Thủ phạm chính vụ án Blue Sky Ge Rui tại Anh phủ nhận cáo buộc rửa tiền
Người bị tình nghi chính trong vụ án liên quan đến việc thu hút trái phép tiền gửi công chúng, Qian某某, gần đây đã không nhận tội đối với cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này đã thu hút sự chú ý rộng rãi, hãy cùng tìm hiểu về bối cảnh của vụ án này cũng như tiểu sử của Qian某某.
Bối cảnh bí ẩn của tiền某某
Câu chuyện của tiền某某 bắt đầu vào tháng 3 năm 2014. Vào thời điểm đó, anh ta cùng với những người khác thành lập Công ty TNHH Công nghệ điện tử Ge Rui tại thành phố Thiên Tân, sử dụng công ty này để tiếp thị cho người cao tuổi các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo toàn vốn với lợi nhuận cao". Thời hạn đầu tư của những sản phẩm này thường từ 6-30 tháng, cam kết tỷ lệ lợi nhuận hàng năm thấp nhất là 100%, cao nhất là 300%.
Trong môi trường thiếu sự quản lý, Blue Sky Ge Rui phát triển nhanh chóng, thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc thông qua việc truyền bá kiểu đa cấp, số lượng nạn nhân vượt quá 100.000. Ông Tiền thông qua cách huy động vốn trái phép này đã thu được hàng trăm tỷ đồng trong thời gian ngắn.
Về bối cảnh của tiền nào đó, có nhiều nghi ngờ. Có tin đồn cho rằng anh ta tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng và có bằng tiến sĩ, nhưng sau khi xác minh, thông tin này có thể không đúng sự thật. Ngoài ra, có thông tin cho rằng, tiền nào đó đã du học ở Mỹ, thông thạo tài chính. Theo thông tin, anh ta từng gặp tai nạn xe hơi trong nước, dẫn đến khó khăn trong việc di chuyển, thường phải ngồi xe lăn.
Năm 2016, Blue Sky Ge Rui đã tổ chức một buổi giới thiệu ở Bắc Kinh. Tại buổi hội nghị, một người tên Qian mặc một chiếc khăn trắng, ngồi trên xe lăn, được người khác nâng lên đi qua hội trường. Anh ta đã đưa ra khẩu hiệu "Bạn cho Ge Rui ba năm, Ge Rui sẽ cho bạn ba đời phú quý", lời hứa phóng đại này đã ngầm chỉ ra tính chất bất hợp pháp của nó.
Bitcoin và cáo buộc rửa tiền
Tiền nào đó không chỉ giỏi trong việc lừa gạt các nhà đầu tư, mà còn có một cái nhìn nhất định về thị trường tiền điện tử. Ngay cả trước khi lợi dụng Blue Sky Ge Rui để huy động vốn bất hợp pháp, hắn đã phát hiện ra cơ hội khai thác Bitcoin. Năm 2013, hắn đã mở một "mỏ" quy mô không nhỏ và tuyên bố có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ máy khai thác, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm 300%.
Thông qua việc khai thác Bitcoin, tiền nào đó dần nhận ra "lợi thế" của Bitcoin trong việc chuyển tiền và Rửa tiền. Anh ta yêu cầu công ty chuyển đổi một lượng lớn tiền thu hút được qua nền tảng giao dịch thành Bitcoin, hành động này vừa để đầu cơ kiếm lời, vừa chuẩn bị cho khả năng chạy trốn trong tương lai.
Tiến triển vụ án và xử lý tài sản
Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã tiến hành điều tra đối với Blue Sky Ge Rui với nghi ngờ vi phạm tội nhận tiền gửi công chúng trái phép. Vào tháng 6 năm 2019, Cục Công an quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân, đã thông báo rằng đã bắt giữ 50 nghi phạm, trong đó có đại diện pháp nhân của công ty, trong đó 28 người đã được chuyển sang xem xét truy tố. Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân đã mở phiên tòa công khai xét xử vụ án này, đại diện pháp nhân và trợ lý của ông lần lượt bị tuyên án 10 năm và 5 năm tù giam.
