【Blok Hızı】22 Ağustos'ta, bildirildiğine göre, Tayvan bölgesindeki savcılık, Yaşamsal Para fiziksel mağaza ticaret platformu "coin hayali" teknoloji şirketinin dolandırıcılık davasını ele geçirdi ve Kara Para Aklama tutarı 2.3 milyar Yeni Tayvan Doları'na ulaştı, 1000'den fazla kişi mağdur oldu. Savcılık Nisan ayından itibaren arama operasyonları başlattı ve sorumlu olan Shi Qiren de dahil olmak üzere 14 kişiyi gözaltına aldı, 60.49 milyon NTD nakit ve 640.000 adet USDT gibi sanal varlıkları el koydu. Shilin Bölge Savcılığı bugün dolandırıcılık, Kara Para Aklama ve örgüt gibi suçlamalarla 14 kişiyi dava etti ve suç gelirlerinin müsadere edilmesi için 1.275 milyar Yeni Tayvan Doları talebinde bulundu.
Savcılık, Shi Qiren ve diğerlerinin, Tayvan Bölgesi Finansal Denetim Kurumu tarafından onaylanmamış ve kara para aklama önleme kaydı tamamlanmamış olan "bir platform" ve alt bayilikleri aracılığıyla yasadışı bir şekilde sanal varlık hizmetleri sunduğunu ve yatırım kisvesi altında para topladığını, gerçekte ise dolandırıcılık çetesi tarafından zenginleşme aracı olarak kullanıldığını belirtti. Çete üyeleri ayrıca, "tek Tayvan Bölgesi Finansal Denetim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş" yalanını yayarak büyük bir yatırımcı kitlesi çekti. Bu yılın Nisan ayı itibarıyla, Tayvan Bölgesi'nde 1539 kişi mağdur oldu ve dolandırılan miktar 1 milyar 275 milyon TWD'ye ulaştı, kara para aklama miktarı ise 2.3 milyar TWD'ye kadar yükseldi. Shi Qiren, suç sonrası olumsuz bir tutum sergileyerek suçlamaları kabul etmedi, savcılık mahkemeden cezasının artırılmasını talep etti ve 25 yıl hapis cezası verilmesini istedi.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
3
Repost
Share
Comment
0/400
OldLeekNewSickle
· 08-22 08:52
Fon havuzu işletim modeli hiç değişmedi, sadece yeni bir görünümle enayileri enayi yerine koymak için.
View OriginalReply0
WalletWhisperer
· 08-22 08:45
hmm... onların tx kalıpları, kitapta yazılı ponzi kümelenmesi gibiydi. istatistiksel olarak öngörülebilir çıkış vektörü açıkçası
Tayvan'da 23 milyar Yuan değerinde bir Yaşamsal Para dolandırıcılığı davası açıldı, 14 kişi hakkında dava açıldı.
【Blok Hızı】22 Ağustos'ta, bildirildiğine göre, Tayvan bölgesindeki savcılık, Yaşamsal Para fiziksel mağaza ticaret platformu "coin hayali" teknoloji şirketinin dolandırıcılık davasını ele geçirdi ve Kara Para Aklama tutarı 2.3 milyar Yeni Tayvan Doları'na ulaştı, 1000'den fazla kişi mağdur oldu. Savcılık Nisan ayından itibaren arama operasyonları başlattı ve sorumlu olan Shi Qiren de dahil olmak üzere 14 kişiyi gözaltına aldı, 60.49 milyon NTD nakit ve 640.000 adet USDT gibi sanal varlıkları el koydu. Shilin Bölge Savcılığı bugün dolandırıcılık, Kara Para Aklama ve örgüt gibi suçlamalarla 14 kişiyi dava etti ve suç gelirlerinin müsadere edilmesi için 1.275 milyar Yeni Tayvan Doları talebinde bulundu.
Savcılık, Shi Qiren ve diğerlerinin, Tayvan Bölgesi Finansal Denetim Kurumu tarafından onaylanmamış ve kara para aklama önleme kaydı tamamlanmamış olan "bir platform" ve alt bayilikleri aracılığıyla yasadışı bir şekilde sanal varlık hizmetleri sunduğunu ve yatırım kisvesi altında para topladığını, gerçekte ise dolandırıcılık çetesi tarafından zenginleşme aracı olarak kullanıldığını belirtti. Çete üyeleri ayrıca, "tek Tayvan Bölgesi Finansal Denetim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş" yalanını yayarak büyük bir yatırımcı kitlesi çekti. Bu yılın Nisan ayı itibarıyla, Tayvan Bölgesi'nde 1539 kişi mağdur oldu ve dolandırılan miktar 1 milyar 275 milyon TWD'ye ulaştı, kara para aklama miktarı ise 2.3 milyar TWD'ye kadar yükseldi. Shi Qiren, suç sonrası olumsuz bir tutum sergileyerek suçlamaları kabul etmedi, savcılık mahkemeden cezasının artırılmasını talep etti ve 25 yıl hapis cezası verilmesini istedi.