Son Dönemdeki Forex Alanındaki Tipik Vaka Analizleri Yasa Dışı Döviz Birimi Değişiminin Hukuki Risklerini Tartışmak

Pratikte, birçok kişi yasa dışı Döviz Birimi işlemleri hakkında yanlış bir anlayışa sahiptir ve şunu düşünmektedir:

• Döviz Birimi veya tanıtım faaliyetleri yasadışı olabilir, ancak ceza suçu oluşturmaz.
• Özel döviz birimi işlemleri gizli, kolayca tespit edilemez.
• Ücretsiz olarak başkalarına Döviz Birimi değiştirmek suç teşkil etmez.
• Kişisel döviz birimi satışı ile fark elde etmek yasadışı değildir
• Sadece banka kartını arkadaşlar ve aile için risksiz kullanıma sunun
• Döviz birimi kanallarını tanıtmak ama kâr sağlamak için risksiz

Peki, bu davranışların hukuki riski var mı? İdari ihlal ile cezai suç nasıl tanımlanır?

Son günlerde, Yüksek Savcılık ile forex yönetim bürosu, forex alanında tipik vakalar yayınladı ve yukarıda belirtilen sorunlara yanıt verdi. Bu yazıda bu vakaların yorumunu yapacağız.

Banka hesabı ile ödeme almak suç teşkil edebilir

Tipik vakalarda, iki dava yasadışı Döviz Birimi sağlamak için banka hesapları aracılığıyla para almakla ilgilidir. Peki, bu tür bir davranış idari bir ihlal mi yoksa ceza suçu mu? Nasıl bir nitelendirme yapılmalıdır?

Örnek 1: Li某乙 yasa dışı işletme suçlamasıyla karşı karşıya

Li某甲, Çin-Vietnam uluslararası lojistik kolaylıklarından faydalanarak, Vietnamlı Huang某 ile yasadışı döviz birimi değişimi yaptı. Li某甲, Li某乙'i yurt içinde RMB alması ve kendisine havale etmesi, ardından Huang某'un belirttiği yurt içi hesaba aktarması için düzenledi ve bunun karşılığında Vietnam dongu aldı.

Savcılık, Li Mou Yi'nin yasa dışı fonların döviz birimi ve forex ticareti için yardım sağladığını tespit etti ve sonunda hafif bir durum nedeniyle kovuşturmama kararı ( verdi. Mahkeme, Li Mou Jia'yı bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırdı.

Değerlendirme: Li某乙, sadece talimat üzerine ödeme aldığını ve bunun normal bir mal ödemesi olduğunu düşünebilir, bu nedenle bir riski olmamalıdır. Ancak gerçekte, döviz birimi karşılıklı işlemlerine yardımcı olmuştur.

![Shaoshiwei Avukatı Açıklıyor | Yüksek Mahkeme'nin Döviz alanında yayımladığı tipik davalara bakarak yasadışı Döviz Birimi değişiminin hukuki sonuçları])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d79d1d66ff20a637a9944ea1b35d83b.webp(

) Örnek İki: Chen Mouhong ve Wu Mourong'un yasadışı işletme suçlaması

Chen某某, kocası Wu某林'i bireysel işletme kaydı yaptırmaya, birden fazla Döviz Birimi hesapları açmaya zorladı; sahte ticaret yöntemiyle bu hesapları yeraltı döviz bürolarına vererek döviz alımında bulundu, döviz bozdurulduktan sonra belirli bir hesaba aktarıldı ve bu süreçten komisyon elde edildi. Mahkeme, Chen某某'ya dört yıl sekiz ay hapis cezası, Wu某林'e ise bir yıl on ay hapis cezası verdi ve iki yıl süreyle ertelendi.

Chen某某 ayrıca akrabaları Chen某红 ve Wu某荣'un kullanım için hesap açmalarını sağladı, savcılık bu iki kişinin kâr elde etmediğini ve akraba olduklarını dikkate alarak suç teşkil ettiğini ancak kamu davası açmama kararı aldı.

Değerlendirme: Düzenlemelere göre, döviz birimi hesabı kiralamak için maksimum ceza 300,000'dir. Uygulamada hesap sağlayanlar genellikle sadece idari bir ihlal oluşturur. Ancak bu davada mahkeme Chen çiftini her ikisini de yasadışı işletme suçu olarak değerlendirmiş ve ceza vermiştir. Akrabalara dava açılmamış olsa da, savcılık hala suç oluşturduğunu kabul etmektedir.

Uyarı: Başkalarına "iyi niyetle" forex hesapları ile ödeme yapmayın, hatta belirli bir döviz birimi işlemi yapmamış olsanız bile, ileride suçlama riski ile karşılaşabilirsiniz.

