IT sistemlerini manipüle ederek yetkisiz cüzdan oluşturma ve kripto kanalları aracılığıyla fonları siphonlaması sonucu 500 milyon KES'ten fazla, yaklaşık 4 milyon $ kaybetti.
Raporlara göre, altyapı yükseltmesiyle görevli müteahhitler, bankanın kart yönetim sistemine izinsiz erişim sağladı. Platformu kullanarak sanal kartlar oluşturup bunları mobil cüzdanlara bağladılar ve buradan fonlar, karmaşık bir dizi işlemle, kripto para transferleri de dahil olmak üzere, taşındı.
Ön soruşturmalar, şüphelilerin hızlı, takma isimli sınır ötesi transferleri kolaylaştırma rolüyle bilinen popüler dolar bazlı stabilcoin Tether (USDT)'ı içeren artık tanıdık bir aklama yönteminden yararlandıklarını göstermektedir. Çalınan paranın kripto paraya dönüştürüldüğü ve yurt dışındaki cüzdanlara gönderildiği düşünülmektedir, bu da izleme ve geri kazanım sürecini son derece zorlaştırmaktadır.
Bu durum, Kenya ve ötesinde, USDT'nin yasadışı fonların izini gizlemek için giderek daha fazla kullanıldığını gösteren bir artan eğilimi yansıtmaktadır.
Son aylarda, BitKE, Tether'in Kenya'daki hükümet karşıtı protestolar sırasında aktivistleri desteklemek ve lojistik finanse etmek için nasıl aktif olarak kullanıldığını rapor etti, resmi bankacılık kanallarını atlayarak. Bu tür bir kullanım, stablecoin'lerin erişim için faydasını gösterirken, aynı zamanda kripto araçlarının çift yönlü kullanım doğasını vurguluyor – hem güçlendirme hem de istismar potansiyeli sunuyor.
Kriminal Soruşturma Dairesi (DCI), tam ölçekli bir soruşturma başlattı ve suçluların bıraktığı dijital izi takip etmek için bankanın iç güvenlik ekibi ve siber güvenlik uzmanlarıyla çalışıyor. Tutuklamaların yakın olduğu bildiriliyor.
Bu ihlal, özellikle fintech ve mobil cüzdan hizmetlerini giderek daha fazla entegre eden Kenya bankalarının güvenlik protokolleri hakkında ciddi sorular ortaya çıkarıyor. Ayrıca, bölgede kripto ile ilgili işlemler için daha güçlü bir denetim ihtiyacının aciliyetini vurguluyor; özellikle de Afrika genelinde USDT gibi stablecoin'lerin siber suç, dolandırıcılık ve hatta terörizmin finansmanı ile bağlantılı olduğu önceki raporlar ışığında.
2024'te, Finansal İstihbarat Merkezi (FIC) birkaç sanal varlık hizmet sağlayıcısını (VASPs), karanlık ağ alımları ve yüksek riskli yargı bölgeleriyle bağlantılı işlemleri mümkün kıldıkları için işaretledi ve kötü düzenlenmiş dijital varlıkların risklerini daha da vurguladı.
Kenya, Sermaye Piyasaları ( Değişiklik ) Yasası'nı uygulamaya koymaya çalışırken sanal varlıkları düzenlemek için bu son olay, politika yapıcılar ve finansal kurumlar için gelişen siber tehditlere karşı risk temelli kontroller ve teknik korumalar önceliklendirmeleri gerektiği konusunda bir uyanış çağrısı olarak hizmet edebilir.
Kenya'nın gelişen kripto suç ve düzenleyici alanı hakkında daha derinlemesine bilgiler için BitKE'yi takipte kalın.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
KRİPTOLU SUÇ | Kenyan Bankası 500 Milyondan Fazla KES (~$4 Milyon) Değerinde USDT Stabilcoin Aklama İşlemi İçeren Sofistike BT Sistemi İhlali Nedeniyle Zarar Gördü
Büyük bir Kenyalı banka, bir grup yüklenicinin kurumun IT sistemlerini manipüle ederek yetkisiz cüzdan oluşturma ve kripto kanalları aracılığıyla fonları siphonlaması sonucu 500 milyon KES'ten fazla, yaklaşık 4 milyon $ kaybetti.
Raporlara göre, altyapı yükseltmesiyle görevli müteahhitler, bankanın kart yönetim sistemine izinsiz erişim sağladı. Platformu kullanarak sanal kartlar oluşturup bunları mobil cüzdanlara bağladılar ve buradan fonlar, karmaşık bir dizi işlemle, kripto para transferleri de dahil olmak üzere, taşındı.
Ön soruşturmalar, şüphelilerin hızlı, takma isimli sınır ötesi transferleri kolaylaştırma rolüyle bilinen popüler dolar bazlı stabilcoin Tether (USDT)'ı içeren artık tanıdık bir aklama yönteminden yararlandıklarını göstermektedir. Çalınan paranın kripto paraya dönüştürüldüğü ve yurt dışındaki cüzdanlara gönderildiği düşünülmektedir, bu da izleme ve geri kazanım sürecini son derece zorlaştırmaktadır.
Son aylarda, BitKE, Tether'in Kenya'daki hükümet karşıtı protestolar sırasında aktivistleri desteklemek ve lojistik finanse etmek için nasıl aktif olarak kullanıldığını rapor etti, resmi bankacılık kanallarını atlayarak. Bu tür bir kullanım, stablecoin'lerin erişim için faydasını gösterirken, aynı zamanda kripto araçlarının çift yönlü kullanım doğasını vurguluyor – hem güçlendirme hem de istismar potansiyeli sunuyor.
Kriminal Soruşturma Dairesi (DCI), tam ölçekli bir soruşturma başlattı ve suçluların bıraktığı dijital izi takip etmek için bankanın iç güvenlik ekibi ve siber güvenlik uzmanlarıyla çalışıyor. Tutuklamaların yakın olduğu bildiriliyor.
Bu ihlal, özellikle fintech ve mobil cüzdan hizmetlerini giderek daha fazla entegre eden Kenya bankalarının güvenlik protokolleri hakkında ciddi sorular ortaya çıkarıyor. Ayrıca, bölgede kripto ile ilgili işlemler için daha güçlü bir denetim ihtiyacının aciliyetini vurguluyor; özellikle de Afrika genelinde USDT gibi stablecoin'lerin siber suç, dolandırıcılık ve hatta terörizmin finansmanı ile bağlantılı olduğu önceki raporlar ışığında.
2024'te, Finansal İstihbarat Merkezi (FIC) birkaç sanal varlık hizmet sağlayıcısını (VASPs), karanlık ağ alımları ve yüksek riskli yargı bölgeleriyle bağlantılı işlemleri mümkün kıldıkları için işaretledi ve kötü düzenlenmiş dijital varlıkların risklerini daha da vurguladı.
Kenya, Sermaye Piyasaları ( Değişiklik ) Yasası'nı uygulamaya koymaya çalışırken sanal varlıkları düzenlemek için bu son olay, politika yapıcılar ve finansal kurumlar için gelişen siber tehditlere karşı risk temelli kontroller ve teknik korumalar önceliklendirmeleri gerektiği konusunda bir uyanış çağrısı olarak hizmet edebilir.
Kenya'nın gelişen kripto suç ve düzenleyici alanı hakkında daha derinlemesine bilgiler için BitKE'yi takipte kalın.
WhatsApp kanalımıza buradan katılın.