加密貨幣盜竊案主謀轉變爲聯邦證人：揭祕虛擬資產洗錢案件

2022年，一對因密謀洗錢價值45億美元被盜加密資產而被捕的夫婦承認了他們的罪行。這對夫婦就是伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根，他們因2016年某交易所的黑客攻擊事件而聞名。

最新報道顯示，利希滕斯坦現在作爲政府合作證人出現在一項正在進行的加密貨幣混合服務洗錢審判中。這個轉變引發了人們對這起重大虛擬貨幣洗錢案件來龍去脈的關注。

事件時間線

• 2016年：利希滕斯坦夫婦從某交易所竊取價值45億美元的比特幣。
• 2021年4月：FBI逮捕了可用於洗錢的平台主要運營商羅曼·斯特林戈夫。
• 2021年：多個涉及洗錢的平台被關閉，其中一個平台的創造者認罪。
• 2022年2月1日：政府錢包接收了約94643.3枚比特幣的巨額資金。
• 2022年2月：利希滕斯坦夫婦被捕。
• 2023年8月：兩人認罪並被判犯有盜竊罪。

利希滕斯坦夫婦承認他們可以長期訪問被攻擊交易所的系統，盜取了巨額資金。他們曾多次使用某混幣服務進行洗錢，後來轉向了其他混幣器。

從主犯到證人的轉變

在最近的審判中，利希滕斯坦夫婦透露他們約使用了10次某混幣服務進行洗錢，隨後轉向了他們認爲更好的其他服務。他們表示，使用混幣服務只是整體洗錢活動的一小部分，大部分資金都存入了通過暗網購買的身分信息註冊的加密貨幣交易帳戶中。

利希滕斯坦稱他從未與被告斯特林戈夫直接交流或認識。2021年，司法部指控某混幣服務洗錢超過120萬枚比特幣，交易時價值約3.35億美元，這些資金主要來自暗網市場的非法活動。

面臨最高20年監禁的利希滕斯坦決定與當局合作，揭示了案件的真相。這一轉變展示了加密貨幣犯罪網路的復雜性，以及執法機構在打擊此類犯罪時面臨的挑戰。

截至2024年2月27日，審判仍在進行中，陪審團尚未做出裁決。

值得注意的是，其他多個加密貨幣混合器的運作也受到監管機構的關注並面臨制裁。2020年10月，金融犯罪執法網絡對兩家未註冊的貨幣服務企業的運營商處以6000萬美元民事罰款。

加強反洗錢措施的建議

鑑於此類復雜的洗錢案件，以下是一些加強反洗錢措施的建議：

1. 嚴格實施KYC和AML規定：虛擬資產服務提供商應要求用戶進行全面的身分驗證，確保符合相關規定。

2. 加強交易監控：實施實時監控系統，分析交易金額、頻率、來源和目的地等信息，識別可疑活動。

3. 建立有效的報告機制：及時處理可疑交易報告，與監管機構合作進行調查。

4. 促進行業合作：與安全公司、監管機構和執法機構密切合作，共同應對不斷變化的洗錢策略。

隨着犯罪分子不斷調整其洗錢手法，虛擬資產服務提供商需要與安全公司保持緊密合作，及時識別和應對新的威脅。只有通過行業內的共同努力，才能有效打擊加密貨幣領域的非法活動，維護市場的健康發展。