EminiFX Ponzi Şeması ifşa edildi, kurucu Alexandre 2.28 milyar dolar tazminatla karşı karşıya.

【coin界】EminiFX, bir zamanlar otomatik ticareti tamamen değiştireceğini iddia eden bir şifreleme yatırım platformu, New York Federal Mahkemesi tarafından resmi olarak bir Ponzi Şeması olarak ilan edildi. (CFTC)'nin kararının ardından, kurucusu Eddy Alexandre, 15 milyon dolarlık haksız kazanç dışında, şu anda 228 milyon dolardan fazla tazminat ödemekle karşı karşıya.

Kilise ilişkileri ve şifreleme yalanları Amerikan yerel mahkeme hakimi Valerie Caproni tarafından yayınlanan emir, Alexandre'nin ilk kez suçlandığından bu yana üç yılı aşkın bir süre geçti, daha önce başka bir ceza davasında suçunu kabul etmişti. Alexandre, 2023 yılında emtia dolandırıcılığına itiraf ettikten sonra 25,000'den fazla yatırımcıdan yaklaşık 250 milyon dolar çaldıktan sonra dokuz yıl hapis cezası almıştır.

EminiFX, 2021 yılında kuruldu. Alexandre'in birçok yatırımcısı kendi çevresinden geliyor, çünkü o, kilise ve Haiti topluluğundaki etkisini kullanarak güven kazandı ve hatta diğer üyeleri katılımcıları işe almak için görevlendirdi. Bu platform, her hafta %5 ile %9.99 arasında istikrarlı kar sağlama sözü veriyor ve sözde "Robo-Danışmanlı Hesap"ını tanıtıyor; bu hesap, otomatik ticaret yoluyla kripto varlıklar ve döviz piyasalarında sürdürülebilir getiriler sağladığı iddia ediliyor. Sadece sekiz ay içinde bu platform yaklaşık 2.62 milyar dolar topladı. Ancak mahkeme belgeleri, vaat edilen teknolojinin asla var olmadığını gösteriyor.

Eddy Alexandre'in düşüşü Araştırmacılar, şirketin en az 49 milyon dolar kaybettiğini ve mevcut katılımcılara ödeme yapmak için yeni yatırımcıların fonlarını döngüsel olarak kullandığını keşfetti. Alexandre ayrıca kişisel harcamalar için en az 15 milyon dolar çekti; bu harcamalar arasında lüks arabalar, kredi kartı ödemeleri ve nakit çekimler yer alıyor.

2022 Mayıs'ta, düzenleyici eylemler artarak, savcılar ve CFTC Alexandre'ye paralel davalar açtı. Ceza davası hapis cezasıyla ve 2.13 milyon dolarlık tazminatla sonuçlandı. En son sivil karar, ek ekonomik cezalar getirdi, ancak ödenmiş tazminatların onun haksız kazanç yükümlülüğünü karşılayacağını açıkça belirtti.

Mahkeme tarafından atanan yöneticiler, 2022 yılından bu yana EminiFX ile ilgili fonları takip etmek ve geri almak için çaba sarf etmektedir. Bu yılın başlarında, tahsis planı yargı onayı aldıktan sonra, geri alınan ilk fonlar yatırımcılara iade edilmiştir.

Sivil davanın sona ermesi, son üç yıldaki en belirgin şifreleme dolandırıcılık vakalarından birine daha fazla açıklık getirdi. Bu arada, bu plana dahil olup para kaybeden binlerce yatırımcı için geri alma çalışmaları devam ediyor.