Người tên Tiền nào đó sau khi vụ án xảy ra đã cải danh thành "Trương Á Địch", mang theo hộ chiếu Saint Kitts và Nevis nhập cảnh vào Anh. Theo thông tin, trong máy tính xách tay mà anh ta mang theo có chứa ví lạnh Bitcoin, bên trong chứa một lượng lớn tiền từ việc huy động vốn bất hợp pháp. 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc liên quan đến vụ án này đã tích cực đòi lại tiền, nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn như đòi nợ xuyên biên giới, quyền sở hữu tiền ảo, và chuyển đổi giá trị.
Theo cuộc kiểm toán đặc biệt, Blue Sky Ge Rui đã huy động được hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó khoảng 1,14 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để mua Bitcoin. Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình thu hồi dân sự đối với tài sản bị phong tỏa, nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác tuyên bố quyền đối với những tài sản này, thì một nửa sẽ thuộc về cảnh sát Anh, nửa còn lại sẽ được chuyển cho Bộ Nội vụ Anh.
Kết luận
Đối với các nhà đầu tư trong nước, việc thu hồi tổn thất có thể là một quá trình dài và khó khăn. Phía Anh đã khởi động quy trình đòi bồi thường dân sự, nhưng tiến độ cụ thể của việc đòi bồi thường còn phải chờ phán quyết của vụ án mới có thể xác định. Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư rằng, khi đối mặt với cam kết lợi suất cao, cần phải giữ cảnh giác, không được vì tham lam mà rơi vào bẫy. Khi đầu tư, nhất định phải thận trọng và lý trí, giữ thái độ hoài nghi đối với các sản phẩm đầu tư có rủi ro cao và lợi suất cao.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
PoolJumper
· 08-17 05:50
Bọn lừa đảo người già thì đáng chết.
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeNightmare
· 08-16 06:54
đồ ngốc còn chưa bị chơi đùa với mọi người đã chạy rồi
Xem bản gốcTrả lời0
StakeTillRetire
· 08-16 06:51
đồ ngốc chơi đùa với mọi người ở Anh tiếp tục làm trò
Xem bản gốcTrả lời0
SighingCashier
· 08-16 06:50
Được chơi cho Suckers việc này còn dám không nhận tội
Xem bản gốcTrả lời0
ClassicDumpster
· 08-16 06:34
đồ ngốc rốt cuộc vẫn là đồ ngốc
Xem bản gốcTrả lời0
ReverseTradingGuru
· 08-16 06:33
chơi đùa với mọi người nhiều như vậy mà còn dám không nhận tội
Nhân vật chính trong vụ án BlueSky Greys đã phủ nhận các cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin ở Anh, liên quan đến 40,2 tỷ đồng huy động vốn trái phép.
Thủ phạm chính vụ án Blue Sky Ge Rui tại Anh phủ nhận cáo buộc rửa tiền
Người bị tình nghi chính trong vụ án liên quan đến việc thu hút trái phép tiền gửi công chúng, Qian某某, gần đây đã không nhận tội đối với cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này đã thu hút sự chú ý rộng rãi, hãy cùng tìm hiểu về bối cảnh của vụ án này cũng như tiểu sử của Qian某某.
Bối cảnh bí ẩn của tiền某某
Câu chuyện của tiền某某 bắt đầu vào tháng 3 năm 2014. Vào thời điểm đó, anh ta cùng với những người khác thành lập Công ty TNHH Công nghệ điện tử Ge Rui tại thành phố Thiên Tân, sử dụng công ty này để tiếp thị cho người cao tuổi các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo toàn vốn với lợi nhuận cao". Thời hạn đầu tư của những sản phẩm này thường từ 6-30 tháng, cam kết tỷ lệ lợi nhuận hàng năm thấp nhất là 100%, cao nhất là 300%.
Trong môi trường thiếu sự quản lý, Blue Sky Ge Rui phát triển nhanh chóng, thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc thông qua việc truyền bá kiểu đa cấp, số lượng nạn nhân vượt quá 100.000. Ông Tiền thông qua cách huy động vốn trái phép này đã thu được hàng trăm tỷ đồng trong thời gian ngắn.
