俄羅斯加密交易平台遭跨國執法行動，大量相關資金被凍結

近日，一家俄羅斯中心化加密貨幣交易平台遭到跨國聯合執法部門的強制關停，其聯合創始人被逮捕。與此同時，鏈上也發生了針對該平台關聯資金的大規模凍結行動。這一事件凸顯了Web3從業者面臨的風險資金威脅。

制裁背景

這家成立於2019年的俄羅斯加密貨幣交易所長期被指控爲非法活動提供洗錢服務。2022年4月，美國財政部外國資產控制辦公室對其實施制裁，稱其處理了超過1億美元的非法交易，涉及暗網市場、勒索軟體團夥、黑客以及恐怖主義相關資金。

2025年3月7日，美國司法部公開了對該平台聯合創始人及其合夥人的起訴書，指控他們涉嫌進行洗錢陰謀、違反美國制裁以及未經許可經營資金傳輸業務。

據稱，該交易所自成立以來處理了至少960億美元的加密貨幣交易，其中包括大量犯罪所得。美國當局指出，該交易所曾爲朝鮮黑客組織、俄羅斯寡頭以及多個勒索軟體團夥提供洗錢服務。

鏈上執法活動

與逮捕行動同步進行的是大規模鏈上凍結行動，這次行動由美國安全廠商與一家穩定幣發行商協作執行。根據區塊鏈數據分析公司的鏈上監測以及該交易所自行披露的信息，相關執法活動至少凍結了價值2800萬美元的穩定幣。

值得注意的是，本次鏈上凍結活動並非直接針對該交易所的業務熱錢包地址，而是大量用於規避資金追蹤的中轉與囤幣地址。在被捕前，涉案人員或其背後的團隊從主要的加密貨幣交易平台、支付平台中提取大量資金，並在高度自動化的資金清洗後，再次轉入其他交易平台。

此次執法協作強行打斷了這一進程，並直接導致該交易所停止了服務。

鏈上資金威脅擴散

對所有被凍結地址的鏈上活動進行調研後發現，該交易所在資金清洗過程中大量利用了中心化實體地址。

以本次事件中被凍結的一個波場地址爲例，該地址的上遊資金來源是某個支付或交易所平台的提款熱錢包地址，在被凍結前該地址將部分資金轉入其他中心化交易平台。

另一個被凍結的波場地址在凍結前除了與交易所用戶進行交互外，還與支付平台甚至網賭平台有較多關聯。

這種情況表明，在鏈上凍結活場外，中心化機構若出於合規理由對收取這類資金的用戶進行風控，可能會影響到無辜的場外交易商或者收取相關變現資金的普通用戶。

這一事件再次提醒Web3從業者需要高度警惕風險資金帶來的潛在威脅，並強化合規意識和風險管理措施。