Mavi Gökyüzü Geçmişi ana sanığın İngiltere'de Kara Para Aklama suçlamalarını reddetmesi
Lantian Grey'in yasa dışı kamu mevduatı toplama davasının baş sanığı Qian某某, yakın zamanda Londra'nın Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin kara para aklama suçlamalarını reddetti. Bu dava geniş bir ilgi uyandırdı, gelin bu davanın geçmişini ve Qian某某'nın arka planını birlikte inceleyelim.
Para'nın gizemli geçmişi
Para'nın hikayesi 2014 yılının Mart ayında başladı. O zamanlar, başkalarıyla birlikte Tianjin'de Tianjin Ge Rui Elektronik Teknolojileri Şirketi'ni kurdu ve bu şirket aracılığıyla yaşlılara sözde "anaparayı koruyan yüksek getirili" kısa vadeli yatırım finansman ürünleri sundu. Bu ürünlerin yatırım süresi genellikle 6-30 ay olup, vaat edilen yıllık getiri oranı en az %100, en fazla %300'dür.
Regülasyon eksikliği ortamında, Blue Sky Grey hızla gelişti, piramit sistem benzeri bir yayılma ile ülke genelinde onlarca şube kurdu, mağdur sayısı 100 binden fazla. Para para aklama yoluyla, kısa süre içinde yüzlerce milyar büyük bir miktar fon elde etti.
Para ile ilgili arka planında birçok şüphe var. Söylentilere göre tanınmış bir üniversiteden mezun olduğu ve doktora diplomasına sahip olduğu iddia ediliyor, ancak doğrulandıktan sonra bu ifadenin doğru olmadığı düşünülebilir. Ayrıca, Para'nın Amerika'da eğitim aldığı ve finans konusunda uzmanlaştığına dair haberler var. İddialara göre, yurt içinde bir trafik kazası geçirmiş ve bu nedenle hareket kabiliyeti kısıtlanmış, genellikle tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalıyormuş.
2016 yılında, Lantian Ge Rui Pekin'de bir tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda, Qian某某 beyaz bir peçe ile tekerlekli sandalyede oturuyor ve biri tarafından salondan yukarı kaldırılarak geçiriliyordu. "Sana Ge Rui'ye üç yıl ver, Ge Rui sana üç hayat zenginliği versin" sloganını ortaya attı. Bu abartılı vaat, yasadışı doğasını zaten ima ediyordu.
Bitcoin ve Kara Para Aklama İddiaları
Para X sadece yatırımcıları kandırmakla kalmıyor, aynı zamanda kripto para piyasası hakkında da belirli bir sezgiye sahip. Mavi Gökyüzü Grei ile yasadışı toplanma yapmadan önce, Bitcoin madenciliği fırsatını çoktan keşfetmişti. 2013 yılında, oldukça büyük bir "madencilik tesisi" açtı ve dışarıya madenci makineleri barındırma hizmeti sunabileceğini, yıllık %300 getiri vaat etti.
Bitcoin madenciliği aracılığıyla, para bazı kişi Bitcoin'in fon transferi ve Kara Para Aklama konusundaki "avantajlarını" yavaş yavaş fark etti. Şirketten topladığı büyük miktardaki parayı ticaret platformu aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürmesini istedi; bu hareket hem spekülatif kazanç için hem de ileride olası bir kaçış hazırlığı için yapıldı.
Davanın Gelişimi ve Varlık Yönetimi
2017 Nisan ayında, kamu güvenlik kurumları mavi gökyüzü Grui'nin yasa dışı olarak kamu mevduatlarını toplama suçlamasıyla soruşturma başlattı. 2019 Haziran ayında, Tianjin Kamu Güvenliği Bürosu, şirketin yasal temsilcisi de dahil olmak üzere 50 suçlu şüphelinin yakalandığını bildirdi; bunlardan 28'i yargılamaya sevk edildi. 2021 Şubat ayında, Tianjin'in Hedong Bölge Halk Mahkemesi davayı halka açık olarak yargıladı ve yasal temsilci ile asistanı sırasıyla 10 yıl ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Para X, olaydan sonra "Zhang Yadi" ismini kullanarak, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile İngiltere'ye giriş yaptı. Edinilen bilgilere göre, yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında bir bitcoin soğuk cüzdanı bulunmakta ve içinde büyük miktarda yasadışı toplama yapılan fonlar var. Olayla ilgili 128.000 Çinli yatırımcı, aktif olarak tazminat talep etmeye çalışıyor, ancak sınır ötesi alacak tahsilatı, sanal para mülkiyeti, değer dönüşümü gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya kalıyor.
