Từ nhà đầu tư bán lẻ thông thường đến thám tử mã hóa: Con đường phi thường của ZachXBT

Năm 2018, một nhà đầu tư tài sản mã hóa đã bị lừa đảo, gây thiệt hại hơn 15.000 đô la Mỹ. Trải nghiệm này đã hoàn toàn thay đổi quỹ đạo cuộc đời của anh, thúc đẩy anh bắt đầu nghiên cứu sâu về công nghệ blockchain và truy tìm sự thật. Ngày nay, anh đã trở thành một trong những thám tử chuỗi được tôn trọng nhất trong lĩnh vực mã hóa.

Nhà điều tra này trước khi nổi tiếng chỉ là một nhà đầu tư bán lẻ bình thường. Anh ấy từng mù quáng tin tưởng vào các dự án, đầu tư NFT một cách bốc đồng. Tuy nhiên, việc các dự án bỏ trốn và sự cố hack đã khiến anh ấy chịu tổn thất lớn.

Đối mặt với cú sốc này, anh không từ bỏ. Ngược lại, anh bắt đầu tự học kiến thức về blockchain, nghiên cứu các công cụ như Etherscan, theo dõi dòng tiền trong các máy trộn, và sâu sát trong cộng đồng thông tin mã nguồn mở để thu thập manh mối. Mặc dù anh không có nền tảng tài chính hay công nghệ, nhưng nhờ vào các công cụ công khai và đầu tư thời gian đáng kể, anh đã có bước đột phá vào tháng 5 năm 2021.

Vụ án lớn đầu tiên của anh ấy là vạch trần hành vi tài trợ bất hợp pháp của Impact Theory. Sau đó, anh ấy đã thành công trong việc truy tìm dự án Rogue Society, dự án đã biến mất ngay sau khi đúc 15777 NFT chỉ trong chớp mắt. Thông qua việc theo dõi tài chính chi tiết, anh ấy cuối cùng đã xác định được ví mục tiêu và công bố bằng chứng xác thực trên Discord, buộc người sáng lập phải xuất hiện.

Đây chỉ là sự khởi đầu cho việc anh ấy phá án. Sau đó, anh đã vạch trần một vụ lừa đảo Pixelmon với giá trị 70 triệu đô la, phơi bày hành vi đội ngũ đã sử dụng quỹ khởi nghiệp để mua những con khỉ nhàm chán. Trong một vụ án khác, anh đã hỗ trợ phá một băng nhóm lừa đảo đánh cắp NFT BAYC trị giá 2,5 triệu đô la, thành công xác định nghi phạm, cuối cùng dẫn đến việc cảnh sát Pháp bắt giữ 5 người liên quan.

Năm 2022, ông đã công bố một loạt mười báo cáo điều tra về một nhân vật nổi tiếng, liên kết 21 ví mã hóa với 37 triệu đô la tiền bị mất. Mặc dù bị kiện vì vu khống, nhưng với sự ủng hộ từ cộng đồng mã hóa, ông đã kiên trì và cuối cùng bên kia đã tự nguyện rút đơn kiện.

Sau đó, phạm vi điều tra của ông đã mở rộng thêm. Ông đã theo dõi sâu về tổ chức hacker Triều Tiên Lazarus Group, vẽ ra sơ đồ dòng tiền 200 triệu đô la thông qua nhiều máy trộn và sàn giao dịch, và hỗ trợ đóng băng các quỹ liên quan.

Mặc dù anh ấy không làm việc cho bất kỳ cơ quan cụ thể nào, nhưng báo cáo phân tích của anh ấy đã thu hút sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều quốc gia. Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã trích dẫn báo cáo của anh, còn cảnh sát mạng Pháp cũng tích cực tìm kiếm sự hỗ trợ của anh. Một công ty phân tích blockchain thậm chí đã thuê anh để giúp thu hồi hơn 4,35 triệu đô la tiền bẩn.

Ngoài việc điều tra các vụ lừa đảo lớn, anh còn nỗ lực vạch trần những hành vi không đúng mực của một số người nổi tiếng và KOL, bao gồm BitBoy, Logan Paul và những người khác. Anh không sợ áp lực từ luật sư và người hâm mộ của đối phương, tiếp tục theo dõi các hình thức thao túng thị trường khác nhau. Trong bốn năm qua, anh đã công bố hơn 200 báo cáo điều tra.

Năm 2025, một công ty đầu tư mã hóa nổi tiếng đã thông báo bổ nhiệm ông làm cố vấn phản ứng sự cố an ninh, đặc biệt khen ngợi những đóng góp của ông trong việc thu hồi hơn 3,5 triệu đô la tài sản bị đánh cắp.

Công việc của anh ấy đã trở thành tiêu chuẩn trong ngành, thúc đẩy sự cải thiện của chính sách sàn giao dịch, giúp đưa những kẻ lừa đảo ra trước công lý, và biến phân tích trên chuỗi trở thành công cụ mạnh mẽ để duy trì công lý. Xuất phát từ một trải nghiệm cá nhân, anh đã xây dựng được uy tín đáng tin cậy nhất trong thế giới Web3, trở thành một "thám tử mã hóa" đúng nghĩa.