![Avukat Shao Shiwai'nin Değerlendirmesi | Yüksek Mahkeme'nin Forex Alanındaki Tipik Vakaları Üzerinden İlgisiz Döviz Birimi İşlemlerinin Hukuki Sonuçları]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8386619a9776d9531ac4ec9f1ad67ba2.webp(

Döviz Birimi Değiştirme Yasal Riskler Taşımaktadır

) Örnek Üç: Fan ve diğerleri yasadışı işletme suçlamasıyla karşı karşıya

He Wei, sigorta işinden kazandığı kanalları kullanarak, ana karadaki müşterilerin RMB ile HKD ve USD arasında çift yönlü döviz değişimi yapmalarını sağladı; bu değişim yurt dışı primleri veya yurt içi yatırımlar için kullanıldı. Fan ve diğerleri, yurt dışı sigorta kanallarını "karşılıklı işlemler" yöntemiyle dolaylı olarak döviz alım satımı yapmak için kullandılar.

Mahkeme, He Mouwei'yi dört yıl hapis cezasına ve 4 milyon para cezasına çarptırdı. Savcılık, Fan Mou ve diğerleri hakkında ### suçlamasında bulunmama kararı aldı ve aynı zamanda kar elde etmeyen yasadışı döviz alım satım faaliyeti nedeniyle 1,4 milyon ile 2,8 milyon arasında değişen idari para cezası uyguladı.

Değerlendirme: Finans sektöründeki profesyoneller, müşterilerin Döviz Birimi kanallarını sorma durumuyla sık sık karşılaşır ve ilişkileri sürdürmek veya işlemleri kolaylaştırmak için forex alım satımını tanıtabilirler. Ücretsiz olarak tanıtsalar bile, bu durum suç olarak değerlendirilebilir; ceza sorumluluğundan muaf olsalar bile, yine de büyük idari para cezalarıyla karşılaşabilirler.

Yurt Dışında Döviz Birimi Değişimi Hala Yerel Hukuk Riski Taşıyor

( Dört Örnek: Zhao Mouping ve Yao Mou, yasadışı işletme suçu ile suçlanıyor.

Yao Mouchen, Rusya'da Ruble ile Renminbi döviz birimi değişimi işi yaparak, yasadışı bir şekilde 24 milyon 400 bin Renminbi'lik forex alım satımı yapmış ve 485 bin Yuan kâr elde etmiştir. Mahkeme, iki yıl üç ay hapis cezası, üç yıl denetimli serbestlik ve 500 bin Yuan para cezası vermiştir.

Değerlendirme: Çin vatandaşlarının yurtdışında yurtiçi yasaları ihlal etmesi aynı şekilde ceza riski taşımaktadır. Yurtdışında yasal Döviz Birimi faaliyetleri yürütülse bile, yurtiçi fonlardan söz edildiğinde ceza riskiyle karşı karşıya kalınmaktadır.

![Shaoshiwei Avukatı Açıklıyor | Yüksek Mahkeme'nin döviz alanındaki tipik vakalarını inceleyerek yasadışı döviz birimi değişiminin hukuki sonuçları])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-37b572f03a761116c95a983b9b62d156.webp###

Yasal forex satışları da yasa dışı olabilir

( Örnek Beş: Bir teknoloji şirketinin yasadışı işletme suçlaması

Qi某某, şirketle işbirliği yaparak 2.45 milyar yuan tutarında ihracat vergi iadesi dolandırıcılığı yaptı, Yao某某 yurtdışındaki hesaplar aracılığıyla şirketin dövizini Qi某某'ya transfer etti ve işlem ücreti aldı. Mahkeme, Qi某某'nın ihracat vergi iadesi dolandırıcılığı suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Savcılık, delil yetersizliği nedeniyle Yao某某'ya dava açmamaya karar verdi.

Değerlendirme: Yao'nun döviz kaynakları normal satışlardan gelmektedir, satış amacının döviz birimi elde etmek olduğu ve yeniden kâr elde etmek olmadığı için yasa dışı işletmecilik suçu oluşturmamaktadır. Ancak 15 milyon idari para cezasıyla karşı karşıyadır, bu da hafife alınmamalıdır.

![Avukat Shao Shiwei'nin Yorumu | Yüksek Mahkeme'nin yayımladığı forex alanındaki tipik vakalara göre yasadışı Döviz Birimi işlemlerinin hukuki sonuçları])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-77e049656773af81e36b1aef9a208f61.webp###

Sonuç

Birçok kişi döviz birimi değişiminin gizli ve zor tespit edilebilir olduğunu düşünüyor, yakalandıklarında en fazla para cezası alacaklarını sanıyor. Ancak gerçekte, eğer miktar 25 milyonun üzerinde veya kazanç 500 binin üzerindeyse, 5 yıldan fazla hapis cezası ile karşılaşabilirler. Savunma avukatları ertelenmiş ceza veya dava açılmaması için mücadele edebilir, ama temkinli davranmakta fayda var.

Son yıllarda yasa dışı Döviz Birimi yöntemleri giderek daha gizli hale geldi, olayla ilgili tutar da giderek büyüyor ve kanun uygulama baskısı da artıyor. Bireyler, forex işlemlerini yasal kanallardan gerçekleştirmeli, yasaları ihlal etmemelidir.