Özel denetimlere göre, Lantian Ge Rui toplamda 402 milyar yuanın üzerinde fon topladı, bunların yaklaşık 11.4 milyar yuanı Bitcoin satın almak için kullanıldı. İngiltere Kraliyet Savcılığı, dondurulan varlıklar için medeni tazminat süreci başlattı. Eğer bu varlıklar üzerinde başka bir kişi veya kuruluş hak iddiasında bulunmazsa, yarısı İngiltere polisi, diğer yarısı ise İngiltere İçişleri Bakanlığı'na devredilecektir.
Sonuç
Yerli yatırımcılar için kayıpları geri almak uzun ve zorlu bir süreç olabilir. İngiltere tarafı sivil tazminat sürecini başlattı, ancak tazminatın ne kadar ilerleyeceği, davanın kararından sonra belirlenecektir. Bu dava, yatırımcılara yüksek getiri vaadi karşısında dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor; açgözlülük nedeniyle dolandırıcılığa düşmemek önemlidir. Yatırım yaparken, dikkatli ve mantıklı olunmalı, yüksek riskli ve yüksek getirili yatırım ürünlerine karşı gereken şüpheci tutum sergilenmelidir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
6
Repost
Share
Comment
0/400
PoolJumper
· 08-17 05:50
Yaşlıları kandıranlar ölmelidir.
View OriginalReply0
GasFeeNightmare
· 08-16 06:54
enayiler daha kesilmeden kaçtı
View OriginalReply0
StakeTillRetire
· 08-16 06:51
enayiler insanları enayi yerine koymak İngiltere'ye gelince devam ediyor
View OriginalReply0
SighingCashier
· 08-16 06:50
Emiciler Tarafından Oyuna Getirilmek bu durumu inkar etmeye cesaret edebilir misin?
View OriginalReply0
ClassicDumpster
· 08-16 06:34
enayiler nihayet enayiler.
View OriginalReply0
ReverseTradingGuru
· 08-16 06:33
O kadar çok enayi yerine koyduktan sonra hâlâ suçunu kabul etmemeye cesaret edebiliyor mu?
Blue Sky Ge Rui'nin ana zanlısı İngiltere'de Bitcoin Kara Para Aklama suçlamalarını reddetti, 402 milyar yasadışı fon toplama ile ilgili.
Mavi Gökyüzü Geçmişi ana sanığın İngiltere'de Kara Para Aklama suçlamalarını reddetmesi
Lantian Grey'in yasa dışı kamu mevduatı toplama davasının baş sanığı Qian某某, yakın zamanda Londra'nın Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin kara para aklama suçlamalarını reddetti. Bu dava geniş bir ilgi uyandırdı, gelin bu davanın geçmişini ve Qian某某'nın arka planını birlikte inceleyelim.
Para'nın gizemli geçmişi
Para'nın hikayesi 2014 yılının Mart ayında başladı. O zamanlar, başkalarıyla birlikte Tianjin'de Tianjin Ge Rui Elektronik Teknolojileri Şirketi'ni kurdu ve bu şirket aracılığıyla yaşlılara sözde "anaparayı koruyan yüksek getirili" kısa vadeli yatırım finansman ürünleri sundu. Bu ürünlerin yatırım süresi genellikle 6-30 ay olup, vaat edilen yıllık getiri oranı en az %100, en fazla %300'dür.
Regülasyon eksikliği ortamında, Blue Sky Grey hızla gelişti, piramit sistem benzeri bir yayılma ile ülke genelinde onlarca şube kurdu, mağdur sayısı 100 binden fazla. Para para aklama yoluyla, kısa süre içinde yüzlerce milyar büyük bir miktar fon elde etti.
