美國財政部第二次對Garantex交易所進行罰沒

美國財政部(OFAC)已將加密貨幣交易所Garantex Europe重新列入制裁名單，同時對繼任公司Grinex、三位Garantex領導人和六家位於俄羅斯、吉爾吉斯的公司處以罰沒，指控其支持非法交易。OFAC表示，Garantex自2019年以來處理了超過1億美元與非法活動相關的資金。

Garantex曾因無視反洗錢和反恐怖融資規定而於2022年受到處罰。各龍頭被指控成立Grinex以規避處罰，盡管美國已經沒收2600萬美元的加密貨幣，關閉網站並起訴兩名董事。

美國司法部於三月起訴了Aleksandr Mira Serda和Aleksej Besciokov；Besciokov在印度被捕，而Serda正在潛逃。美國懸賞高達600萬美元提供逮捕信息。