TỘI PHẠM TIỀN ĐIỆN TỬ | Ngân hàng Kenya Mất Hơn KES 500 Triệu (~$4 Triệu ) Trong Cuộc Tấn Công Hệ Thống CNTT Phức Tạp Liên Quan Đến Rửa Tiền Bằng USDT Stablecoin
Một ngân hàng lớn tại Kenya đã mất hơn KES 500 triệu ( khoảng 4 triệu đô la ) sau khi một nhóm nhà thầu đã thao túng hệ thống CNTT của tổ chức này để rút tiền thông qua việc tạo ví trái phép và các kênh tiền điện tử.
Theo các báo cáo, các nhà thầu – tham gia vào việc nâng cấp hạ tầng – đã có được quyền truy cập trái phép vào hệ thống quản lý thẻ của ngân hàng. Họ đã lợi dụng nền tảng này để tạo ra các thẻ ảo và liên kết chúng với ví di động, từ đó các khoản tiền đã được chuyển đi thông qua một loạt các giao dịch phức tạp, bao gồm cả chuyển tiền điện tử.
Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy các nghi phạm đã tận dụng một phương pháp rửa tiền đã quen thuộc, liên quan đến Tether (USDT), một stablecoin gắn liền với đô la nổi tiếng vì vai trò của nó trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới nhanh chóng, giả danh. Số tiền bị đánh cắp được cho là đã được chuyển đổi thành tiền điện tử và gửi qua các ví offshore, khiến việc truy vết và khôi phục trở nên cực kỳ khó khăn.
Trường hợp này phản ánh một xu hướng ngày càng tăng ở Kenya và trên toàn cầu, nơi USDT ngày càng được sử dụng để che giấu dấu vết của các quỹ bất hợp pháp.
Trong những tháng gần đây, BitKE đã báo cáo về việc Tether được sử dụng tích cực trong các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Kenya để hỗ trợ các nhà hoạt động và tài trợ cho hậu cần, bỏ qua các kênh ngân hàng chính thức. Mặc dù việc sử dụng như vậy thể hiện tiện ích của stablecoin để tiếp cận, nhưng nó cũng nêu bật tính chất hai mặt của các công cụ crypto – vừa mang lại quyền lực vừa có khả năng lạm dụng.
Cục Điều tra Hình sự (DCI) đã khởi động một cuộc điều tra quy mô lớn và đang làm việc với đội ngũ an ninh nội bộ của ngân hàng cùng các chuyên gia an ninh mạng để truy tìm dấu vết kỹ thuật số mà những kẻ phạm tội để lại. Việc bắt giữ được cho là sắp xảy ra.
Lỗ hổng này đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về các giao thức bảo mật của các ngân hàng Kenya, đặc biệt khi họ ngày càng tích hợp các dịch vụ fintech và ví di động. Nó cũng nhấn mạnh nhu cầu khẩn cấp về việc giám sát chặt chẽ hơn các giao dịch liên quan đến tiền điện tử trong khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh các báo cáo trước đó liên kết các stablecoin như USDT với tội phạm mạng, gian lận, và thậm chí tài trợ khủng bố trên khắp châu Phi.
Vào năm 2024, Trung tâm Tình báo Tài chính (FIC) đã đánh dấu một số nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) vì đã cho phép các giao dịch liên quan đến việc mua sắm trên darknet và các khu vực rủi ro cao, nhấn mạnh thêm những rủi ro của các tài sản kỹ thuật số được quản lý kém.
Khi Kenya tiến hành thực hiện Dự thảo Luật Sửa đổi Thị trường Vốn ( và quy định về tài sản ảo, sự cố mới nhất này có thể là một lời nhắc nhở cho các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức tài chính để ưu tiên các biện pháp kiểm soát dựa trên rủi ro và các biện pháp bảo vệ kỹ thuật chống lại các mối đe dọa mạng đang phát triển.