Para ile ilgili arka planında birçok şüphe var. Söylentilere göre tanınmış bir üniversiteden mezun olduğu ve doktora diplomasına sahip olduğu iddia ediliyor, ancak doğrulandıktan sonra bu ifadenin doğru olmadığı düşünülebilir. Ayrıca, Para'nın Amerika'da eğitim aldığı ve finans konusunda uzmanlaştığına dair haberler var. İddialara göre, yurt içinde bir trafik kazası geçirmiş ve bu nedenle hareket kabiliyeti kısıtlanmış, genellikle tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalıyormuş.
2016 yılında, Lantian Ge Rui Pekin'de bir tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda, Qian某某 beyaz bir peçe ile tekerlekli sandalyede oturuyor ve biri tarafından salondan yukarı kaldırılarak geçiriliyordu. "Sana Ge Rui'ye üç yıl ver, Ge Rui sana üç hayat zenginliği versin" sloganını ortaya attı. Bu abartılı vaat, yasadışı doğasını zaten ima ediyordu.
Bitcoin ve Kara Para Aklama İddiaları
Para X sadece yatırımcıları kandırmakla kalmıyor, aynı zamanda kripto para piyasası hakkında da belirli bir sezgiye sahip. Mavi Gökyüzü Grei ile yasadışı toplanma yapmadan önce, Bitcoin madenciliği fırsatını çoktan keşfetmişti. 2013 yılında, oldukça büyük bir "madencilik tesisi" açtı ve dışarıya madenci makineleri barındırma hizmeti sunabileceğini, yıllık %300 getiri vaat etti.
Bitcoin madenciliği aracılığıyla, para bazı kişi Bitcoin'in fon transferi ve Kara Para Aklama konusundaki "avantajlarını" yavaş yavaş fark etti. Şirketten topladığı büyük miktardaki parayı ticaret platformu aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürmesini istedi; bu hareket hem spekülatif kazanç için hem de ileride olası bir kaçış hazırlığı için yapıldı.
Davanın Gelişimi ve Varlık Yönetimi
2017 Nisan ayında, kamu güvenlik kurumları mavi gökyüzü Grui'nin yasa dışı olarak kamu mevduatlarını toplama suçlamasıyla soruşturma başlattı. 2019 Haziran ayında, Tianjin Kamu Güvenliği Bürosu, şirketin yasal temsilcisi de dahil olmak üzere 50 suçlu şüphelinin yakalandığını bildirdi; bunlardan 28'i yargılamaya sevk edildi. 2021 Şubat ayında, Tianjin'in Hedong Bölge Halk Mahkemesi davayı halka açık olarak yargıladı ve yasal temsilci ile asistanı sırasıyla 10 yıl ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Para X, olaydan sonra "Zhang Yadi" ismini kullanarak, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile İngiltere'ye giriş yaptı. Edinilen bilgilere göre, yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında bir bitcoin soğuk cüzdanı bulunmakta ve içinde büyük miktarda yasadışı toplama yapılan fonlar var. Olayla ilgili 128.000 Çinli yatırımcı, aktif olarak tazminat talep etmeye çalışıyor, ancak sınır ötesi alacak tahsilatı, sanal para mülkiyeti, değer dönüşümü gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya kalıyor.
Özel denetimlere göre, Lantian Ge Rui toplamda 402 milyar yuanın üzerinde fon topladı, bunların yaklaşık 11.4 milyar yuanı Bitcoin satın almak için kullanıldı. İngiltere Kraliyet Savcılığı, dondurulan varlıklar için medeni tazminat süreci başlattı. Eğer bu varlıklar üzerinde başka bir kişi veya kuruluş hak iddiasında bulunmazsa, yarısı İngiltere polisi, diğer yarısı ise İngiltere İçişleri Bakanlığı'na devredilecektir.
Sonuç
Yerli yatırımcılar için kayıpları geri almak uzun ve zorlu bir süreç olabilir. İngiltere tarafı sivil tazminat sürecini başlattı, ancak tazminatın ne kadar ilerleyeceği, davanın kararından sonra belirlenecektir. Bu dava, yatırımcılara yüksek getiri vaadi karşısında dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor; açgözlülük nedeniyle dolandırıcılığa düşmemek önemlidir. Yatırım yaparken, dikkatli ve mantıklı olunmalı, yüksek riskli ve yüksek getirili yatırım ürünlerine karşı gereken şüpheci tutum sergilenmelidir.