Về bối cảnh của tiền nào đó, có nhiều nghi ngờ. Có tin đồn cho rằng anh ta tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng và có bằng tiến sĩ, nhưng sau khi xác minh, thông tin này có thể không đúng sự thật. Ngoài ra, có thông tin cho rằng, tiền nào đó đã du học ở Mỹ, thông thạo tài chính. Theo thông tin, anh ta từng gặp tai nạn xe hơi trong nước, dẫn đến khó khăn trong việc di chuyển, thường phải ngồi xe lăn.
Năm 2016, Blue Sky Ge Rui đã tổ chức một buổi giới thiệu ở Bắc Kinh. Tại buổi hội nghị, một người tên Qian mặc một chiếc khăn trắng, ngồi trên xe lăn, được người khác nâng lên đi qua hội trường. Anh ta đã đưa ra khẩu hiệu "Bạn cho Ge Rui ba năm, Ge Rui sẽ cho bạn ba đời phú quý", lời hứa phóng đại này đã ngầm chỉ ra tính chất bất hợp pháp của nó.
Bitcoin và cáo buộc rửa tiền
Tiền nào đó không chỉ giỏi trong việc lừa gạt các nhà đầu tư, mà còn có một cái nhìn nhất định về thị trường tiền điện tử. Ngay cả trước khi lợi dụng Blue Sky Ge Rui để huy động vốn bất hợp pháp, hắn đã phát hiện ra cơ hội khai thác Bitcoin. Năm 2013, hắn đã mở một "mỏ" quy mô không nhỏ và tuyên bố có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ máy khai thác, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm 300%.
Thông qua việc khai thác Bitcoin, tiền nào đó dần nhận ra "lợi thế" của Bitcoin trong việc chuyển tiền và Rửa tiền. Anh ta yêu cầu công ty chuyển đổi một lượng lớn tiền thu hút được qua nền tảng giao dịch thành Bitcoin, hành động này vừa để đầu cơ kiếm lời, vừa chuẩn bị cho khả năng chạy trốn trong tương lai.
Tiến triển vụ án và xử lý tài sản
Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã tiến hành điều tra đối với Blue Sky Ge Rui với nghi ngờ vi phạm tội nhận tiền gửi công chúng trái phép. Vào tháng 6 năm 2019, Cục Công an quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân, đã thông báo rằng đã bắt giữ 50 nghi phạm, trong đó có đại diện pháp nhân của công ty, trong đó 28 người đã được chuyển sang xem xét truy tố. Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân đã mở phiên tòa công khai xét xử vụ án này, đại diện pháp nhân và trợ lý của ông lần lượt bị tuyên án 10 năm và 5 năm tù giam.
Người tên Tiền nào đó sau khi vụ án xảy ra đã cải danh thành "Trương Á Địch", mang theo hộ chiếu Saint Kitts và Nevis nhập cảnh vào Anh. Theo thông tin, trong máy tính xách tay mà anh ta mang theo có chứa ví lạnh Bitcoin, bên trong chứa một lượng lớn tiền từ việc huy động vốn bất hợp pháp. 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc liên quan đến vụ án này đã tích cực đòi lại tiền, nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn như đòi nợ xuyên biên giới, quyền sở hữu tiền ảo, và chuyển đổi giá trị.
Theo cuộc kiểm toán đặc biệt, Blue Sky Ge Rui đã huy động được hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó khoảng 1,14 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để mua Bitcoin. Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình thu hồi dân sự đối với tài sản bị phong tỏa, nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác tuyên bố quyền đối với những tài sản này, thì một nửa sẽ thuộc về cảnh sát Anh, nửa còn lại sẽ được chuyển cho Bộ Nội vụ Anh.
Kết luận
Đối với các nhà đầu tư trong nước, việc thu hồi tổn thất có thể là một quá trình dài và khó khăn. Phía Anh đã khởi động quy trình đòi bồi thường dân sự, nhưng tiến độ cụ thể của việc đòi bồi thường còn phải chờ phán quyết của vụ án mới có thể xác định. Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư rằng, khi đối mặt với cam kết lợi suất cao, cần phải giữ cảnh giác, không được vì tham lam mà rơi vào bẫy. Khi đầu tư, nhất định phải thận trọng và lý trí, giữ thái độ hoài nghi đối với các sản phẩm đầu tư có rủi ro cao và lợi suất cao.