Hãy theo dõi BitKE để có cái nhìn sâu sắc hơn về tội phạm tiền điện tử và không gian quản lý đang phát triển ở Kenya.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
TỘI PHẠM TIỀN ĐIỆN TỬ | Ngân hàng Kenya Mất Hơn KES 500 Triệu (~$4 Triệu ) Trong Cuộc Tấn Công Hệ Thống CNTT Phức Tạp Liên Quan Đến Rửa Tiền Bằng USDT Stablecoin
Một ngân hàng lớn tại Kenya đã mất hơn KES 500 triệu ( khoảng 4 triệu đô la ) sau khi một nhóm nhà thầu đã thao túng hệ thống CNTT của tổ chức này để rút tiền thông qua việc tạo ví trái phép và các kênh tiền điện tử.
Theo các báo cáo, các nhà thầu – tham gia vào việc nâng cấp hạ tầng – đã có được quyền truy cập trái phép vào hệ thống quản lý thẻ của ngân hàng. Họ đã lợi dụng nền tảng này để tạo ra các thẻ ảo và liên kết chúng với ví di động, từ đó các khoản tiền đã được chuyển đi thông qua một loạt các giao dịch phức tạp, bao gồm cả chuyển tiền điện tử.
Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy các nghi phạm đã tận dụng một phương pháp rửa tiền đã quen thuộc, liên quan đến Tether (USDT), một stablecoin gắn liền với đô la nổi tiếng vì vai trò của nó trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới nhanh chóng, giả danh. Số tiền bị đánh cắp được cho là đã được chuyển đổi thành tiền điện tử và gửi qua các ví offshore, khiến việc truy vết và khôi phục trở nên cực kỳ khó khăn.
Trong những tháng gần đây, BitKE đã báo cáo về việc Tether được sử dụng tích cực trong các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Kenya để hỗ trợ các nhà hoạt động và tài trợ cho hậu cần, bỏ qua các kênh ngân hàng chính thức. Mặc dù việc sử dụng như vậy thể hiện tiện ích của stablecoin để tiếp cận, nhưng nó cũng nêu bật tính chất hai mặt của các công cụ crypto – vừa mang lại quyền lực vừa có khả năng lạm dụng.
Cục Điều tra Hình sự (DCI) đã khởi động một cuộc điều tra quy mô lớn và đang làm việc với đội ngũ an ninh nội bộ của ngân hàng cùng các chuyên gia an ninh mạng để truy tìm dấu vết kỹ thuật số mà những kẻ phạm tội để lại. Việc bắt giữ được cho là sắp xảy ra.
Lỗ hổng này đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về các giao thức bảo mật của các ngân hàng Kenya, đặc biệt khi họ ngày càng tích hợp các dịch vụ fintech và ví di động. Nó cũng nhấn mạnh nhu cầu khẩn cấp về việc giám sát chặt chẽ hơn các giao dịch liên quan đến tiền điện tử trong khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh các báo cáo trước đó liên kết các stablecoin như USDT với tội phạm mạng, gian lận, và thậm chí tài trợ khủng bố trên khắp châu Phi.
Vào năm 2024, Trung tâm Tình báo Tài chính (FIC) đã đánh dấu một số nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) vì đã cho phép các giao dịch liên quan đến việc mua sắm trên darknet và các khu vực rủi ro cao, nhấn mạnh thêm những rủi ro của các tài sản kỹ thuật số được quản lý kém.
Khi Kenya tiến hành thực hiện Dự thảo Luật Sửa đổi Thị trường Vốn ( và quy định về tài sản ảo, sự cố mới nhất này có thể là một lời nhắc nhở cho các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức tài chính để ưu tiên các biện pháp kiểm soát dựa trên rủi ro và các biện pháp bảo vệ kỹ thuật chống lại các mối đe dọa mạng đang phát triển.
Hãy theo dõi BitKE để có cái nhìn sâu sắc hơn về tội phạm tiền điện tử và không gian quản lý đang phát triển ở Kenya.
Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.